최근 온라인 및 커뮤니티에서 유포 된 "BitTap이 중국어 사용자 계정을 해지하고 있다"는 루머와 "대량 의 계정이 잠기고 자금 인출이 불가능하다"는 루머에 대해 BitTap 위험 관리 및 운영팀은 19일 저녁 공식 성명을 통해 플랫폼의 핵심 거래 및 입출금 기능은 정상적으로 운영되고 있으며, 특정 언어 또는 지역을 겨냥한 대규모 해지나 계정 잠금은 발생하지 않았다고 밝혔습니다. BitTap은 자산 보안 및 규정 준수를 최우선 과제로 삼고 있으며, 위험 관리상의 이유로 제한된 개별 계정은 자체 절차에 따라 사례별로 검토될 것이라고 강조했습니다.
BitTap: 사건의 사실과 본질
BitTap은 최근 정기 모니터링 및 규정 준수 점검 과정에서 여러 계정에서 다양한 채널 활동 및 프로모션 전반에 걸쳐 심각한 비정상 거래 패턴(고빈도 차익거래, 비정상 차익거래, 자가 거래 포함)이 발견되었다고 밝혔습니다. 이와 함께 계정 등록 및 인증 시간 중복, 마지막 로그인 시간 동기화, 동일한 IP 주소 또는 기기에 연결된 여러 계정, 비정상적인 초대 링크 표시 등 사기성 KYC 등록이 대량 했습니다. 종합적인 평가 결과, 이러한 활동은 명백히 조직적이고 특정 대상을 대상으로 하며, 허점이나 기타 불법적인 수단을 악용하여 부적절한 보상을 획득하고 있으며, 활동 및 거래 질서 의 공정성을 심각하게 저해하고 있습니다.
시장 질서를 유지하고 대다수 규정을 준수하는 사용자의 권익을 보호하기 위해 플랫폼은 관련 계정에 대한 임시 리스크 관리 및 규정 준수 검토 절차를 즉시 시행했습니다. 그 결과, 일부 계정에서 출금 지연이나 단기적인 거래 제한이 발생했습니다.
BitTap은 위반 사항으로 적발, 제한 또는 삭제된 일부 계정이나 조직이 소셜 미디어 채널을 통해 "승인" 및 "출금 제한"과 같은 허위 주장을 유포하여 위반 사항을 은폐하고 대중의 관심을 돌리려는 시도를 하고 있음을 확인했다고 밝혔습니다. 이러한 악의적이고 오해의 소지가 있는 행위에 대해 BitTap은 사실을 명확히 밝히고 관련 법률 및 규정 준수 책임을 질 권리를 보유합니다.
BitTap은 모든 위험 관리 조치가 객관적인 거래 증거와 확립된 규칙을 기반으로 하며, 언어, 민족, 지역 또는 기타 집단적 특성에 따라 편향되지 않음을 다시 한번 강조합니다. 부당 이득의 확산을 방지하고 규정을 준수하는 참여자의 이익을 보호하기 위해, BitTap 플랫폼은 의심되는 위반 계정에 대한 보상 지급 중단, 관련 기능 제한, 로그인 일시 동결 등의 보호 조치를 시행했습니다. 이로 인해 일부 사용자는 보상을 수령하다 하지 못하거나 단기적으로 운영 제한을 경험할 수 있습니다.
제한된 사용자의 경우, 검토 결과 결정이 오류로 판단될 경우 플랫폼은 절차에 따라 권한을 복원하고 법적 혜택을 재발급합니다. 검토 결과 위반 사항이 확인될 경우, 플랫폼은 "BitTap 비정상 거래 감독 기준 및 처리 조치" 및 플랫폼 이용 약관에 따라 부당 이득 몰수, 이벤트 참여 자격 박탈, 계정 동결 또는 폐쇄, 그리고 필요한 경우 법적 및 규정 준수 집행 등 적절한 조치를 취할 것입니다. 영향을 받는 사용자는 공식 고객 서비스 티켓을 통해 완전한 이의 제기 자료를 제출해 주시기 바랍니다. 플랫폼의 규정 준수 팀은 규정 준수 및 보안을 보장하기 위해 최대한 빨리 문제를 검토하고 처리할 것입니다.
BitTap 플랫폼의 현재 상태
- 핵심 시스템: 입금, 출금, 거래 매칭 등의 핵심 기능은 안정적으로 운영되고 있으며, 전반적인 유동성과 시스템 가용성은 체계적으로 영향을 받거나 중단되지 않았습니다.
- 자금 보안: 당사는 의심되는 이상 거래의 자금 흐름에 대한 완전한 기록을 보관하고 필요한 보존 조치를 취했습니다. 이 위험 관리 조치는 규정을 준수하는 이용자의 재정적 권리와 이익에 영향을 미치지 않았습니다.
- CoinMarketCap 데이터 에 따르면, BitTap의 시장은 지난 24시간 동안 정상적으로 주문을 받고 있으며, 특별한 변동은 발생하지 않았습니다.
제한된 계정 유형
플랫폼은 제한 조치가 위험 관리에서 감지된 리스크 거래 또는 의심스러운 행동을 기반으로 이루어졌으며, 여기에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않는다고 밝혔습니다.
- 일괄 등록, 가짜 KYC, 이벤트 보상을 얻기 위해 여러 사람이 스캘핑이나 교차 거래에 협력하는 경우
- 자체 거래, AB 포지션 헤징, 초단기 고빈도 비정상적 포지션 개시 및 청산, 또는 프로그래밍 거래 위반
- 동일한 자금원이나 장치 지문을 사용하여 동시에 지시를 보내 비정상적인 거래량을 발생시키는 경우
- 부적절한 이익을 얻기 위해 시스템이나 활동의 허점을 악용함
위의 조치는 위험 관리 규칙과 수동 검토 결과에 따라 결정되며, 사용자의 언어나 국적에 따라 결정되지 않습니다.
영향을 받는 사용자를 위한 대응 및 불만 처리 채널
BitTap 사용자 계정에 제한 알림이 수신된 경우 플랫폼의 지침을 따르고 아래 단계를 따르세요.
- 공식 고객 서비스 티켓을 통해 불만 사항과 증빙 서류를 우선적으로 제출해 주시기 바랍니다(티켓이나 다른 채널을 통해 비밀번호, 동적 비밀번호 등 민감한 정보를 제공하지 마십시오). 티켓 링크(우선순위): https://support.bittap.com/hc/zh-cn/requests/new?ticket_form_id=10102492223503
- 필요 서류(예시): 사건 설명(중개 수수료를 의뢰했는지, 전략 프로그램을 사용했는지), 거래 증빙 자료(주문 번호/거래 해시/시간, 가격, 수량이 포함된 스크린샷), 입출금 인증서, 지갑 주소 인증서, 신분 증명서(신분증/여권 등), 중개 수수료를 이용하는 경우 위임장 및 중개인 신분증.
- 모든 필수 서류가 접수되면 플랫폼은 검토 절차를 시작합니다. 검토 과정에서 관련 증거를 보관하고, 상황에 따라 임시 보호 또는 운영 권한 복원을 허용합니다. 플랫폼은 신속한 처리를 위해 모든 필수 서류를 한 번에 제출할 것을 권장합니다.
이후 처리 흐름
플랫폼 설명, 이후 처리 단계는 다음과 같습니다.
- 초기 대응: 유효한 작업 지시를 받으면 플랫폼은 승인 번호를 응답하고 일반적으로 3일(사례의 복잡성에 따라 다름) 이내에 예비 검토 결과를 제공하거나 추가 문서를 요청합니다.
- 심층 검토: 온체인 거래, 교차 계정 연결 또는 포렌식 검증이 필요한 사건의 경우, 플랫폼은 데이터 교차 검증, 기기 지문 비교 및 수동 조사를 수행합니다. 복잡한 사건은 처리 시간이 더 길어질 수 있으며, 플랫폼은 각 단계의 진행 상황을 작업 티켓이나 이메일을 통해 사용자에게 알립니다.
- 결과 및 구제책: 검증 결과 위반 사항이 확인될 경우, 플랫폼은 본 규정 및 서비스 약관에 따라 적절한 조치를 취합니다(경고, 계정 제한/ 동결, 부당 이득 몰수 또는 계정 폐쇄 포함, 이에 국한되지 않음). 검증 결과 위반 사항이 오판으로 판단될 경우, 플랫폼은 확인 후 최대한 빨리 계정 권한을 복원하고 지연 또는 차감된 규정 준수 혜택을 재발급합니다.
플랫폼의 지속적인 위험 관리 및 사용자 알림
BitTap은 부정행위 방지 규칙을 지속적으로 강화하고, 초대 링크 감지 및 기기 지문 매칭 기능을 최적화하여 규칙 우회 리스크 줄일 것이라고 밝혔습니다. 또한, 사용자 대기 시간을 최소화하기 위해 잘못된 판단에 대한 신속한 검토 채널을 구축할 예정입니다. 또한, BitTap 플랫폼은 사용자들에게 공식 공지 및 고객센터 정보만 믿고, 검증되지 않은 커뮤니티 게시물을 신뢰하거나 비공식 계정에 민감한 정보를 제공하지 말 것을 다시 한번 강조했습니다.
공식 채널 및 연락처 정보
지원 티켓(우선순위): https://support.bittap.com/hc/zh-cn/requests/new?ticket_form_id=10102492223503
BitTap 공식 웹사이트 및 고객 센터: https://www.bittap.com/help
