Following the Money는 Chainalysis 고객이 규정 준수 팀과 조사원부터 암호화폐 도입을 주도하는 선구자까지 실제 세계에서 제품을 어떻게 사용하는지 조명하는 Q&A 시리즈입니다.
에이드리언은 그랜트 손튼에서 부실 및 자산 회수 부문의 부사장으로 일하고 있습니다.
온체인 분석에 대해 사람들이 이해하기를 바라는 한 가지가 있다면 무엇입니까?
거래소를 통해 추적할 수 없고, 입금 주소에 도달했을 때 유일한 방법은 공개뿐이라는 사실 때문일 것입니다. 유튜브 영상을 보거나 오픈소스 도구를 사용하여 추적을 시도하는 많은 사람들은 결국 자신이 추적하는 거래가 용의자나 관심 있는 개인과 연결되어 있지 않다는 사실을 깨닫지 못합니다. 법정화폐로 비유하자면, 그들은 범죄 수익이 아닌 파운드화 지폐를 추적하고 있는 것입니다.
당신의 직업은 돈이나 신뢰에 대한 당신의 생각을 어떻게 바꾸었나요?
제가 이해하게 된 점은 돈이 은행이나 거래소에 들어가면 더 이상 당신의 것이 아니라 은행과 거래소의 돈이 되고, 사실상 거래소는 고객에게 큰 장부에 차용증서(IOU)를 발급하는 셈이라는 것입니다. 저는 이것이 정말 가슴에 와닿았고, 그래서 일부 관할권이나 개인이 정부의 규제에 더 취약한 지역에서는 셀프 커스터디 지갑과 같은 대안이 점점 더 인기를 얻고 있다는 것을 알게 되었습니다.
Chainalysis가 당신을 가장 난처한 상황에 빠뜨린 적은 무엇입니까?
아마도 암호화폐와 게임 커뮤니티의 복잡한 문제들을 파고들고 있는 것 같습니다. 온체인 거래를 확인하고 용의자들 간의 게임 내 거래 내역과 대조하는 것이죠. 암호화폐 수사를 시작했을 때, 가상 세계에서 사람들이 아이템을 거래하고 이를 암호화폐 결제와 직접 연결시키는 일을 하게 될 줄은 상상도 못했습니다.
온라인 게임 관계는 국경을 넘나들며 관할권을 초월합니다. 암호화폐는 이러한 세계에서 자금을 이동시키는 가장 쉬운 방법입니다. 게임의 인기와 범위가 커짐에 따라, 암호화폐는 이 분야에서 더 큰 역할을 하게 될 것입니다.
업무 중 한 부분을 자동화할 수 있다면 무엇을 하시겠습니까?
암호화폐 거래소에서 공개한 내용을 분석해야 합니다. 각 거래소마다 거래 내역이 다르기 때문에, 각 거래소에서 보낸 거래 내역이 서로 다르다는 것을 알아내는 데만 몇 시간이 걸릴 수 있습니다!
공공/민간 협력에서 가장 큰 격차는 어디에 있다고 생각하십니까? 그리고 이를 해소하기 위해 어떤 노력을 하고 계십니까?
공공-민간 파트너십은 큰 발전을 이루었지만, 여전히 거래적 성격이 강하거나 일방적인 측면이 강하며, 공공 부문은 진정한 협력적 파트너십이라기보다는 여전히 수혜자 역할을 하는 경우가 많습니다. 물론 그렇지 않은 매우 효과적인 사례들이 있으며, 그랜트 손튼은 이러한 사례를 바탕으로 발전시키고자 노력하고 있습니다. 예를 들어, 공공 부문의 파산과 법원이 분쟁이 있는 청산 과정에서 자산을 관리하거나 채권자에게 변제하기 위해 그랜트 손튼과 같은 법률 회사를 이용하는 사례를 살펴보겠습니다. 특히 국가가 주요 채권자일 때 이러한 방식은 이미 검증된 방법입니다. 우리는 이러한 방식이 파산 분야뿐만 아니라 경제 범죄 분야에도 적용될 수 있도록 확장하고자 합니다.
Links와 같은 업계 행사는 두 가지 이유로 공공-민간 협력에 매우 중요합니다. 첫째는 긍정적인 뉴스를 널리 알리는 것입니다. 암호화폐에 대한 부정적인 보도가 언론에 많이 보도되었기 때문에, Links와 같은 행사는 이러한 부정적인 보도를 상쇄하고 공공 부문과 민간 부문 모두 긍정적인 뉴스를 홍보할 수 있는 기회를 제공합니다. 둘째, 이러한 행사는 사람들이 아이디어를 공유하고 공통된 문제에 대해 논의할 수 있는 채텀 하우스 룰(Chatham House Rule)과 같은 환경을 제공합니다. 각자의 분야에 정통한 전문가들이 한자리에 모이지 않고서는 이러한 성과를 달성할 수 없습니다.
당신이 가장 좋아하는 노래는 무엇인가요? (암호화폐 커뮤니티는 노래방에 매우 능숙하기로 악명이 높습니다)
부끄럽게도, 제가 혼자 하는 게 아니라면 아마도 Florence and the Machine의 'Dog Days Are Over'일 겁니다.
Chainalysis에서 하나의 기능의 이름을 바꿀 수 있다면 무엇이라고 부르시겠습니까?
체이널리시스(Chainalysis)보다는 업계 전반의 골칫거리인 스테이블코인(stablecoin)이라는 용어에 더 가깝습니다. 스테이블코인은 현지 통화로 발행될 때만 '안정적'입니다. EU, 영국, 인도에 거주하는 경우 미국 달러는 환율 변동에 따라 변동하기 때문에 전혀 안정적이지 않습니다. 그래서 저는 스테이블코인이라는 용어가 잘못되었다고 생각합니다. '링크드 코인(linked coin)'이라고 하는 것이 더 정확할 것입니다.
정부와 업계 파트너가 암호화폐 거래를 추적하는 미래는 어떻게 될 것으로 생각하시나요? 그리고 Chainalysis는 이러한 파트너십을 더욱 강화하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있나요?
이 업계의 대다수, 공공 및 민간 부문 모두에서 Chainalysis를 사용한다는 사실은 매우 중요한 요소입니다. 공통된 용어, 공통된 배경, 그리고 공통된 플랫폼을 제공하기 때문입니다. 저는 앞으로 더욱 긴밀한 협력이 이루어지기를 바랍니다. 전 세계 법 집행 기관이 불법 자금과 암호화폐가 교차하는 모든 사례를 살펴볼 자원이 부족하다는 것을 알고 있습니다. 특히 용의자나 가해자를 즉시 식별할 수 없는 경우에는 더욱 그렇습니다. 반면 민간 부문에서는 그러한 능력을 갖추고 있으며, 놀라운 성과를 거둘 수 있습니다. 민간 부문이 자금 추적 및 회수 분야에서 이룬 성과를 살펴보면, 불법 자금 분야 전반에 적용할 수 있는 매우 훌륭한 본보기를 제공합니다.
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Grant Thornton이 Adrian Morris에게 던지는 8가지 질문: Chainalysis로 돈을 추적하는 방법이라는 게시물이 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.
