캐나다 경찰은 암호화폐 거래소에서 4천만 달러 이상을 압수하며 역대 최대 규모의 자산 압수를 단행했습니다. 하지만 아직 직원이나 용의자는 체포되지 않았습니다.
문제의 거래소인 TradeOgre는 의무적인 고객 확인 절차(KYC) 및 등록 요건을 완전히 무시했습니다. 경찰은 TradeOgre의 거래량 대부분이 불법적인 출처에서 발생한 것으로 추정하고 있습니다.
캐나다 최대 암호화폐 압수 사건
암호화폐 범죄는 현재 만연하고 있지만, 법 집행 기관들은 여전히 악의적인 행위자들을 단속하기 위해 노력하고 있습니다. 현지 언론 에 따르면, 캐나다 경찰은 오늘 불법 거래소에서 4천만 달러 이상의 암호화폐를 압수하는 데 성공했습니다.
"RCMP 동부 지역 연방 경찰이 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수를 감행했습니다. 금융 범죄, 사이버 범죄, 암호화폐 전문 수사관들의 노고 덕분에 TradeOgre 플랫폼에서 약 5,600만 캐나다 달러(미화 4천만 달러) 이상의 자금이 회수되었습니다."라고 경찰 성명은 밝혔습니다.
캐나다는 규정을 위반하는 암호화폐 거래소에 막대한 벌금을 부과 하고 세금 탈루자를 적극적으로 추적했지만 , 이번 사건은 다릅니다.
경찰은 이 거래소를 완전히 해체하여 디지털 자산 부문에서 규정 준수를 강화하고 자금 세탁을 퇴치하기 위한 노력을 강화했습니다.
그렇다면 TradeOgre는 캐나다의 암호화폐 단속을 정당화할 만한 어떤 조치를 취했을까요? 유로폴의 제보를 바탕으로 2024년 6월부터 조사가 진행 중이라고 합니다.
TradeOgre는 고객 확인 절차(KYC) 요구 사항을 우회하는 것 이상의 기능을 제공하여 사용자가 완전한 익명성을 보장받으며 계정을 설정할 수 있도록 했습니다.
이는 예상 가능한 결과로 이어졌습니다. 캐나다 당국에 따르면, 해당 플랫폼에서 거래된 자금의 대부분은 범죄 자금원에서 나왔습니다.
고위험 암호화폐 거래소는 자금 세탁에 매우 능숙하며, 정교한 방법을 사용해 제재 위반을 은폐하고 도난당한 자금을 정화하는 등의 작업을 수행합니다.
캐나다 법 집행 기관들이 암호화폐 불법 사용에 대해 더욱 강경한 입장을 취하고 있는 것으로 보입니다. 현지 언론은 다른 관계자들도 소셜 미디어 사기 에 대해 새로운 경고를 내렸다고 보도했습니다.
이와 TradeOgre에 대한 단속 사이에 어떤 추세가 시작되었을 수도 있습니다.
그럼에도 불구하고, 외부 관찰자들은 캐나다가 암호화폐 규제를 준비하고 있다는 사실에 대해 크게 우려할 필요는 없을 것입니다. 현 총리는 과거에도 암호화폐 산업을 비판해 왔지만, 그의 임기 동안 리플(XRP) ETF와 같은 규제 혁신이 이루어졌습니다 .
다행히도 이러한 확대 조치는 Web3를 공격하는 것이 아니라 소비자를 보호하는 데 중점을 두기를 바랍니다.
