※이 기사는 자동 번역되어 있습니다. 정확한 내용에 대해서는 원문을 참조하십시오.
작년에 당사는 최초의 공민 제휴에 의한 「Operation Spincaster」를 개시했습니다. 이것은 글로벌 연계형 단기 집중형 특별 대책을 통해 사기의 박멸과 미연 방지를 목표로 하는 새로운 대처입니다. 시작 이래 세계 각지에서 7회의 작전을 성공시켜 구체적이고 의미 있는 성과를 거두어 왔습니다.
사기는 그 규모와 교묘함이 계속 증가하고 있으며, 전세계 정부 기관도 대책을 강화하고 있습니다. 우리는이 글로벌 전투에서 중요한 역할을 담당합니다. 현재, 당사의 서포트에 의해 법집행기관은, 보다 효과적으로 사기 대응을 할 수 있을 뿐만 아니라, 자주적인 단기간에 집중적으로 실시하는 작전도 자신있게 실시할 수 있게 되어 있습니다.
지난 반년간 우리는 북미 지역의 기관과 긴밀하게 협력하여 올해 초 델타 정책 부서와 협력했습니다. 최근에는 Ontario Provincial Police(OPP)가 주도하는 'Project Atlas'와 BC Securities Commission이 주도하는 'Operation Avalanche'에도 참가하고 있습니다. 이러한 노력으로 총 7,400만 달러 이상의 손실이 드러나 불법 자금 수천만 달러의 동결로 이어졌다.
고급 블록체인 분석, 전문 지식, 국경을 넘어서는 협력을 통해 Chainalysis 는 암호화 자산 사기와의 집단적 방어력 강화에 기여하고 있습니다.
Project Atlas: 7,000만 달러 이상의 암호화 자산 사기 방지
OPP의 Cyber-Enabled Fraud Team(CEFT)이 주도하는 Project Atlas는 피해자 중심의 이니셔티브로 투자 사기의 식별과 박멸을 목적으로 하고 있습니다. 캐나다 왕립 기마 경찰, 캐나다 안티 프레드 센터, 국립 사이버 크림 코디네이션 센터, 미국 비밀 서비스 (USSS), Ottawa Police Service, Sûreté du Québec, Autorité des marchés financiers, Ndax, Coinbase 등 국내외 법 집행 기관과 민간 기업이 협력했습니다.
이 프로젝트는 캐나다에서 시작되었지만 현재는 전 세계 14개국(캐나다, 미국, 호주, 독일, 영국 등)에 퍼져 있으며 2,000개 이상의 사기 피해자의 암호화 자산 지갑 주소가 확인되었습니다. 이러한 국제적 확산은 암호화 자산 사기가 국경을 넘어 확대되고 있으며 효과적인 대책을 위해서는 각국의 연계가 필수적임을 보여줍니다.
Project Atlas의 활동은 7,000만 달러 이상에 이르는 암호화 자산 사기로 인한 피해액을 밝혔습니다. 또한 Chainalysis와 OPP는 피해자의 자금을 확인하고 미국 시크릿 서비스와도 연계하여 해당 자산을 압수하고 있습니다. 또한 Tether와의 협력으로 5,000만 달러 이상의 USDT가 블랙리스트에 등록되어 사기 행위로 인한 자산 이동 및 현금화가 방지되었습니다.
이러한 신속한 대응은 법 집행기관 부터 민간기업까지 에코시스템 전체의 파트너십과 첨단 블록체인 분석의 힘이 현실 세계에서 큰 성과를 낳고, 자금세정 장벽을 즉각 구축하고 피해자 자금 회복 기회도 남긴다는 것을 보여줍니다.
Operation Avalanche: Ethereum의 사기 박멸
Project Atlas의 흐름에 따라 Operation Avalanche는 BC Securities Commission이 주도하여 Ethereum 블록체인에서 발생하는 사기에 대한 대응을 강화. 캐나다 피해자의 식별과 지원에 중점을 둔 전략적 노력입니다.
이 작전에서는 이더리움 관련 사기로 430만 달러 이상의 손실이 확인되었다. Chainalysis는 블록체인 인텔리전스, 수사 노하우, 전략적 조언을 제공하고 전략을 지원했습니다.
또한 Ontario Provincial Police, Alberta Securities Commission, Autorité des marchés financiers, Ontario Securities Commission, Delta Police Department, Vancouver Police Department, 캐나다 왕립 기마 경찰 등 폭넓은 캐나다의 법 집행 기관·규제 당국이 참가. 미국 비밀 서비스 워싱턴 지국도 협력하고 미국 피해자도 확인되었습니다.
전통적인 수사에서는 눈에 띄지 않는 오프라인 사회적 수법과 복잡한 온체인 거래가 얽힌 사기 수사에는 특유의 과제가 있습니다. 피해자에 의한 보고 부족도, 수사의 방해가 되고 있습니다.
그러나 블록체인의 불변 거래 기록은 수사관에게 전례가 없는 가시성을 가져온다. 고급 블록체인 분석 툴을 사용하면 암호화 자산의 움직임을 명확한 범죄 패턴으로 읽어내어 법 집행 기관이 사기 네트워크의 특정·박멸을 가능하게 합니다.
아래의 Chainalysis Reactor 그래프에서도 사기꾼의 자금 세정 수법이 점점 복잡해지고 있는 것을 알 수 있습니다만, 블록체인 분석과 적절한 수사 기술에 의해, 자금의 집계 포인트를 특정해, 자산의 압수나 회수의 기회에 연결할 수 있습니다.
Chainalysis의 강점：사후 대응형으로부터 앞선 대책에
Project Atlas와 Operation Avalanche는 단순한 성공 사례에 그치지 않고 법 집행 기관이 암호화 자산 범죄에 대한 접근 방식이 근본적으로 변화하고 있음을 보여줍니다. Chainalysis의 지원으로, 기관은 기존의 사후 대응에서 앞선 조치로 전환하고 있습니다.
당사의 블록체인 분석 플랫폼은 다음과 같은 주요 기능으로 이러한 변화를 지원합니다.
- 실시간 인텔리전스: Chainalysis Reactor를 사용하면 암호화 자산의 흐름을 즉시 시각화하여 범죄 네트워크 및 피해자 자금을 신속하게 식별할 수 있습니다.
- 크로스체인 분석: Chainalysis Data Solutions를 활용하여 여러 블록체인에 걸쳐 알려진 사기의 특징을 검색할 수 있으며, 관련 활동에 자동 경보가 전달되어 자금 동결 및 압수 기회를 신속하게 파악할 수 있습니다.
- 글로벌 연계: Chainalysis는 70개국 이상의 공적·민간 조직과 연계하고 있으며, 인텔리전스 공유나 연계 수사가 전례 없는 정밀도로 실현되고 있습니다.
- 산업 연계: 주요 암호화 자산 거래소 및 서비스 제공자와의 파트너십을 통해 범죄 활동에 즉각적인 대응(계좌 동결 및 자산 블랙리스트)이 가능합니다.
사기 박멸의 새로운 모델
Operation Spincaster는 단기 집중형 특별 대책에 의한 사기 박멸의 틀을 확립하고, 북미에서의 성공 사례는 이 모델이 국경이나 관할의 울타리를 넘어 확대될 수 있음을 나타냅니다. 당사는 미국과 캐나다의 법 집행 기관을 지원할 수 있다는 것을 자랑스럽게 생각하며, 글로벌로의 확대에도 노력하고 있습니다.
암호화 자산 범죄 대책의 미래는 앞선 대책에서 협력적이고 분석 중심의 접근 방식에 있습니다. Chainalysis의 블록체인 인텔리전스 는 전세계 법 집행기관의 활동을 지원하고 1건씩 성공 사례를 쌓으면서 보다 안전한 디지털 금융 생태계를 구축하고 있습니다.
This website contains links to third-party sites that are not under the control of Chainalysis, Inc. or its affiliates (collectively “Chainalysis”). is not responsible for the products, services, or other content hosted therein.
This material is for informational purposes only, and is not intended to provide legal, tax, financial, or investment advice. Recipients should consult their own advisors before making these types of decisions. Chainalysis has no responsibility or liability for any decision made or any use of this material.
Chainalysis does not guarantee or warrant the accuracy, completeness, timeliness, suitability or validity of the information in this report and will not be responsible for any claim attributable to errors, omissions, or other inaccuracies of any part of such material.
The post 미국 캐나다가 암호화 자산 사기 대책으로 협력하여 수억 엔 규모를 압수 appeared first on Chainalysis .
