※이 기사는 자동 번역되어 있습니다. 정확한 내용에 대해서는 원문을 참조하십시오.
요약
로맨스 사기 (Pig Butchering)는 투자 사기와 인신 매매를 결합한 대규모 범죄 사업으로 전 세계적으로 수십억 달러 규모의 피해를 입고 있습니다.
2023년 11월의 주목할만한 사례에서 Tether와 OKX는 미국 사법부와 협력하여 인신매매 및 로맨스 사기와 관련된 2억 2500만 USD의 동결을 실현했습니다.
Chainalysis, OKX, Binance, Tether에 의한 또 다른 성공적인 수사는 동남아시아의 로맨스 사기 관련으로 약 5천만USDT의 동결에 이르렀습니다.
암호화 자산 거래소, 블록체인 분석 기업, 법 집행기관의 산업 연계가 이러한 고급 사기 대책에 필수적인 것으로 입증되었습니다.
지난 몇 년 동안 로맨스 사기 그룹 은 전세계 피해자에게 엄청난 손실을 초래하는 범죄 사업으로 확대되었습니다. 로맨스 사기는 투자나 연애 사기라고도 불리며, 범죄자가 피해자를 '뚱뚱하게' 최대한의 이익을 얻기 위해 실수 전화나 데이트 앱 등을 통해 관계를 구축합니다. 신뢰를 얻은 후 암호화 자산과 같은 가짜 투자 기회에 권유하고 결국 연락을 끊습니다.
슬프게도, 이러한 사기에 휘말린 피해자뿐만 아니라, 범죄 조직은 다른 피해자도 거짓 권유로 불러들여 벽에 둘러싸인 시설 내에 감금해, 강제 노동으로 사기의 실행을 강요하고 있습니다.
2023년 11월, 스테이블코인 발행기업 Tether와 중앙집권형 거래소 OKX는 미국 사법성(DOJ)과 연계하여 Tether가 약 2억 2500만USDT 를 동결한 수사를 발표했다. 이 자금은 동남아시아의 국제 인신 매매 조직과 관련되어 로맨스 사기의 피해로 이어졌습니다. 또한 올해 6월에는 미국 시크릿 서비스가 재판관의 허가를 얻어 이러한 자금의 실제 압수 및 번(소실처리)을 수행했습니다. 이것은 USSS 역사상 가장 큰 압수가 되었습니다.
Tether CEO인 Paolo Ardoino는 “이더와 비트코인과 같은 다른 암호화 자산과는 달리 Tether는 알려진 부정 자금을 동결할 수 있는 기술적 능력을 가지고 있다”고 말했다. "당사는 전세계 법 집행 기관과 협력하여 로맨스 사기 및 모든 사기 행위와 관련된 자금을 동결하고 궁극적으로 피해자에 대한 구제를 목표로합니다."
작년 Chainalysis, OKX, Binance, Tether는 다른 사례를 조사했고, 결국 Tether는 APAC 지역 당국과 협력하여 약 5천만 USD를 동결했다. 그 수사 과정을 살펴보자.
블록체인 분석으로 약 5천만 USDT 사기 자금 추적
Chainalysis의 Crypto Investigations Solution을 활용하여 수사팀은 동남아시아 거점의 로맨스 사기와 관련된 주소를 확인했습니다. 거기에서 사기 수익이 저장된 5개의 지갑으로 좁혀졌습니다. 아래의 조사 도구(Reactor) 그래프는 수사와 관련된 19개의 주소를 보여줍니다. 실제로 수백 개의 지갑이 사기 자금을 송부하는 것으로 생각되며, 이 그래프는 8명의 피해자에 의한 송금만을 시각화하고 있습니다.
그래프 중앙의 마름모 패턴으로 나타낸 바와 같이, 2022년 11월부터 2023년 7월 사이에, 8명의 피해자가 사기꾼이 관리하는 8개의 지갑에 여러 번 송금했습니다. 피해자에 따라서는 1개월 이내에 복수회 송금하는 케이스도 있고, 2~7개월에 걸쳐 송금하는 케이스도 있었습니다. 자금이 이동한 후, 사기꾼은 통합 월렛(Scam Wallet 10)에 수익을 집약해, 거기로부터 4,690만USDT를 3개의 중간 주소에 송금. 그 후, 자금은 5개의 지갑에 분산되었다.
이러한 종류의 사기에서는 범인이 투자 안건을 현실적으로 보여주기 때문에 피해자에게 소액을 환불하는 경우가 많습니다. 위 그래프의 파란색 선은 Scam Wallet 5에서 피해자에게 63,900USDT가 반환되었음을 보여줍니다. 그 후, 암호화 자산 거래소는 현지 법 집행 기관과 정보 연계를 실시했습니다.
“이 조직과의 협력은 범죄 행위를 막고 피해자 구제로 향하는 관민 협력이 필수적임을 보여줍니다. “블록체인 생태계 전체의 안전성 강화가 최우선 사항이며, 당사는 법 집행기관, 정부기관, 다른 거래소와 협력하여 범죄 확대 저지에 지견과 전문성을 신속하게 공유하고 있습니다.”
수사 결과는 APAC 지역의 법 집행 기관과 공유되었으며, 2024년 6월 Tether가 당국의 지시에 따라 자금 동결을 실시했습니다.
“이러한 사기를 보면, 왜 피해자가 속아 버리는지 이해되지 않고, 피해자 자신이 비난받는 경우가 많습니다만, 실제로는 지능에 관계없이, 취약성이 노리고 있습니다.범인은 그 판별에 뛰어납니다”라고 OKX 특별 수사팀의 수석 수사관은
OKX 수사관에 따르면 로맨스 사기는 원래 아시아 피해자를 노리고 시작했지만 현재는 전세계에 피해가 확대되고 있습니다. 그는 Chainalysis Crypto Investigations 와 같은 솔루션이 경영층, 법 집행 기관, 판사, 변호사 등 피해자 구제에 영향을 미치는 모든 관계자에게 범죄 사례를 설명하는 데 필수적이라고 생각합니다.
보다 견고한 방어 구축에 : 산업 제휴의 영향
로맨스 사기 등 고도의 범죄에 대한 대책에는 다양한 관계자가 협력해, 민간 기업이 수사·방지의 중요한 파트너가 되는 제휴가 불가결합니다. 수천만 달러 규모의 부정자금 동결이라는 성과가 나타내는 바와 같이, 암호화 자산 거래소, 스테이블 코인 발행자, 블록체인 분석 기업, 법집행기관의 협력은 범죄 조직에 대항하는 강력한 방어가 됩니다.
당사의 Crypto Investigations Solution 에서 파트너는 암호화 자산 관련 사기 수사의 모든 단계를 지원합니다. 블록체인 분석에 의한 리드 발견, 자금 흐름과 지갑 간 관계의 분석, 범죄 활동의 확대 저지까지를 커버. Global Anti Scam Organization과의 전략적 파트너십은 정보 공유와 수사력을 더욱 강화합니다.
사기꾼의 수법은 진화하고 피해는 전세계에 퍼지는 가운데, 이러한 관민 연계는 점점 중요합니다. 신뢰할 수 있는 블록체인 인텔리전스, 첨단 기술, 전문가의 지식을 결합하여 약한 입장의 개인을 보호하고 보다 안전한 암호화 자산 생태계 구축을 목표로 합니다.
Chainalysis가 귀사의 사기 방지에 어떻게 기여할 수 있는지 자세히 알아보려면 여기 에서 문의하십시오.
This website contains links to third-party sites that are not under the control of Chainalysis, Inc. or its affiliates (collectively “Chainalysis”). is not responsible for the products, services, or other content hosted therein.
This material is for informational purposes only, and is not intended to provide legal, tax, financial, or investment advice. Recipients should consult their own advisors before making these types of decisions. Chainalysis has no responsibility or liability for any decision made or any use of this material.
Chainalysis does not guarantee or warrant the accuracy, completeness, timeliness, suitability or validity of the information in this report and will not be responsible for any claim attributable to errors, omissions, or other inaccuracies of any part of such material.
The post Chainalysis / OKX / Tether / Binance가 협력하여 아시아 지역의 법 집행 기관이 로맨스 사기 관련 자금 4,700 만 달러를 동결 appeared first on Chainalysis .
