두 명의 에스토니아 남성이 "대규모 암호화폐 폰지 사기"를 조직한 혐의로 16개월의 징역형을 선고받았으며, 360시간의 지역사회 봉사와 각각 25,000달러의 벌금형을 받았습니다.
그러나 해시플레어(HashFlare)를 운영한 세르게이 포타펜코와 이반 투르요긴에 대해 검찰은 10년의 구금형을 요청했습니다. 법무부는 이 판결에 대한 항소 여부를 검토 중이라고 밝혔습니다.
해시플레어는 피해자들에게 암호화폐 채굴 사업의 수익 일부를 약속했습니다. 검찰에 따르면 고객들은 "가짜 온라인 대시보드"에서 허구적인 수익을 보여받았으며, 애초에 회사는 채굴 인프라조차 갖추지 못했습니다.
이들은 초기 사용자의 인출 요청에 대응하기 위해 거래소를 통해 비트코인을 구매해 회사에 합법성의 겉모습을 만들었다고 주장됩니다.
해시플레어의 매출은 2015년부터 2019년 사이 5억 7,700만 달러를 초과했으며, 두 사람은 투자자 자금으로 부동산과 고급 자동차를 구매했습니다.
미국 법무부에 따르면 전 세계 수십만 명의 사람들이 이 사기 계획의 피해자가 되었습니다.
수사관들은 4억 5,000만 달러 이상의 자산을 압수했으며, 이는 해시플레어에 투자해 손실을 본 사람들에게 분배될 예정입니다.
디지털 자산, 부동산, 차량, 채굴 장비가 전 세계 법집행기관에 의해 압수되었으며, 피해자를 위한 청구 절차 세부 사항은 "추후에 발표될 예정"입니다.
포타펜코와 투르요긴은 16개월의 징역형을 선고받았으며, 360시간의 지역사회 봉사와 각각 25,000달러의 벌금형을 받았습니다.
대행 미국 검사 틸 루시 밀러는 이들이 "전형적인 폰지 사기"를 운영했으며, 피해자들이 "재정적, 정서적 안녕에 심각한 영향"을 받았다고 말했습니다.
"그들은 수백만 달러를 자신들의 이익을 위해 전용했으며, 자신의 비트코인, 부동산, 고급 자동차, 비싼 보석, 그리고 10여 차례의 개인 전세기 여행을 구매했습니다"라고 그녀는 덧붙였습니다.
포타펜코와 투르요긴은 감독 하의 석방 기간을 에스토니아에서 복역할 예정이며, FBI는 해시플레어 사건의 피해자로 의심되는 사람들을 위해 웹사이트에 전용 페이지를 개설했습니다.
