가짜 은행 부서장이 동창생에게 90억 동 암호화폐 투자 사기: 가상화폐 열풍 속 경고의 교훈
트란 꾸옥 휴(1991년생, 호치민시 끄어우 온 란 구역 거주)가 람동성 공안에 의해 재산 사기 혐의로 기소되고 구금된 사건이 특별한 관심을 받고 있다. 주목할 점은 휴가 "은행 부서장"이라는 가짜 신분을 이용해 피해자의 신뢰를 쉽게 얻어 90억 동에 달하는 거액을 사취했다는 것이다.
초기 조사 결과에 따르면, 2021년 5월부터 2023년 3월까지 휴는 여러 차례 고등학교 시절 동창인 디.티.디.응(1991년생, 람동성 송 루이 마을 거주)에게 접근해 돈을 빌렸다. 높은 수익을 약속하고 "은행 직원"이라는 이점을 내세워 암호화폐 투자를 유도했으며, 피해자는 총 90억 동을 휴에게 송금했다.
그러나 투명한 투자 대신 휴는 전체 금액을 인터넷에서 암호화폐를 구매하기 위해 알 수 없는 계좌로 이체했다. 특히 거의 2년 동안 휴는 응씨에게 10억 동만 상환했고, 나머지는 불투명한 거래로 사라졌다.
람동성 공안 수사국은 휴가 제공한 모든 정보가 허위이며 명백한 사기 흔적이 있어 재산 사기죄를 구성한다고 판단했다. 현재 수사는 계속 진행 중이며, 공안은 트란 꾸옥 휴의 다른 피해자들도 신속히 신고할 것을 촉구하고 있다.
특정인만의 이야기가 아닌 사건
암호화폐와 가상화폐가 "인생을 바꿀 기회"로 대대적으로 홍보되던 상황에서, 많은 베트남인들이 재정 지식 없이 투자에 참여했다. 이는 수십억, 심지어 수백억 동 규모의 사기 사건으로 이어졌다. 휴의 사건은 "은행 이름을 빌리고 수익을 그려내는" 사기 수법의 전형적인 예다.
실제로 많은 사기꾼들이 소셜 미디어와 "금융 전문가", "은행 직원", 심지어 "국제 거래소 협력자"와 같은 인상적인 타이틀을 활용해 피해자에게 접근했다. 그들은 수익에 대한 욕구와 오래된 지인에 대한 신뢰를 노려 거액을 사취했다.
주목할 만하게도, 지난달 하노이 공안은 암호화폐 투자 자금 모집과 관련된 2000억 동 규모의 사기 조직을 적발했다. 미국에서는 많은 은행들이 고위험 기술 범죄자들이 지인에 대한 신뢰를 악용해 투자를 유도하는 추세를 경고하고 있다.
트란 꾸옥 휴의 사건을 통해 당국은 시민들에게 불투명한 투자 제안, 특히 개인적 관계에 기반한 정보를 절대 믿지 말 것을 강조했다. 대신 투자 전에 법적 서류, 출처를 철저히 확인하고 금융 전문가의 조언을 구할 것을 권고했다.
