태국 당국은 870명 이상의 한국인을 희생시킨 1,500만 달러 규모의 범죄 조직을 적발했습니다. 한 전문가는 이를 "다층 자금 세탁" 사례 연구라고 부릅니다.
서울지방경찰청 경제범죄수사과는 월요일 연애 사기, 암호화폐 사기, 가짜 복권 보상 제안 등 다양한 사기 수법을 구사한 사기 조직인 '룽고컴퍼니'의 구성원 25명을 체포했다고 발표했습니다.
현지 언론 보도 에 따르면, 태국 경찰은 두목과 핵심 멤버 8명을 따로 구금했으며, 이들은 한국으로의 인도가 이루어질 때까지 구금 상태에 있습니다 .
경찰 관계자는 "이전 범죄 조직들이 주로 단일한 방법에 의존했던 것과 달리, 이 조직은 체계적으로 여러 전술을 사용했습니다."라고 말했습니다.
피해자들은 데이터 침해에 대한 보상을 구실로 가짜 플랫폼에 돈을 입금하거나 가치 없는 암호화폐를 구매하도록 조종당한 것으로 알려졌습니다.
사이버범죄 컨설턴트인 데이비드 세현 백은 디크립트(Decrypt) 에 이 단체가 "파타야와 같은 관광 지역을 중심으로 태국 전역에서 운영되는 광범위한 OTC 브로커 네트워크"를 활용할 것이라고 말하며, 이러한 무허가 운영은 "기존 은행 감독을 우회하면서 암호화폐를 법정화폐로 전환하는 것을 용이하게 한다"고 지적했다.
그는 Lungo Company가 체인 호핑 전략을 사용했을 가능성이 높다고 말하며, "다양한 암호화폐를 여러 네트워크로 변환하여 거래 흔적을 숨기기 위해 서로 다른 블록체인 간에 자금을 빠르게 교환"했다고 말했습니다.
백은 분산형 거래소, 크로스체인 브릿지, KYC가 필요 없는 코인 스왑 서비스 덕분에 익명의 빠른 전송이 가능해지면서 "크로스체인 범죄가 전 세계적으로 급증해 지난 2년 동안 3배나 늘었다"고 말했습니다.
이로 인해 "조사관은 여러 프로토콜에 걸쳐 자금을 수동으로 추적하는 데 수많은 시간을 소비해야 합니다."
백은 이 조직이 중첩된 서비스, 즉 규제된 거래소 내에서 허가받지 않은 거래 운영을 악용해 고객이 "기본 규제 인프라와의 연결을 숨기면서" 거래할 수 있도록 한다고 지적했습니다.
그는 "기술적으로 이런 계획은 허울 좋은 회사가 사기 자격 증명을 사용하여 여러 주요 거래소에 계좌를 개설한 다음, 고객이 규제된 기반 시설과의 연결을 숨기면서 거래할 수 있는 맞춤형 인터페이스를 제공하는 것을 포함합니다."라고 덧붙였습니다.
전문가는 이러한 "기생 거래소"가 "주요 호스트 플랫폼보다 거의 100배 더 많은 불법 거래량 처리"하고 익명성을 보장하는 대가로 일반적으로 "7~15%"의 프리미엄 수수료를 부과한다고 말했습니다.
백은 추가적인 기술로는 ATM 출금을 위한 암호화폐 기반 선불 카드, "깨끗한" 상금을 생산하기 위한 카지노 자금 세탁, "탐지 임계값 이하"를 유지하기 위해 수천 건의 이체로 분할된 소액 거래 등이 포함될 가능성이 있다고 말했습니다.
전문가는 최종 현금 인출을 위해 해당 네트워크가 태국과 인접 관할권의 비규제 OTC 브로커에 의존하여 "최소한의 감시로 대량 현금 인출"을 제공했을 가능성이 매우 높으며, "Telegram 및 WeChat"과 같은 암호화된 앱을 통해 조정되었을 가능성이 높다고 말했습니다.
지난달, 서울 경찰은 BTS 멤버 정국과 최고 기업 임원을 포함한 한국 최고 부호들의 금융 및 암호화폐 계좌를 침해한 후 2,810만 달러를 훔친 국제 해킹 조직을 해체했습니다.
