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미대응의 수사 안건을 신속하게 현장 대응·초동 조사로 옮기는 새로운 운용 체제: Chainalysis Rapid에 의한 DEA와 NPCC의 암호화 자산의 중요도 판단 체제 확대
문제는 명확합니다. 암호화 자산 관련 단서는 많지만 전문가가 부족합니다.
수사 안건이 쌓여 증거가 오래되고 수사관은 충분한 자원이 없기 때문에 주저합니다.
요전날 개최된 웨비나에서는 미국 마약 단속국(DEA)과 영국 국가 경찰 장관 협의회(NPCC)가 이러한 과제를 Chainalysis Rapid 에서 어떻게 해결하고 있는지 설명했습니다. 병목의 해소, 경험이 얕은 수사관에서도 대응 가능한 체제의 강화, 중대·곤란한 사건에의 신속한 대응을 실현하고 있습니다.
현장 영향: 실시간으로 의사 결정
Chad Martin(DEA 태스크포스 오피서):
“현장에서 수색 영장을 집행하는 동안 암호화 자산의 주소가 기재된 서류의 묶음을 찾는 경우가 많습니다.
또한 Rapid에 의한 과거 안건의 대응 변화에 대해서도 이렇게 말합니다.
"과거의 수사 보고를 재검토하고 Rapid에 주소를 입력하는 것만으로, 즉시 잔고나 최근의 거래, 다크넷 마켓이나 제재 대상과의 관련까지 알 수 있습니다. 지금까지 자세하게 조사하는 수단이나 여유가 없었던 정보도, Rapid로 그 자리에서 곧바로 확인할 수 있게 되었습니다."
병목 현상 제거: 대응력 확대
NPCC에서 과제는 수사 체제의 규모였다. 고도의 도구를 사용할 수 있는 수사관이 한정되어 있었기 때문에, 안건이 체류하고, 대응이 늦어졌습니다. NPCC의 암호화 자산 수사관 Andrew Pester는 이러한 변화를 말합니다.
"초기 쿼리가 줄어들어 Rapid로 쉽게 대응할 수 있게 되었습니다. 오픈 소스 도구에서 얻을 수 없는 어트리뷰션(연관), 태그, 위험 카테고리, 범죄와의 링크가 Rapid에 있습니다. 여기에서만 얻을 수 있는 정보입니다."
사이버 범죄 외에도 : 모든 기관의 표준 도구
Rapid는 사이버 범죄와 마약 관련뿐만 아니라 사기, 금융 범죄, 세무 수사에도 도입이 진행되고 있습니다. 암호화 자산 관련 단서를 신속하게 이슈로 분류하여 고위험 활동을 파악할 수 있습니다.
암호화 자산의 영향을 받는 경우라면 Rapid를 통해 수사팀은 전문가를 기다리지 않고 행동으로 옮길 수 있습니다.
NPCC 암호화 자산 다크 웹팀의 Ian Osborne 경부보는 이렇게 말합니다.
"Rapid의 중요도 판단 기능은 필요한 암호화 자산 수사 도구 그룹의 일부입니다. 작업을 진행하는 데 필수적입니다."
도입 초기 : 장애물을 낮추고 자신감을 키웁니다.
신임 수사관은 암호화 자산의 증거를 앞두고 행동을 망설이기 쉽습니다. NPCC의 Andrew Pester는 그 이유를 이렇게 설명합니다.
"암호 자산이 관련된 수사에서는 지금까지의 경험만으로는 대응에 자신이 없고, 초동 판단에 시간이 걸리기 쉽습니다. 하지만 Rapid는 조작을 알기 쉽고, 최초의 수사관에서도 곧바로 활용할 수 있는 환경입니다. 거기에서 자신이 탄생합니다."
DEA의 Chad Martin은 이렇게 말합니다.
"레스토랑에서 메뉴의 QR 코드를 스캔하는 느낌으로 현장에서 비트 코인 주소의 QR 코드를 읽으면 필요한 정보가 즉시 표시됩니다."
검색을 거듭하는 동안에 자신이 붙어, 암호화 자산의 중요도 판단·초동 판단이 자연스럽게 몸에 붙습니다.
요점: Rapid가 선택되는 이유
- 현장 대응 : 암호 자산 주소의 즉시 검색 · 중요도 판단 가능
- 미 대응 수사 안건 삭감 : 정형적인 안건의 선별로 전문가의 부담을 경감
- 누구나 사용할 수 있습니다. 최소한의 교육으로 이해하기 쉬운 결과 표시
- 신뢰할 수 있는 인텔리전스: 블록 탐색기에서 얻을 수 없는 관련 정보 및 위험 분석
- 관청 횡단으로 이용 가능: 사이버 범죄, 마약 수사, 금융·세무 당국 등 다양한 기관에서 도입
암호화 자산 범죄는 멈추지 않습니다. Rapid가 있으면 수사도 멈추지 않습니다.
Chainalysis의 암호화 자산 수사 패키지를 도입하고 있는 관공청의 여러분에게는, Rapid의 이용 범위가 설정되어 있는 경우가 있습니다.
Rapid의 사용 개시 및 자세한 내용은 Chainalysis 담당자에게 문의하십시오.
Rapid에의 로그인은 이쪽
불명점・데모의 희망은 이쪽 으로부터 연락해 주세요.
블록체인 수사를 시작하기 위한 자료로서 암호화 자산 현지 조사를 위한 가이드 도 참조하십시오.
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