카자흐스탄 당국은 해당 지역 전역의 투자자들을 유인한 폰지 사기 사건을 조사하는 일환으로 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수하고 있습니다.
이 금융 피라미드 사기는 중앙아시아와 동유럽 일부 지역에서 수년간 활동해 왔으며, 피해자들에게 다양한 암호화폐 프로젝트에 투자하면 높은 수익을 제공했습니다.
카자흐스탄, 대규모 암호화폐 피라미드 붕괴
국제 투자 펀드를 사칭한 아미르 자본 이 카자흐스탄에서 암호화폐 사기를 저질렀다는 혐의로 조사를 받고 있습니다.
중앙아시아 국가의 금융감독청은 이 회사가 카자흐스탄과 키르기스스탄, 벨라루스, 러시아 등 여러 구소련 국가의 시민들에게 적극적으로 자금을 모금했다고 발표했습니다.
해당 기관은 목요일 보도자료를 통해 잠재적 피해자들에게 암호화폐 거래, 채굴 및 다양한 프로젝트에 대한 투자를 통해 5~10%의 수입을 제공한다고 자세히 설명했습니다.
투자자들은 플랫폼 웹사이트에 등록하고 개인 계좌를 개설해야 했습니다. 비트코인(비트코인(BTC)), 이더리움(이더리움(ETH)), 스테이블코 테더(Tether) (테더 USDT(USDT)) 등 여러 암호화폐로 자금을 예치해야 했습니다.
당국, 1,000만 달러 상당의 디지털 자산 압수 추진
받은 자금의 일부는 피라미드식 구조로 이전에 모집된 참가자들에게 재분배되었고, 새로운 회원이 예치한 돈으로 이자가 지급되었습니다.
아미르 자본 2021년 말에 인출을 제한했습니다. 경영진은 이를 기술적인 문제로 돌렸고, 해결하겠다고 약속했지만 고객 잔액에 대한 접근은 결코 복구되지 않았습니다.
수사관들은 1,000만 달러 이상의 가치가 있는 암호화폐 자산과 알마티 지역의 토지를 압수하라는 법원 명령을 받았다고 밝혔습니다.
카자흐스탄 최대 도시인 알마티의 반독점청(AFM) 지방부 관계자에 따르면, 40명 이상이 이 범죄 계획에 연루된 것으로 추정되며, 현재 진행 중인 수사를 이끌고 있습니다.
폰지 사기의 조직자로 추정되는 여성 용의자 중 한 명이 체포되어 2개월간 구금되었습니다. 이 여성 용의자의 신원은 발표에서 밝혀지지 않았습니다.
카자흐스탄의 암호화폐 개방에는 어려움이 따른다
최근 적발된 대규모 피라미드식 사기와 같은 암호화폐 관련 범죄 조직의 등장은 지난 몇 년 동안 암호화폐 분야에서 카자흐스탄이 급속히 두각을 나타낸 데 따른 부작용으로 보입니다.
중국이 2021년에 디지털 코인의 발행 및 거래를 포함한 암호화폐 관련 활동을 금지하기로 결정한 이후, 이 중앙아시아 국가는 비트코인 채굴 의 중심지가 되었습니다.
같은 해, 카자흐스탄의 전력망은 낮은 전기 요금에 끌려온 채굴자 들의 유입으로 문자 그대로 과부하가 걸렸고, 당국이 제한과 가격 책정을 통해 문제를 해결할 때까지 이 나라는 에너지 부족에 직면했습니다.
동시에 아스타나 정부는 업계의 수익을 확보하기 위한 조치를 취하여 시장을 합법화하고 규제했습니다. 여기에는 채굴 회사들이 공인된 국내 플랫폼에서 코인을 거래할 수 있는 옵션을 제공하는 것도 포함됩니다. 정부는 이제 더 많은 거래소를 유치하기 위해 허가 제도를 확대할 계획입니다.
6월 초, 카자흐스탄 국립은행은 암호화폐 결제 카드 발급 프로젝트를 승인했고, 한 지역 은행은 9월 초 첫 번째 상품 테스트를 시작했습니다. 8월에는 카자흐스탄에 본사를 둔 한 거래소가 카자흐스탄 및 역내 최초의 비트코인 ETF 상장을 발표했습니다.
범죄자들은 카자흐스탄의 암호화폐 개방을 악용해 왔습니다. 8월, 금융 및 법 집행 당국은 불법적으로 공급된 전기를 이용해 암호화폐를 채굴하는 계획을 적발하여 국가에 1,600만 달러 이상의 손실을 입혔다고 밝혔습니다.
