"방조, 은닉, 자금세탁 범죄에 대한 최신 판례 해석이 발표됨에 따라, 한편으로는 가상통화 거래를 통한 범죄에 연루되지 않기 위해 직장과 일상생활의 리스크 을 인지해야 하며, 다른 한편으로는 증거를 인지해야 합니다. 실무적으로 방조, 은닉, 자금세탁이 범죄에 해당하는지 여부와 그 범죄의 내용을 판단할 때 가장 중요한 쟁점은 주관적인 인식입니다..."
현재 가상화폐 자금세탁 사건의 배경
최근 몇 년 동안 가상화폐의 탈중앙화, 익명성, 그리고 국경 간 송금에 유리한 특성으로 인해, 다양한 유형의 암거래 및 회색거래 범죄자들이 가상화폐를 통해 자금을 세탁하는 사례가 증가하고 있습니다. 자금세탁 수법은 끊임없이 진화하고 있으며, 더욱 은밀해지고 조직범죄, 체인 운영, 산업화의 특징을 보입니다. 2024년 8월 20일 발효된 "최고인민법원과 최고인민검찰원의 형사 자금세탁 사건 처리에 있어서의 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석"(이하 "2024 자금세탁 해석")은 가상자산 거래를 자금세탁 수법으로 명시하고 있습니다.
물론 "자금세탁"은 우리의 직관적인 표현일 뿐입니다. "가상화폐를 사용하여 자금을 세탁하는 것"이 직접적으로 자금세탁 범죄를 구성하거나, 단지 자금세탁 범죄를 구성한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 검색 결과, 2025년 9월 17일 기준으로 "가상화폐"와 "형사"를 키워드로 총 4,446건의 판결문이 검색되었으며, 여기에는 형법상 여러 범죄와 가장 유사한 판례가 있는 여러 주요 지역이 포함됩니다. 사법 실무에서는 주로 정보통신망 범죄 활동 지원죄, 범죄수익 은닉 및 은닉죄, 범죄수익 은닉죄, 자금세탁죄의 세 가지 범죄가 관련됩니다.
최근 실제 가상화폐 자금세탁 사례
사례 1: 1억 4천만 위안의 보상금 이면의 비결(법률 헤드라인)
최근 베이징시 하이뎬구 인민검찰원은 "반상업 부패 검찰 업무 백서(2020-2024)"를 발표했습니다. 이 사건은 베이징시 하이뎬구 소재 단편 영상 플랫폼 회사에서 서비스 제공업체의 입사 승인, 포상 정책 수립 및 시행을 담당했던 펑 씨가 연루된 사건입니다. 그는 내외부 관계자들과 공모하여 1억 4천만 위안(한화 약 1,600억 원)의 포상금을 편취했습니다.
첫 번째 단계에서 양은 이러한 부정 이득을 "안전하게" 현금화하고 이전하기 위해 왕을 포함한 부하 직원들에게 단기간 내에 여러 개의 "페이퍼 컴퍼니"를 등록하도록 지시했습니다. 이 회사들의 기능은 단 하나, 단편 영상 플랫폼 회사가 지급하는 "보상"을 받는 것이었습니다.
두 번째 단계에서 펑은 훔친 1억 4천만 위안의 자금을 얻은 후, 탕과 양에게 8개의 해외 가상화폐 거래 플랫폼을 사용하여 막대한 사기 자금을 비트코인과 같은 가상화폐로 일괄적으로 교환하도록 지시했습니다.
셋째, 자금 추적을 완전히 차단하기 위해 펭 일당은 "코인 믹싱"이라는 더욱 은밀한 방법을 사용했습니다. 이 기술적 접근 방식은 암호화폐 거래 경로를 은폐하여 개인정보를 보호했습니다. 펭은 코인 믹싱을 통해 가상화폐의 출처, 종류, 유통 경로를 더욱 은폐했습니다.
네 번째 단계에서는 세탁된 자금 중 일부가 은밀한 경로를 통해 위안화로 환수된 후 펑, 탕, 양 등 핵심 인물들이 관리하는 개인 또는 기업 계좌로 이체되었습니다. 이로써 첨단 기술을 활용한 국경 간 자금 세탁 체인이 폐쇄되었습니다.
하이뎬구 인민검찰원 과학기술범죄기소팀 소속 리타오 검사는 전자데이터검토실을 활용하여 정보 흐름, 데이터 흐름, 자금 흐름을 통합하는 증거 시스템을 신속하게 구축했습니다. 이는 서로의 증거의 진위와 신뢰성을 검증했을 뿐만 아니라, 펑 씨가 구축한 "범죄 미궁"을 완벽하게 드러내고, 1억 4천만 위안(약 2천억 원)의 횡령, 유출, 세탁, 분배 과정 전체를 명확하게 복원했습니다.
결국 펑의 조직은 숨겨둔 90개가 넘는 비트코인을 강제로 넘겨야 했고, 이를 통해 회사는 손실의 일부를 회복할 수 있었습니다. 펑과 다른 7명은 횡령 혐의로 유죄 판결을 받고 하이뎬 구 인민법원에서 14년 6개월에서 3년의 징역형과 그에 상응하는 벌금형을 선고받았습니다. 판결은 현재 효력을 발휘하고 있습니다.
사례 2: 후난성 경찰이 가상화폐 자금세탁 사건을 수사하여 15명을 체포하였고, 관련 금액은 약 1억 7천만 위안에 달했습니다!
후난성 공안국에 따르면, 이 조직은 2024년 7월부터 "블록체인 OTC 상인"이라는 명목으로 4단계 자금세탁 채널을 구축해 왔습니다.
첫 번째 단계에서는 해외 금융가들이 온라인 사기와 도박으로부터 얻은 수익을 해당 국가 내의 가짜 계좌로 이체합니다.
두 번째 단계는 "런닝 포인트 팀"을 통해 자금을 분할하여 보조 카드로 이체하는 것입니다.
세 번째 레벨은 "운전자"가 이른 아침에 현금을 인출한 다음 그 자리에서 네 번째 레벨 "배낭 여행자"에게 건네주는 것입니다.
네 번째 단계는 지하 은행을 통해 최종적으로 USDT로 환전되어 해외 범죄 조직으로 송금됩니다. 이 채널을 통해 6개월 동안 총 1억 7천만 위안(약 2,000억 원)의 자금이 세탁되었고, 조직은 불법적으로 100만 위안(약 15억 원) 이상을 챙겼습니다.
사례 3: 2025년 7월 28일, 최고인민법원은 정보통신망 지원 범죄 행위 등 형사 사건 처리에 관한 의견을 발표하여 정보통신망 지원 범죄 행위 및 관련 범죄를 법에 따라 엄중하게 처벌하는 전형적인 사례를 제시했습니다. 사례 4: 피고인 왕모 등의 범죄수익 은닉 및 은닉 사건 - 가상통화 거래를 통해 장물을 이체한 범죄를 법에 따라 엄중하게 처벌
[사건의 기본 사실]
2022년 7월 중순, 피고인 왕, 장, 자오는 이체, 인출, 가상화폐 매수를 통해 타인의 범죄 자금을 횡령하여 이 계획에서 이익을 취하기로 공모했습니다.이 세 사람은 명확한 업무 분담을 했습니다.왕은 자금을 제공했고 자오는 이 자금을 사용하여 가상화폐를 매수하고 상위 라인에 보증금 으로 제공했습니다.왕과 장은 그 후 타인에게서 대량 은행 카드를 매수하여 상위 라인에 제공하여 범죄 자금을 받았습니다.범죄 자금이 왕 등이 제공한 은행 카드에 입금되자 상위 라인은 왕에게 이를 알렸고, 왕 등은 다른 사람들이 헤이룽장성 다칭시의 여러 은행에서 현금을 인출하도록 했습니다.수취한 자금에 대해 10~15%의 수수료를 받은 후 나머지 자금을 사용하여 가상화폐를 매수하고 상위 라인으로 이체했습니다.조사 결과, 2022년 8월 5일과 14일 사이에 왕 등이 린을 포함한 15명의 피해자에게 40만 위안 이상을 사기한 것으로 밝혀졌습니다.
위에서 언급한 "자금세탁" 유통사슬은 가상화폐를 이용한 "자금세탁"의 가장 흔한 수법이기도 합니다.
결국 하얼빈 아청구 인민법원은 법정 공방 끝에 왕 씨와 장 씨에게 범죄 수익 은닉 및 은닉 혐의로 징역 3년 6개월과 벌금 3만 위안을 선고했습니다. 자오 씨에게는 징역 3년 3개월과 벌금 2만 5천 위안을 선고했습니다. 왕 씨, 장 씨, 자오 씨는 항소했지만, 2심은 원고 승소 판결을 유지했습니다.
사례 4: (2024) Yu 0223 Xingchu No. 171
2020년 12월, 피고인 리(Li)는 "Bat" 채팅 앱을 통해 형을 선고받은 왕(Wang)을 만나 위챗 친구로 추가했습니다. 왕은 리에게 정저우(Zhengzhou)에 자신의 은행 카드, 휴대전화, SIM 카드를 제공하여 USDT(일반적으로 "테더(Tether)"로 알려짐)를 구매하여 자금 세탁에 가담하도록 요청했습니다. 리(Li)는 다운로드 및 등록한 후오비(Huobi) 앱을 사용하여 상류 범죄자들이 자신의 은행 카드로 송금한 훔친 자금(범죄는 이미 완료됨)을 사용하여 가상화폐 USDT를 구매했습니다. 이후 그는 이 가상화폐 USDT를 샤오(Shao)와 같은 상류 범죄자들이 지정한 계좌로 이체하여 상류 범죄자들의 자금 세탁을 용이하게 했습니다. 총 577,337위안이 이체되었으며, 피해자는 총 109,000위안을 잃은 것으로 확인되었습니다.
결국 법원은 피고인 리씨가 정보망 범죄 활동을 도운 혐의로 유죄 판결을 내리고 징역 6개월과 벌금 5,000위안을 선고했습니다.
사례 5: 왕모건, 마모 등이 연루된 모금 사기 및 자금 세탁 사건
2020년, 피고인 왕모젠(王牟建) 등은 다른 암호화폐의 코드를 변조하여 GUCS라는 암호화폐와 관련 소프트웨어 "Wa11et Pro" 앱(GUCS 지갑)을 개발했습니다. 이들은 수수료를 지불하고 GUCS 코인을 온라인 플랫폼에 공개 거래용으로 등록했습니다. "Wa11et Pro"와 같은 앱을 다운로드한 후, 사용자들은 플랫폼에 회원으로 가입하고 은행 카드, 알리페이, 위챗 계정을 연동하여 위안화(RMB)를 암호화폐 "테더(Tether)"로 환전했습니다. 이후 테더를 사용하여 GUCS 코인을 구매했습니다. 왕모젠은 피고인 양모빈(楊牟斌), 셰모우마오(謝牟牟) 등과 공모하여 자신들이 GUCS 코인에 대한 접근 권한을 잠갔다는 사실과 획득한 GUCS 코인의 양을 고의로 은폐했습니다. 이들은 비트코인처럼 해당 코인이 해시레이트 통해 지속적으로 생성될 수 있으며 국제 금융과 연계될 수 있다는 주장을 조작했습니다. 또한 피고인 돤무레이, 왕모우 등이 GUCS 코인을 서로 매매하여 가격을 조작하도록 하여, 수요가 강하고 가격이 상승하는 것처럼 보이게 만들었습니다. 왕모우젠 등은 허위 홍보 자료를 배포하고 세미나를 개최하여 GUCS 코인 프로젝트를 공개적으로 홍보했습니다. 그들은 코인의 경제적 가치와 투자 전망을 내세우며 높은 이자 수익을 약속하고 대중의 투자를 유도했습니다. 이로 인해 29,000명 이상의 참여자에게 총 17억 9,400만 위안(아래에서 사용된 통화와 동일)의 손실이 발생했습니다. GUCS 코인은 기술적 용도, 물리적 뒷받침, 그리고 실질적인 가치가 없는 것으로 확인되었습니다.
2020년 10월 초, 피고인 왕모젠은 상기 수법으로 취득한 약 2억 4,900만 위안 상당의 테더(USDT)를 피고인 마모젠에게 송금했습니다. 마모젠은 다양한 수법으로 해외 외환 플랫폼에 투자하여 상기 가상화폐의 성격을 변경하고, 9,000만 위안 이상을 왕모젠에게 송금했습니다. 마모젠은 자금세탁 혐의로 징역 8년과 벌금 50만 위안을 선고받았습니다. 판결 후 피고인 마모젠은 항소했습니다. 2024년 6월 11일, 쓰촨성 고급인민법원은 형사 판결(2024) 전흥중 제77호를 선고하여 항소를 기각하고 원 판결을 유지했습니다.
사례 연구
이전 섹션에서는 실제 사례를 통해 가상화폐를 이용한 "자금세탁"의 주요 범죄를 소개했습니다. 실제로 어떤 범죄가 성립하는지 판단하는 네 가지 주요 모형은 다음과 같습니다.
첫째, 가해자가 범죄를 저지른 후 "가상화폐"를 이용하여 자금을 세탁하는 경우입니다. 이 경우 범죄는 일반적으로 구체적인 행위에 따라 결정됩니다. "가상화폐"를 이용하여 자금을 세탁하는 행위 자체는 별도의 범죄를 구성하지 않습니다. 예를 들어, 사례 1의 경우, 가해자가 횡령 행위를 저지른 후 횡령한 자금을 가상화폐를 이용하여 세탁했습니다. 이 경우 횡령죄만이 성립합니다.
두 번째 유형은 가해자가 상류 조직이 특정 범죄를 저지르고 있음을 인지하고 상류 조직과 공모하여 범죄 체인에서 "가상화폐"를 통해 불법 수익을 세탁하는 경우입니다. 이 경우 가해자는 상류 조직과 공동 범죄를 저지른 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 상류 조직이 사기 혐의로 유죄 판결을 받으면 가해자 역시 사기 혐의로 유죄 판결을 받습니다. "가상화폐를 이용한 자금 세탁" 행위는 더 이상 별도의 범죄로 간주되지 않습니다.
세 번째 유형은 상류 범죄에 대한 지식이 거의 없거나 범죄 수익 또는 이익을 취득했음을 알면서도 여전히 방조하고 "가상화폐를 이용한 자금세탁"을 하는 경우 정보통신망 범죄활동 방조죄 및 범죄 수익 또는 범죄 수익의 은닉 및 은닉죄를 구성하는 것으로 의심됩니다.
네 번째 유형은 도난당한 돈이 마약 범죄, 갱단적 조직범죄, 테러 활동, 밀수 범죄, 부패 및 뇌물 범죄, 금융 관리 질서를 교란하는 범죄, 금융 사기 범죄 등 7가지 유형의 상류 범죄에서 발생한 수익이라는 사실과 그로 인해 발생한 수익의 출처 및 성격을 구체적으로 알고 있는 경우 자금 세탁 범죄를 구성하며 범죄 수익의 은닉 또는 은닉 범죄 또는 범죄 수익의 은닉 범죄를 구성하지 않는 것으로 간주됩니다.
▍3대 범죄에 대한 규정
[정보망 범죄행위 방조죄] 정보망을 통하여 타인에게 인터넷 접속, 서버호스팅, 네트워크 저장, 통신전송 또는 기타 범죄행위에 대한 기술지원을 고의로 제공하거나 광고홍보, 결제결제 등을 제공한 경우로서 사안이 엄중한 경우에는 3년 이하의 유기징역 또는 구류에 처하고 벌금 또는 과태료만 부과한다.
[범죄수익 및 범죄수익의 은닉 및 은닉죄] 타인을 위하여 범죄수익 및 범죄수익을 고의로 은닉, 양도, 매수, 판매하거나 기타 방법으로 은닉 및 은닉한 자는 3년 이하의 유기징역, 구치 또는 관제에 처하고 벌금 또는 벌금만을 부과한다. 사안이 중한 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 부과한다.
[자금세탁] 마약범죄, 마피아계 조직범죄, 테러활동, 밀수, 부패 및 뇌물수수, 재정관리질서 교란범죄 또는 금융사기 등의 범죄수익의 출처 및 성질을 은폐하거나 은닉하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 위 범죄수익 및 그로 인하여 발생한 수익을 몰수하고 5년 이하의 유기징역 또는 구금에 처하고 벌금 또는 과태료만을 부과한다. 사안이 중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 부과한다.
▍3대 주요 요금의 차이점
방조 및 교사 범죄와 자금세탁 및 은닉 범죄의 주요 차이점은 다음과 같습니다. 객관적으로 방조 및 교사의 본질은 범죄에 부수적이므로 방조 및 교사는 상위 범죄가 완료되기 전에만 발생할 수 있습니다. 방조 및 교사에 필요한 지식은 일반적인 지식으로, 가해자가 다른 사람이 정보 네트워크 범죄에 가담하고 있다는 사실을 알아야 하지만, 주관적으로 조장되는 특정 유형의 범죄 행위에 대한 지식은 필요하지 않습니다. 이와 대조적으로 자금세탁 및 은닉 범죄에 필요한 지식은 가해자가 범죄 행위와 자금이 범죄의 수익 또는 이익임을 알아야 하지만, 특정 유형의 범죄 수익에 대한 지식은 필요하지 않습니다(자금세탁은 상위 7개 범죄로 제한되어야 함). 더 나아가, 가해자는 상위 범죄가 이미 완료되었다는 사실을 알아야 합니다.
자금세탁과 은닉의 차이점:
첫째, 상류 범죄의 유형이 다릅니다. 자금세탁의 상류 범죄는 마약 범죄, 마피아 조직범죄, 테러 범죄, 밀수 범죄, 부패 및 뇌물 수수 범죄, 재정 관리 질서 교란 범죄, 금융 사기 범죄 등 7가지 유형으로만 제한됩니다. 그러나 은닉 범죄의 상류 범죄 유형은 필수 사항이 아닙니다.
둘째, 자금세탁 범죄는 가해자가 상류 범죄의 유형에 대한 주관적인 지식을 요구합니다. 이러한 지식은 상류 범죄의 유형에 대한 일반적인 지식일 수 있지만, 반드시 범죄의 구체적인 성격이나 혐의를 이해해야 하는 것은 아닙니다. 반면, 은닉은 불법 수익에 해당하는 상황에 대한 일반적인 지식만 요구합니다.
셋째, 자금세탁 범죄는 불법 자금의 "백화"를 강조하며, 본질적으로 7가지 상류 범죄의 불법 수익을 합법적인 것처럼 위장함으로써 범죄 수익과 그 수익의 출처와 본질을 은폐하고 위장합니다. 범죄 수익과 그 수익의 은폐 및 위장 행위는 범죄 수익의 출처와 본질을 은폐하고 위장하는 행위뿐만 아니라 범죄 수익과 그 수익의 물리적 위치를 은폐하고 위장하는 등 다른 정황도 포함합니다.
가상화폐 자금세탁 사건에 대한 방어 전략
"가상화폐" 관련 자금세탁 사건을 처리할 때 주된 목적은 "중범죄를 경범죄로, 경범죄를 무죄로 전환"하는 것이며, 당사자가 기소하다, 보호관찰 또는 중범죄를 경범죄로 전환하는 것이 아니라 사건을 취하하도록 노력하는 것입니다. 따라서 이러한 사건을 처리할 때 공소사실을 판단하고 선택할 때 가해자에게 주관적인 범죄 의도가 있는지, 사건이 무죄일 가능성이 있는지 여부를 우선적으로 고려해야 합니다. 그런 다음 가해자의 행위에 따라 방조, 은닉 또는 자금세탁이라는 구체적인 공소사실을 적용해야 하는지 분석합니다.
1. 방조죄에 대한 주관적 인식에 관하여 관련 사법 해석에 따르면, 주관적 인식 여부는 행위자가 방조를 제공하는 데 사용한 시간, 방법, 횟수, 도구, 관련 행위가 법률의 금지를 위반하는지 여부, 행위자가 감독을 회피하거나 조사를 회피하는지 여부, 불법적 이익을 취득했는지 여부와 함께 행위자의 인지 능력, 직업적 정체성, 과거 경험, 도움을 받는 사람과의 관계, 자백 및 변론 등을 종합하여 판단해야 합니다.
다음 중 어느 상황이든 반대 증거가 없는 한, "행위자가 행위를 알고 있었다는 것을 증명하기에 충분한 기타 상황"으로 간주될 수 있습니다.
(1) 전화카드를 일괄 삽입하는 장비를 불법으로 제공하거나, 발신자번호 변경, 가상 다이얼링 등의 기능이 있는 장비 또는 소프트웨어를 불법으로 제공하거나, 인터넷전화를 위한 공공통신망에 불법으로 접속하거나, 일괄계정, 자동네트워크주소전환시스템, 일괄수신SMS인증 또는 음성인증 플랫폼을 불법으로 제공하는 행위
(2) 금융기관, 업무 사업자 또는 인터넷 서비스 제공자로부터 사기 등 비정상적인 사유로 이용제한 또는 서비스 정지 처분을 받은 후에도 관련 행위를 계속하는 자
(3) 조사에 대응하기 위한 언어를 미리 준비하세요.
일반적으로 상류 범죄에 대해 잘 알지 못하는 경우, 유죄 판결을 받더라도 주로 방조죄에 해당합니다.
2. 은닉 행위에 대한 주관적 인식과 관련하여, 관련 사법 해석에 따르면, 여기서 "인식"이란 알고 있거나 알았어야 하는 것을 포함합니다. 이러한 판단은 가해자가 접근하고 취득한 정보, 범죄 수익 및 그 수익의 처리 상황, 수익의 종류와 금액, 수익의 이체 및 환전 방법, 거래 및 금융 계좌의 이상 여부, 가해자의 전문적 경력, 상급 범죄자와의 관계, 그리고 자백 및 변론 내용에 대한 포괄적인 검토 및 평가를 바탕으로 해야 합니다.
3. 주관적 지식은 매우 중요한 변론 요소이며, 이러한 사건에서 종종 논쟁의 주요 초점이 됩니다. 전체 사건의 증거를 종합하고 관련 채팅 기록, 은행 거래 내역서, 공동 피고인의 자백, 전문 경력, 수익 상황, 사건 관계자와의 관계 등을 포함한 상세한 분석을 수행하여, 기존 증거만으로는 당사자의 주관적 지식을 입증할 수 없으며 자금세탁 범죄를 구성하지 않는다는 것을 입증해야 합니다.
4. 가담 시점을 고려할 때, 상류 범죄가 완료되기 전에 발생하고 상류 범죄에 공모가 없었다면 방조죄로 유죄 판결을 내리는 것이 타당합니다. 상류 범죄가 완료된 후에 발생한 경우 자금세탁 또는 은닉죄 성립 가능성을 고려해야 합니다.
5. 자금세탁죄는 방조 및 은닉죄에 비해 중범죄이고, 자금세탁죄와 은닉죄는 일반법과 특별법의 적용을 받기 때문에 자금세탁죄를 적용할지 은닉죄를 적용할지 선택할 때, 먼저 배제방법을 사용하여 자금세탁죄가 성립하는지 여부를 판단할 수 있다.
(1) 은닉 또는 은닉된 절취 자금은 자금세탁에 필요한 7가지 상류 범죄에 해당하지 않습니다. 가상화폐 자금세탁 사건의 경우, 관련 자금의 규모가 크고 자금 출처가 복잡하고 분산되어 있으며, 여러 단계의 자금세탁 흐름을 거치는 경우가 많아 사법 당국이 관련 자금 전체가 7가지 상류 범죄의 수익이며 그 이익이라는 사실을 입증하기 어렵습니다. 따라서 이러한 사건을 변호할 때는 감사 보고서, 은행 명세서 등 객관적인 증거를 검증하고 검토한 후, 공범들의 자백과 결합하여 관련 자금이 7가지 상류 범죄에 해당하지 않고 관련 당사자들이 자금세탁에 해당하지 않음을 입증하는 것이 중요합니다.
(2) 범죄수익 및 소득이 7가지 자금세탁 범죄 유형 중 하나에서 유래되었다는 사실을 주관적으로 알지 못하는 경우. 여기서의 지식에는 "알고 있거나 알았어야 했다"는 것이 포함되지만 "알고 있었을 가능성"은 포함되지 않습니다. 자금세탁에 대한 사법 해석은 가해자의 지식 자백 외에도 지식 추론에 대한 규정을 두고 있습니다. 즉, 가해자의 주관적 지식 여부를 판단할 때는 가해자가 접근하여 취득한 정보, 범죄수익 및 타인의 수익 취급 정황, 범죄수익 및 소득의 종류와 금액, 범죄수익 및 소득의 이체 및 전환 방식, 거래 행위 및 자금 계좌와 같은 비정상적 정황, 가해자의 전문적 경력, 상급 범죄자와의 관계, 자백 및 변론, 공범의 증언 및 증인의 증언 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다.
6. 정보망 범죄 방조죄에 대한 불기소 기소하다 에 관하여 최고인민법원의 "정보망 범죄활동 방조에 관한 형사사건 처리에 관한 의견"(법적고시[2025]12호)에 따르면 , 정보망 범죄활동 방조 등의 범죄를 저지른 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법률에 따라 관대한 처벌을 내릴 수 있다.
(1) 사기를 당해 범죄를 저지른 자; (2) 단기간 참여하여 얻은 이익이 적은 자; (3) 유죄를 인정하고 처벌을 받은 자; (4) 관련 정보통신망 범죄를 적발하는 데 수사기관에 적극 협조하고 중요한 역할을 한 자. 전항의 정황이 있고 범죄가 경미한 경우, 법에 따라 기소를 기소하다 형사처벌을 면제할 수 있습니다.
따라서 가해자가 위의 네 가지 상황 중 어느 하나에 해당한다면, 우리는 검찰 단계에서 기소하다 적극적으로 구할 수 있습니다. 특히 첫 번째와 네 번째 상황에서는 한편으로는 채팅 기록, 관련 증인 증언, 사법 당국의 질문에 대한 상식적인 설명 등 우리가 속아서 범죄를 저질렀다는 것을 증명하는 모든 종류의 증거를 수집해야 합니다. 다른 한편으로는 수사 기관에 적극적으로 협조하여 가능한 한 관련 범죄를 수사해야 합니다.
7. 기소하다 에 대하여 불기소를 구하는 경우, 최고인민법원과 최고인민검찰원의 범죄수익 및 범죄수익의 은닉과 은닉에 관한 형사사건 처리에 관한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석(법률[2025]13호)에 따르면, 가해자가 범죄수익 및 그 수익을 은닉하고 유죄를 인정하고 처벌을 받아들이며 범죄수익 및 그 수익을 회수하는 데 적극 협조하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 그 사유가 경미한 경우 기소하다 형사처벌을 면제할 수 있다. (1) 법률상 관대한 처벌이 필요한 경우 (2) 범죄수익 및 그 수익을 근친에게 은닉하고 전과가 있거나 수회 있는 경우 (3) 가해자가 상류범죄 수사 시 사법기관과 협조하여 중요한 역할을 한 경우 (4) 기타 정황이 경미하고 피해가 크지 않은 경우
따라서 구체적인 변호 과정에서는 이러한 조항을 결합하고, 증거를 종합적으로 수집하고, 사건 담당자와 적극적으로 소통하며, 의뢰인에게 최대한 불기소 기소하다 받도록 노력할 수 있습니다.
관련 실무자를 위한 영감
방조, 은닉, 자금세탁 범죄에 대한 최신 사법 해석이 발표됨에 따라, 한편으로는 "가상화폐" 관련 거래로 인한 형사 범죄에 연루되는 것을 피하기 위해 자신의 업무와 삶에 대한 리스크 의식을 가져야 하며, 다른 한편으로는 증거 의식을 가져야 합니다. 실제로 방조, 은닉, 자금세탁 세 가지 범죄가 범죄에 해당하는지 여부와 어떤 종류의 범죄에 해당하는지 판단할 때 가장 중요한 것은 주관적인 인식 문제입니다. 따라서 증거 의식을 가져야 합니다. 이상 징후가 발견되면 즉시 증거를 확보하고, 이를 통해 자신이 몰랐거나 기망당했음을 입증해야 합니다. "침묵 속에 고통받는" 대신, 향후 무죄, 보호관찰 및 기타 사안을 위해 노력해야 합니다.
