암호화폐 사기를 저질러 투자자 자금을 사치품과 도박 여행에 탕진한 텍사스 주민이 파산 면제 신청을 기각당했습니다. 법률 전문가들은 이를 암호화폐 사기에 대한 "안전한 피난처" 역할을 할 수 없다는 증거라고 부릅니다.
수요일, 법무부 공보실은 휴스턴 법원이 네이선 풀러가 자산을 은폐하고, 기록을 위조했으며, 자신의 회사인 Privvy Investments LLC를 폰지 사기로 운영했다는 사실을 인정한 뒤, 그의 1,250만 달러가 넘는 부채를 탕감해 달라는 요청을 기각했다고 발표했습니다.
공공업무국은 이 판결이 파산 제도의 성실성을 훼손하는 "부정직한 채무자"에 대한 프로그램의 경계심을 보여준다고 밝혔습니다.
텍사스 남부 지구를 관할하는 7지역의 케빈 엡스타인 연방 파산관리인은 "사기꾼들이 자신의 계획을 은폐하려는 경우 파산에서 피난처를 찾을 수 없을 것"이라고 말했습니다.
"은폐, 허위 선서, 또는 기록 누락을 이유로 면책을 거부하는 것은 드문 일이 아닙니다. 이는 법규의 주요 요건 중 하나입니다."라고 코인크 컨설팅(Coinque Consulting)의 법률 파트너인 나보다야 싱 라즈푸로히트(Navodaya Singh Rajpurohit)는 디크립트(Decrypt) 에 말했습니다 . "여기서 주목할 점은 법원이 암호화폐 사기에 대한 혐의를 깔끔하게 기각한 것이며, 이는 파산이 디지털 자산 사기의 '안전지대'가 아니라는 점을 다시 한번 강조합니다."
이번 판결은 규제 당국이 암호화폐 회사들이 파산을 오용하고 있다며 경고한 가운데 나온 것으로, 전 미국 상품선물거래위원회CFTC) 위원인 크리스틴 존슨은 실패가 붕괴되고 다시 나타나 "신규 고객을 엄청난 손실에 노출시키는" 일련의 실패 패턴을 언급했습니다 .
투자자들이 풀러를 고소하고 관리인이 그의 자산을 압류한 후 2024년 10월 풀러는 파산 신청을 했지만, 미국 파산관리인은 나중에 풀러가 자금을 은폐하고, 기록을 위조했으며, 개인 서류와 Privvy의 서류 모두에서 거짓말을 했다고 주장했습니다.
경멸죄로 기소된 후 Privvy를 폰지 사기로 운영했다는 사실을 인정했지만, 사건에 이의를 제기하지 않아 개인적으로 책임을 져야 하는 기본 판결이 내려졌고, 채권자들은 계속해서 징수를 추진할 가능성이 있습니다.
라즈푸로히트는 미국 파산 법원이 자산의 "위치"와 관계없이 접근할 수 있는 광범위한 권한을 가지고 있으며, 자산 매각을 명령할 수 있다고 지적하며, 판사는 "자산이 본국으로 송환될 때까지 구금"을 포함한 민사상 경멸 권한을 가지고 있다고 덧붙였습니다.
암호화폐나 현금이 해외에 보관될 경우 법원은 "제15장 인정, 의뢰서, 국제 조약"을 포함한 국경 간 도구에 의존한다고 그는 설명했습니다.
라즈푸로히트는 수탁자가 광범위한 증거개시 권한을 사용하여 거래소, 은행, 지갑 관리자, 클라우드 공급업체로부터 기록을 강제로 확보할 수 있으며, 블록체인 포렌식을 통해 "믹서를 통해 식별된 계정으로의 흐름도 추적할 수 있다"고 말했습니다.
그는 "이후 법원은 매각을 명령하거나 양도를 취소하고 민사상 경멸을 포함한 제재를 통해 규정 준수를 강제할 수 있다"고 덧붙였다.
한편, IGNOS Law Alliance의 파트너인 알렉스 찬드라는 법적 승소에도 불구하고 "자산이 사치품에 쓰이거나 해외로 이전된 경우 전액 회수 가능성은 낮다"고 경고하며, 디크립트(Decrypt) 인터뷰에서 "투자자들은 종종 부분적인 회수나 구조적 합의에 그치게 된다"고 말했습니다.
"추적 가능성 복구 가능성을 보장하는 것은 아닙니다."라고 찬드라는 덧붙였다. "암호화폐는 동결되는 것보다 더 빨리 세탁되거나 사용될 수 있습니다."
