네덜란드 델프트 공과대학(TU Delft Netherlands)의 독립 학술 연구진은 최근 세계 최고의 동료 검토 컴퓨터 보안 컨퍼런스 중 하나인 제34회 USENIX 보안 심포지엄에서 블록체인 분석에 대한 가장 세부적인 평가 결과를 발표했습니다. 업계 역사상 최초로 블록체인 인텔리전스 공급업체가 통제된 데이터세트를 기준으로 정확성과 적용 범위를 평가하는 공개 평가를 받았습니다.
블록체인 인텔리전스 솔루션의 성능은 기반 데이터에 달려 있습니다. 데이터의 정확성은 조사 및 규정 준수에 필수적이기 때문입니다. 데이터는 다음을 포함한 주요 활동의 기반이 됩니다.
- 불법 자금 추적 및 실행 가능한 리드를 안정적으로 확보
- 기업의 위험 노출 감소 및 자금세탁 방지
- 규제 및 정책 수립을 위한 데이터 평가
저자는 고객이 이미 알고 있는 사실을 확인해 주었습니다. Chainalysis 데이터는 가장 정확 하고 신뢰할 수 있으며, 거짓 양성률이 가장 낮고 적용 범위가 가장 넓습니다.
연구의 작동 방식
법 집행 기관은 세 곳의 불법 서비스 서버를 압수하여 해당 서비스에서 관리하는 모든 암호화폐 주소의 완전한 출처에 접근했습니다. 이를 통해 연구원들은 데이터 공급업체를 비교할 수 있었습니다.
이 논문은 세 개체가 관리하는 것으로 알려진 주소를 Chainalysis가 해당 개체에 귀속시킨 주소와 비교했습니다. 블록체인 분석에서 불법 행위자와 같은 개체는 일반적으로 클러스터 또는 주소 모음으로 표현됩니다. Chainalysis는 정기적으로 개체의 속성을 지정한 다음, 해당 개체에 속하는 더 많은 주소를 그룹화하는데, 이 과정을 "클러스터링"이라고 합니다.
Chainalysis는 면밀한 조사를 수용합니다
이 보고서는 원래 여러 블록체인 분석 업체를 평가하기 위해 작성되었습니다 . 그러나 발표된 보고서에 따르면, 경쟁 업체인 상용 공급업체는 참여하지 않기로 결정했습니다 .
Chainalysis는 독립적인 평가에 저항하기보다는 오히려 이를 환영했습니다. 법정 , 규제 기관의 청문회, 그리고 중대한 수사에서 저희의 분석이 활용되려면 엄격한 테스트를 통과해야 합니다.
또한, 데이터를 면밀히 조사함으로써 실제로 발생하는 소수의 양성 및 음성 오류를 파악할 수 있으며, 이러한 통찰력을 바탕으로 휴리스틱, 클러스터링, 귀속 방법을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
검증된 정확도
본 논문은 "상업용 블록체인 인텔리전스 시장 선두주자인 Chainalysis를 세 가지 불법 서비스에 대해 평가"했습니다. 테스트된 세 가지 불법 서비스에서, 저희 인텔리전스는 최대 94.85% 의 진양성률(클러스터링된 주소의 완전성)을 달성했으며, 거짓양성률은 0.15% 미만이었습니다 .
데이터 품질 수준에 미치지 못하는 공급업체의 경우 현실적으로 부정적인 결과가 초래됩니다.
- 서비스를 통한 우발적 추적: 높은 거짓 부정률로 인해 조사관과 분석가가 다양한 서비스를 통해 추적하여 잘못된 결론을 내릴 수 있습니다.
- 잘못된 정보와 증거: 부정확한 보도로 인해 규정을 준수하는 기관에서 정보를 수집하거나 증거를 확보하는 데 필요한 중요한 단서를 놓칠 위험이 있습니다.
- 신뢰도 손상: 이는 기껏해야 시간과 자원 낭비일 뿐입니다. 최악의 경우, 전체 조사의 신뢰도를 떨어뜨리고 집행 과정에서 오류를 초래할 위험이 있습니다.
저자들은 Chainalysis가 불법 서비스에 대한 매우 신뢰할 수 있는 정보를 제공한다는 것을 확인합니다. 오류가 적으면 시간을 절약할 뿐만 아니라 조사의 무결성도 보호합니다. 예를 들어, 데이터가 정확하지 않으면 요청 기관은 관련 거래소로부터 관련 없는 정보를 받을 가능성이 높으며, 결과적으로 증거로 간주되지 않습니다. 숏 말해, 정확성은 블록체인 조사를 가능하게 할 뿐만 아니라, 신뢰성, 방어 가능성, 그리고 성공 가능성을 높여줍니다.
파트너십은 결과를 가져온다
USENIX 연구는 블록체인 조사의 성공 여부는 그 기반이 되는 데이터의 품질에 달려 있다는 간단한 진실을 다시 한번 강조합니다. 우리는 업계 최대 규모의 사건에서 신뢰할 수 있는 데이터가 어떻게 활용되었는지 직접 확인했습니다. 비트코인 포그 사건 에서 판사는 체이널리시스 데이터가 "신뢰할 수 있는 원칙과 방법론의 산물"이며 미국 연방법원에서 증거로 인정될 수 있다고 판결했습니다. 초울스 사건 에서 NCA 직원이 압수된 비트코인을 훔치려 시도했을 때, 수사관들은 체이널리시스를 다른 증거와 함께 활용하여 자금을 추적하고 절도를 입증했습니다.
USENIX 연구에서 알 수 있듯이 정확한 데이터와 원칙에 입각한 투명성이 핵심입니다. 하지만 이러한 기반이 실질적인 결과로 이어지는 것은 고객과의 파트너십을 통해서입니다.
앞으로 나아가며
독립적인 평가는 우리 분야에 유익한 일이며, 연구자들의 기여에 감사드립니다. 저희는 연구를 검증하고, 개선하고, 검증하기 위해 학계와 지속적으로 협력할 것입니다.
체이널리시스는 10년 이상의 블록체인 인텔리전스 경험을 바탕으로 가장 오랜 역사를 자랑하는 블록체인 인텔리전스 제공업체입니다. 이 연구는 체이널리시스의 전문성과 데이터 정확성을 공개적으로 검증 가능한 방식으로 뒷받침합니다.
체인널리시스에서 블록체인에 대한 신뢰 구축은 단순한 슬로건이 아닙니다. 이는 지속적인 실천이며, 엄격한 속성 분석 및 클러스터링 접근 방식을 뒷받침하여 업계 최고의 데이터 정확도를 제공합니다.
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Chainalysis 데이터는 독보적입니다. 독립적으로 정확성과 신뢰성이 입증되었습니다 .라는 게시물이 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.
