가짜 고객 서비스, 가짜 돈, 가짜 사랑: 홍콩에서 최근 발생한 암호화폐 사기를 돌아보며

70세 노인이 황혼 로맨스로 327만 홍콩달러를 사기당했습니다.

작성자: 1912212.eth, 포사이트 뉴스

아시아 금융 중심지이자 암호화폐 허브인 홍콩은 암호화폐 사기로 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 2025년 상반기 전체 사기 피해액은 전년 동기 대비 25% 감소한 약 28억 홍콩달러를 기록했지만, 암호화폐 관련 사건은 여전히 상당한 비중을 차지했습니다. 경찰 자료에 따르면, 2025년 상반기 암호화폐 관련 사기 사건은 상승, 피해자는 주로 중국 본토에서 발생한 국경 간 사기와 현지 플랫폼의 취약성에 시달리는 젊은 투자자와 중년 투자자들이었습니다. 암호화폐 사기는 투자 사기, 자금 세탁 조직, 소셜 미디어 조작 등 다양한 형태로 나타나며, 총 손실액은 수억 달러를 초과합니다.

Foresight News는 최근 보고서를 바탕으로 2024년부터 현재까지 홍콩에서 발생한 대표적인 암호화폐 사기 사례를 검토하여 패턴을 밝히고 경고를 제공하고자 했습니다.

70대 노인, 황혼 연애로 327만 홍콩달러 사기 당해

홍콩 원웨이보(文威報)는 올해 4월 말, 70세 은퇴 남성이 왓츠앱(WhatsApp)으로 자신의 "여자 이웃"이라고 주장하는 누군가로부터 아파트에서 누수가 발생했다는 내용의 메시지를 받았다고 보도했습니다. 상대방은 이후 진술을 번복하며 전화번호를 잘못 기억해 낸 것이라며 피해자에게 사과했습니다. 그러나 두 사람은 왓츠앱으로 계속 채팅을 하고 문자 메시지까지 주고받으며 황혼의 로맨스를 온라인 커플로 발전시켰지만, 피해자는 상대방을 직접 만난 적이 없었습니다.

올해 5월 중순, 이 여성은 싱가포르 거래소 에서 일한다고 주장하며 암호화폐 투자에 대한 내부 정보를 입수하고 높은 수익을 약속했습니다. "내가 널 사랑하는 거 알잖아.", "순종하고 날 소중히 여겨야 해.", "난 널 어떻게 할 수 없어. 난 네 영역에 있어."와 같은 달콤한 말로 피해자를 유혹하여 자금을 이체하게 했습니다. 이러한 설득과 강압에 힘입어 피해자는 5월 23일부터 7월 16일까지 은행 ATM에서 자주 현금을 클레임, 37건의 거래로 총 327만 2,700 홍콩달러를 여성이 제공한 34개 계좌로 이체했습니다. 피해자가 ATM 인출 한도에 도달하여 직접 거액의 현금을 클레임, 은행 직원들은 거래에 문제가 있음을 발견하고 즉시 사기방지조정센터에 신고하여 사기를 적발했습니다. 그 결과 피해자는 327만 홍콩달러가 넘는 손해를 입었고, 100만 홍콩달러에 가까운 채무 지게 되었습니다.

경찰은 "사이버디펜더" 페이스북 페이지를 통해 지난 2주 동안 투자와 관련된 온라인 로맨스 사기 신고가 약 20건 접수되었다고 밝혔습니다. 피해자의 40%는 60세 이상이었고, 피해액은 총 1천만 홍콩달러(약 1,000만 원)가 넘었습니다. 경찰은 온라인 로맨스 사기에 대한 경각심을 다시 한번 당부했습니다.

텔레그램 가짜 링크 클릭, 연쇄 사기로 400만 위안 이상 손실

홍콩 01은 올해 7월, 암호화폐 투자 경력 10년 이상의 한 여성이 가상자산 플랫폼 채용에 지원했으나 탈락했다고 보도했습니다. 그녀는 텔레그램 고객센터를 통해 도움을 요청했지만 두 차례 사기 피해를 입어 총 400만 홍콩달러(약 50억 원) 이상의 암호화폐를 잃었습니다. 경찰은 공식 채널을 통해 고객센터에 연락하고, 무단 링크를 클릭하거나 개인 계정 비밀번호 및 인증 코드를 유출하지 않도록 당부했습니다.

경찰은 피해자가 10년 이상 암호화폐 투자 경험이 있다고 밝혔습니다. 가상자산 플랫폼에서 승진 신청에 실패한 후, 그녀는 공식 고객센터에 도움을 요청했지만 즉각적인 답변을 받지 못했습니다. 이후 텔레그램에서 "고객 서비스"를 검색하여 공식 계정처럼 보이는 계정에 연락하여 도움을 요청했습니다. 그러자 해당 계정은 허위로 도움을 요청하며 신원 미상의 링크를 보냈습니다. 피해자는 의심하지 않고 링크를 클릭해 안내에 따라 개인 정보, 계좌 번호, 거래 비밀번호를 입력했습니다. 가상자산 계정에 다시 로그인했을 때, 그녀는 자신의 자산 일부가 이체된 것을 보고 충격을 받았으며, 이는 그녀가 사기를 당했음을 확인시켜 주었습니다.

피해자는 이후 텔레그램에서 또 다른 "고객 서비스" 계정을 찾아 사기당한 가상화폐를 되찾는 데 도움을 줄 수 있다고 주장했습니다. 그녀는 다시 속아 제공된 가짜 웹사이트에 개인 정보를 입력했습니다. 그 결과, 그녀의 계정에 남아 있던 가상화폐도 모두 빠져나갔습니다. 그녀는 반복적인 사기에 속아 총 400만 홍콩달러(약 50억 원) 이상의 손실을 입었습니다.

"가짜 돈"을 이용해 사람들을 속여 믿게 만드는 데 1,100만 위안이 투입됐다.

2024년 7월, SCMP는 홍콩 경찰이 위조 지폐를 사용하여 1,100만 홍콩달러(미화 140만 달러) 상당의 암호화폐를 사취한 혐의로 범죄 조직을 단속하는 과정에서 14세 소년을 포함한 4명을 체포했다고 보도했습니다. 경찰은 4명의 용의자 중 2명이 위조 지폐의 공급 및 유통 장소, 가짜 암호화폐 거래소 개설, 그리고 온라인 피해자 수색의 배후 인물이라고 밝혔습니다.

이들은 피해자들을 매장으로 초대해 위조 지폐를 뭉치로 제시하며 쉽게 거래할 수 있다는 것을 보여줍니다. 피해자들의 신뢰를 얻으면, 용의자들은 피해자들을 설득하여 온라인 거래를 하게 합니다. 암호화폐가 이체되면, 용의자들은 즉시 계좌에서 자금을 인출하고 지불을 거부합니다. 이러한 수법은 최근 사건에서 흔히 볼 수 있습니다. 작년 10월부터 지난 금요일까지 피해자 12명에게 1,100만 홍콩달러를 사취한 혐의로 14명이 체포되었습니다.

러브스크립트 채팅 + 딥페이크 학습기술 영상통화 사기, 3400만 명 참여

올해 1월, 피닉스닷컴(Phoenix.com)은 홍콩 경찰이 딥페이크 기술을 이용해 소셜 미디어 플랫폼을 통해 사람들을 속여 가상화폐에 투자하게 한 사기단을 단속했다고 보도했습니다. 사건의 총액은 약 3,400만 위안(약 40억 원)에 달합니다. 정보 수집을 바탕으로 상범죄국은 카오룽 베이(Kowloon Bay)에 있는 두 개의 산업 건물에서 20세에서 34세 사이의 31명을 체포했습니다. 이들 중 일부는 학생과 실업자라고 주장했습니다. 이들은 같은 사기단에 연루되어 있었고, 사전에 설정된 "대본"이 압수되었습니다.

홍콩 경찰은 이 조직이 돈을 벌기 위해 젊은이들을 모집하여 가짜 신분으로 데이팅 플랫폼에 계정을 만들고 매력적인 척하며 호화로운 삶을 살도록 훈련시킨다고 주장합니다. 이들은 대만과 동아시아를 포함한 해외 사람들을 만나 각본에 따라 대화를 나눕니다. 이들은 피해자들의 배경을 파악한 후, 그들의 관심사에 맞춰 온라인에서 연인으로 발전시키고, 심지어 딥페이크 기술을 사용하여 화상 통화를 진행하기도 합니다. 이들은 피해자들을 속여 가상화폐에 투자하게 하고, 상당한 수익을 약속하며 사기 플랫폼에 입금을 요구합니다. 이후 조직은 즉시 가상화폐를 송금하고 피해자들과의 모든 연락을 끊습니다.

2024년 10월, 홍콩 경찰은 현지 사기 조직을 해산하고 27명을 체포했습니다. 약 1년 동안 해당 조직은 수많은 국내외 피해자들을 사취하여 총 3억 6천만 홍콩달러(약 4천억 원)를 편취한 혐의를 받고 있습니다. 해당 조직은 주로 온라인 데이트 전략을 활용하여 피해자들을 암호화폐 투자로 유인했습니다.

사기 수법은 수천 가지에 달합니다. 사랑에 빠지지 않고, 작은 이익에 욕심을 부리지 않고, 낯선 사람의 송금이나 이체 요청을 쉽게 믿지 않고, 링크를 클릭할 때 더욱 조심한다면 지갑을 안전하게 보호할 수 있습니다. 그렇지 않으면 후회하게 될 것입니다.

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