정부 감독 기관인 Accountable.US는 트럼프 대통령의 World Liberty Financial 암호화폐 사업이 북한, 이란 및 제재 대상 자금 세탁 플랫폼과 관련된 기관에 토큰을 판매했다고 " American Sell-Out "이라는 제목의 새로운 보고서에서 비난했습니다.
트럼프 대통령의 암호화폐 제국은 개인 재산으로 10억 달러 가 넘는 부를 축적했고, 그의 가족 사업은 디지털 자산 부문으로 빠르게 확장되면서 이러한 조사 결과는 국가 안보에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
보고서는 " Shryder.eth"라는 이더리움(ETH) 가 취임식 당일에 10,000달러 상당의 매수를 포함한 구체적인 거래를 확인했습니다. 이 트레이더는 재무부에서 제재한 북한 라자루스 그룹 지갑을 이용해 55건의 거래를 진행했습니다.
월드 리버티 파이낸셜은 또한 이란 최대 암호화폐 거래소에 26,000달러 이상을 입금하고 반미적 내용을 게시하는 친이란 소셜 미디어 계정을 운영하는 사용자에게 약 3,500개의 토큰을 판매했습니다.
추가로 우려스러운 판매 사례로는 러시아의 " 루블 지원 제재 회피 도구 "로 묘사되는 A7A5를 사용한 사용자에게 10,000개가 넘는 토큰이 판매된 사례가 있습니다. A7A5의 제작자는 2025년 8월에 미국 제재를 받았습니다.
보고서에 따르면, 이 벤처는 이전에 토네이도 캐시를 이용한 최소 62명의 사용자에게 토큰을 판매했습니다. 토네이도 캐시는 트럼프가 2025년 3월에 바이든 시대 제재를 해제하기 전에 10억 달러 이상의 불법 자산을 세탁하는 데 도움이 된 암호화폐 믹싱 서비스입니다.
적국 간 무역 패턴이 위험 신호를 보냄
Accountable.US 조사 결과, World Liberty Financial 토큰 구매자와 미국의 주요 적대 세력을 연결하는 '문제 있는' 거래 패턴이 드러났습니다.
2025년 1월 20일, 사용자 "Shryder.eth "이더리움(ETH) 10,000달러에 666,666개의 WLFI 토큰을 구매했고, 이후 6월 에어드랍 캠페인을 통해 47달러 상당의 프로모션 토큰을 추가로 받았습니다.
블록체인 분석 결과, Shryder.eth 이더리움(ETH) 이전에 재무부 외국자산통제국 에서 Lazarus Group과의 연관성으로 제재를 받은 지갑에서 여러 차례 지불을 받은 것으로 드러났습니다.
북한의 국가 지원을 받는 이 해킹 조직은 2019년 트럼프 대통령의 첫 행정부에서 제재를 받았고, 2020년 FBI의 "사이버 최다 수배자 명단"에 올랐습니다.
2022년 Lazarus Group 거래 이후, Shryder.eth 이더리움(ETH) 유니스왑(Uniswap) 과 OpenSea를 포함한 주요 암호화폐 플랫폼에서 차단되었습니다.
유니스왑의 심사 지침에 따르면, 이러한 서비스는 " 제재, 테러 자금 조달, 해킹 또는 도난 자금 등 명백히 불법적인 행위와 관련된 " 지갑만 제한합니다.
이란과의 연결에는 사용자 "0x062"가 연루되었는데, 그는 2024년 10월에 이란 최대 암호화폐 거래소인 NoBitex.IR에 26,000달러 이상의 예치금을 유지하면서 3,468개의 WLFI 토큰을 구매했습니다.
이 플랫폼은 제재 위반을 용이하게 했으며 IRGC 계열 랜섬웨어 운영자와 하마스 연계 네트워크를 포함한 "다양한 불법 행위자"에게 서비스를 제공했습니다.
보고서에 따르면, 해당 사용자는 X 계정에 연결된 것으로 보이며, 이 계정은 이란을 지지하는 내용과 미국이 이스라엘-이란 갈등에 개입하면 미국 군함이 " 바다 밑에서 잠을 잘 것 "이라는 위협을 다시 게시했습니다.
늦은 규정 준수 노력으로 핵심 보안 격차 해소에 실패
월드 리버티 파이낸셜은 논란이 된 토큰 판매가 발생한 지 몇 달 후인 2025년 9월 5일에야 트론 창립자 저스틴 선의 지갑을 포함하여 5개 계정을 "고위험 노출"로 블랙리스트에 올렸다고 공개했습니다.
해당 회사는 2025년 8월 31일까지 Shryder.eth를 블랙 이더리움(ETH) 에 올리지 않았습니다.
트럼프 대통령의 암호화폐 사업이 외국과의 연루로 인해 점점 더 엄격한 감시를 받게 되면서, 대응이 늦어졌습니다.
트럼프의 재정 공개에 따르면, 그는 월드 리버티 파이낸셜에서 개인적으로 5,700만 달러 이상을 벌어들였으며, 암호화폐 자산이 현재 그의 순자산의 73%를 차지하고 있다고 밝혔습니다.
트럼프 가문의 디지털 제국은 급속히 확장되어 12개월 만에 비트코인 트레져리 회사가 60개에서 185개로 늘어났으며, 주로 외국 거래소에서 수십억 달러의 거래량 창출했습니다.
국가 안보에 미치는 영향은 개별 거래에만 국한되지 않습니다.
엘리자베스 워런 상원의원은 라자루스 그룹이 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit) 15억 달러에 해킹한 사건 에 대해 트럼프 행정부에 답변을 요구하며 , 보류 중인 GENIUS 법안이 " 도널드 트럼프의 부패를 위한 고속도로를 만들 수 있다"고 경고했습니다. 이 법안은 안전장치가 부족합니다.
8월 현재, Trump Media & Technology Group은 약 20억 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있으며 , 이는 회사 시가총액의 40%에 해당합니다.
그러나 TMTG 주가는 비트코인 자체보다 꾸준히 저조한 성과를 보이며, 6개월 동안 47% 하락한 반면 비트코인은 같은 기간 동안 10.6% 상승했습니다.
가장 최근에는 도널드 트럼프 대통령과 관련된 비트코인 채굴 회사인 미국의 비트코인 채굴 회사의 공동 창립자인 에릭 트럼프 의 주가가 9월 3일에 급등하여 , 이들의 서류상 자산이 15억 달러 이상 늘어났습니다.
워런 상원의원과 마찬가지로 Accountable.US의 토니 카크 대표는 트럼프 가문의 암호화폐 제국이 " 이란과 악명 높은 자금 세탁 플랫폼에 연루된 불법 투자자 "로부터 돈을 받는 이유에 대해 의문을 제기했습니다 .
그는 외국의 영향력 있는 채널과 대통령과 그 가족이 민감한 정부 정보에 접근하는 동안 디지털 자산을 통해 자신을 부유하게 만드는 것을 막는 보호 장치에 대한 의회 조사를 촉구했습니다.
