또 다른 거래소가 악성 도산했는데, 설립 후 근 10년 된 오래된 거래소 Tradeorge '식인 거래소'는 과거 많은 코인업계 사용자들이 알트코인을 출금하는 좋은 선택이었지만, 올해 6월부터 갑자기 트위터 업데이트를 중단하고 7월에는 웹사이트 로그인이 불가능해져 사용자들이 도움을 요청할 수 없게 되었습니다. 최근 법원 문서에서 '식인 거래소'에 대해 언급되었는데, 뉴저지 주 법원 문서에 따르면 Tradeorge의 실제 운영 주소를 찾을 수 없으며, 원고는 해당 거래소와 70건에 달하는 피싱 비트코인(BTC) 거래 도난이 있었고, 그 금액이 353 비트코인(BTC)에 달한다고 주장했습니다.
피해 규모 미지? OG 공개: 수천만 달러 달할 듯
법원 문서가 Tradeorge가 아니라 여러 가상화폐 거래소에 대한 것이지만, 블록템포는 장기 Tradeorge 사용자인 '아롱'을 찾아갔습니다. 그는 플랫폼 도산에 충격을 받았다고 말했는데, 초기 KYC 면제 스타일의 거래소 중에서 Tradeorge는 이미 가장 오래 운영되었고 큰 사고 없이 신뢰할 만한 거래소였기 때문입니다.
아롱은 2020년 이전 Tradeorge가 자신들이 10만 명 이상의 사용자를 보유하고 있다고 발표했으며, 도산 직전에는 잠재적 등록 사용자가 50만 명에 달했을 것으로 추정하며, 간단히 추론해 Tradeorge가 수천만 달러를 횡령했을 가능성이 있다고 말했습니다:
정말 놀랍습니다. 사실 이런 KYC 면제, 초기 Mt.Gox 스타일의 거래소는 이제 많지 않습니다. 이런 거래소들은 보통 3년을 채 못 채우고 횡령하곤 했죠. 예전 뉴질랜드의 Cryptopia도 인터페이스가 이것과 비슷했고 2년도 되지 않아 도산했습니다. Tradeorge 거래소는 2017년부터 지금까지 사용해왔고 대체로 문제가 없었습니다. 다만 2FA만 있어 보안성이 조금 부족하다는 지적이 있었지만, 대부분 빠르게 입금 후 매도하고 출금했기 때문에 괜찮았습니다.
손실 규모를 정확히 추정하기는 어렵지만, 많은 사람들이 알트코인을 이 거래소에 옮긴 후 유동성이 낮아 거래되지 못한 잔액이나 남은 금액을 잊어버리곤 했습니다. 따라서 평균적으로 한 사람당 수십 달러의 잔액이 있을 것으로 추정하며, 이를 바탕으로 횡령 금액은 2-3천만 달러를 훨씬 넘을 것으로 예상됩니다.
플랫폼 주력 KYC 불필요, 대량의 '가상화폐 자유파' 유인
KYC가 없으면 매우 위험한데, 어떻게 Tradeorge가 이렇게 많은 사용자를 유인할 수 있었을까요? 아롱은 Tradeorge의 코인 상장 속도가 전체 네트워크에서 가장 빨랐고, PoW 계열 토큰을 매우 지원했으며, 최근 3년간 밈 코인 유행에도 따라가며 거래량을 유지했다고 말했습니다. 2017년부터 2025년까지 운영하며 많은 '가상화폐 자유파' 사용자를 유인했고, CoinmarketCap에 따르면 마지막 일일 거래량은 31 비트코인(BTC)으로 기본 사용자층이 있었음을 보여줍니다.
2017년, 2018년 ICO 코인부터 ETN 채굴, ETP 포크, 모네로 포크, 최근의 카스파(Kaspa), ALPH, Qubic 등 인기 있는 PoW 알트코인까지 Tradeorge가 가장 먼저 상장했고, 거래량도 일정 수준이었으며 출금에도 큰 문제가 없었습니다. 현재 KYC로 출금이 제한되는 많은 거래소와 비교하면 정말 양심적이었죠. 물론 유동성 깊이가 낮다는 리스크가 있지만 대부분 수용할 수 있었습니다. 개인적으로 이 거래소를 좋아했는데, 결국 도산해서 조금 의외이고 슬픕니다. 초기 자유주의 원칙의 거래소 정신은 이제 사라졌습니다.
배울 수 있는 교훈? KYC가 사용자를 보장할 수 있을까
인터넷 방송인 redpandamining의 X 토론 스레드에 따르면, 많은 사람들이 이 회사가 러시아인들이 운영하며 익명으로 사업을 했다고 언급했습니다. 코인을 상장한 사람들은 계속해서 연락처 이메일을 변경하며 운영했다고 합니다. 따라서 이 거래소의 흔적을 찾으려면 도메인 등록 대행업체인 Google이나 Go Daddy 등의 회사를 통해 등록 정보를 조회해야 할 것 같습니다.
일부 사용자들은 이 회사가 처음부터 KYC 방식으로 등록했다면 오히려 이러한 자유파 사용자들의 관심을 끌지 못했을 것이라고 언급했습니다. 이런 관점에서 보면 거래소의 악성 도산과 구제 불가능한 상황을 KYC 메커니즘 부재로 탓하기는 어렵습니다.
전 세계 규제 환경이 크게 변화했지만, 사용자가 비KYC 거래소를 사용할 때는 해당 거래소의 편리성과 리스크를 동시에 이해해야 하며, 지속적으로 거래 기록을 보관해야 합니다. 거래소 사용의 최상의 방법은 거래 후 즉시 출금하고, 장기 자산 보관 수단으로 거래소 계정을 사용하지 않는 것입니다. 이를 통해 거래소의 악성 도산과 횡령을 방지할 수 있습니다.
