색인
비녀장공안부, 암호화폐 관련 사기 2만건 가까이 적발…'엄중 경고'
"디지털 자산 시장: 추세에서 혁신으로" 포럼에서 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방부(A05, 공안부) 대표인 응우옌 탄 충 중령은 암호 자산 분야 사기에 대한 놀라운 수치를 발표했습니다.
통계에 따르면, 단 5년(2019년 12월 15일부터 2024년 5월 14일까지) 동안 당국은 약 2만 건의 암호화폐 사기 사건을 적발했으며, 관련 사건은 1만 7천 건이 넘습니다. 이로 인해 개인과 기업은 12조 동(약 1,200억 원) 이상의 피해를 입었습니다. 이는 새롭게 부상하는 범죄의 복잡성과 위험성을 보여줍니다.
암호화폐 자산이 범죄자들의 '비옥한 토양'이 되는 이유는 무엇일까?
응우옌 탄 청 중령은 암호화폐 자산이 불법적인 자본 조달에 사용될 뿐만 아니라 국제 거래소에서 익명 거래를 통해 자금 세탁에도 악용되고 있다고 말했습니다. 또한, 많은 네트워크가 법적 허점을 악용하여 불법 금융 활동을 벌이고 있으며, 이는 국가 안보에 직접적인 영향을 미치고 세수 손실을 초래하며, 국가은행과 정부의 거시경제 관리를 더욱 어렵게 만들고 있습니다.
명확한 법적 틀이 부족하고 "재빨리 부자가 되라"는 사고방식 때문에 많은 사람이 가상 투자 사기, 특히 폰지 사기, 가짜 ICO 또는 "유령" 거래소의 희생자가 되었습니다.
공안부 관계자는 결의안 05호와 곧 시행될 디지털 기술 산업법이 기술 범죄에 맞서 싸우고 예방하는 역량을 강화하는 데 중요한 법적 근거가 될 것이라고 강조했습니다. 핵심 해결책 중 하나는 분쟁 발생 시 정당한 권리를 보호하고 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 활동의 효율성을 높이기 위해 허가받은 거래소에서만 암호화폐 자산을 거래하도록 장려하는 것입니다.
투자자를 위한 메시지
전문가들은 함정에 빠지지 않으려면 투자자들이 다음과 같은 조치를 취해야 한다고 경고합니다.
지불하기 전에 프로젝트 정보를 주의 깊게 확인하세요.
허가받고 평판이 좋은 거래소에서만 거래하세요.
단시간에 "엄청난" 이익을 얻을 수 있다는 약속을 믿지 마세요.
디지털 금융에 대한 기본 지식을 갖추고 당국의 경고를 정기적으로 업데이트하세요.
암호화폐 자산의 발전은 불가피하지만, 사이버 보안 및 재무 관리 측면에서도 중대한 과제를 안고 있습니다. 투자자들은 점점 더 정교해지는 사기 수법으로 인한 위험을 피하는 동시에 기회를 포착하기 위해 항상 경계해야 합니다.
