뉴욕 금융서비스국이 Paxos에 2,650만 달러의 벌금을 부과하고 Binance 파트너 검사 및 자금세탁 방지 시스템의 미비점을 개선하기 위해 2,200만 달러를 추가 투자하도록 요구했습니다.
조사 결과, Paxos는 Binance와 관련된 의심스러운 거래를 효과적으로 감독하지 못해 2017-2022년 기간 동안 약 1.6억 달러의 불법 의심 자금이 이동한 것으로 나타났습니다. Paxos의 고객 조사 및 거래 감독 절차는 엄격하지 않고 고위험 계정 및 활동을 적시에 탐지하고 처리하지 못한 것으로 평가되었습니다.
- Paxos는 규정 준수 시스템 개선을 위해 벌금 부과 및 투자 요구됨.
- Paxos의 거래 및 고객 감독 절차는 취약한 것으로 평가됨.
- 2017-2022년 Binance와 관련된 약 1.6억 달러의 자금세탁 의혹.
Paxos가 벌금을 받은 이유는?
Paxos는 Binance 파트너 검사 및 자금세탁 방지 시스템의 심각한 실수로 뉴욕 금융서비스국(DFS)으로부터 2,650만 달러의 벌금을 받았습니다.
DFS는 Paxos가 Binance에 대해 필요한 실사 조치를 충분히 수행하지 않았으며, 거래 감독 시스템도 의심스러운 거래를 탐지하기에 부족하다고 명시했습니다.
이는 Paxos의 재무 활동의 신뢰성과 위험 통제 효과에 영향을 미쳤으며, 특히 암호화폐 규제가 점점 더 엄격해지는 상황에서 그러했습니다.
거래 감독 과정의 문제점은?
DFS의 조사 결과, Paxos의 거래 감독 시스템이 Binance와 관련된 의심스러운 거래를 엄격히 통제하지 못했습니다.
2017-2022년 기간 동안 약 1.6억 달러의 불법 의심 자금이 Binance를 통해 이동했지만 Paxos는 이를 적시에 탐지하지 못했습니다.
또한 Paxos의 위험 감독 및 고객 식별 절차가 미흡하여 고위험 계정에 대한 조기 경고 및 처리를 보장하지 못해 자금세탁 및 사기 위험이 높아졌습니다.
Paxos는 파트너 검사 조치를 충분히 수행하지 않았고 거래 감독 시스템에 심각한 결함이 있어 중요한 자금세탁 방지 규정을 위반했습니다.
뉴욕 금융서비스국(DFS), 2023년 8월
이러한 미비점이 Paxos와 암호화폐 시장에 미치는 영향은?
Paxos의 위험 관리 부실로 디지털 자산 관리 분야에서 조직의 평판과 규정 준수 능력이 저하되었습니다.
대규모 불법 의심 자금의 유출은 투자자와 금융 파트너의 신뢰에 부정적인 영향을 미쳐 더욱 엄격한 법적 및 규제 위험을 초래했습니다.
이는 또한 금융 안전과 시장 투명성을 보호하기 위해 암호화폐 산업의 감독 기준과 규정 준수 시스템을 개선할 필요성을 보여줍니다.
자주 묻는 질문
Paxos는 얼마의 벌금을 받았으며 그 이유는?
Paxos는 Binance 관련 거래를 충분히 감독하지 못하고 자금세탁 방지 시스템이 취약하여 2,650만 달러의 벌금을 받았습니다.
Binance와 관련된 자금세탁 의심 금액은?
2017-2022년 기간 동안 약 1.6억 달러가 불법 의심 거래로 확인되었습니다.
DFS가 Paxos에 요구한 개선 사항은?
Paxos에 규정 준수 및 거래 감독 시스템 개선을 위해 2,200만 달러를 추가 투자하도록 요구했습니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향은?
Paxos의 영업 허가증이 취소되나요?
Paxos의 영업 허가증 취소에 대한 정보는 없으며, 단순히 벌금 부과와 시스템 개선 요구만 있었습니다.
