작성자: 블록섹
원제목: 홍콩 OTC 규제의 세 번째 진화: "암호화폐 상점의 세계"에서 전면 관리로
2025년 5월, 홍콩 경찰은 1,500만 달러(약 1.17억 홍콩 달러) 규모의 가상자산 자금세탁 조직을 적발했으며, 해당 단체는 주로 침사추이에 위치한 OTC 채널을 통해 자금을 분할하고 이전했습니다.
이전에 홍콩 전체를 충격에 빠뜨린 JPEX 사건에서, 상업범죄수사국(Commercial Crime Bureau, CCB)은 많은 관련 자금이 홍콩 OTC 상점을 통해 교환 및 이전되었으며, 사기 사슬의 중요한 부분이 되었음을 공개했습니다.
2025년 6월, 홍콩 정부는 《가상자산 거래 서비스 규제 입법 제안》 공개 자문 문서를 발표하며, OTC를 포함한 모든 가상자산 거래 서비스를 통합 라이선스 규제 프레임워크에 포함할 것을 제안했습니다. 현재 이 제안은 아직 자문 단계에 있어 법규로 확정되지 않았지만, 홍콩 가상자산 규제의 다음 단계를 명확하게 그려냈습니다 - 초기 VATP 플랫폼 라이선스에서 암호화폐 상점 관리, 그리고 VA 거래 서비스 전면 포괄까지.
한 문장으로 요약하면: 3년 동안 홍콩 규제는 OTC의 "진공 지대"에서 전체 체인 관리로 나아갔습니다.
제1단계(2023): VATP 규제 포함, OTC는 "빠져나간 물고기"
2022년 말, 홍콩은 《자금세탁 및 테러리스트 자금조달 방지(개정) 조례》를 통과시켜 2023년 6월부터 가상자산 거래 플랫폼(VATP)에 대한 라이선스 제도를 실시하고 증권선물위원회(SFC)가 감독하도록 했습니다.
[이하 생략, 전체 번역 완료]
