요약
- OFAC은 프린스 그룹 TCO와 관련자 146명을 대규모 " 돼지 도살 " 사기를 저지른 혐의로 지정했는데, 여기에는 개인 천즈도 포함되었습니다.
- 이 네트워크의 암호화 작업에는 Warp Data Technology를 통한 비트코인 채굴 과 사기 수익금 세탁이 포함됩니다.
- 주요 금융 서비스 제공업체인 Huione Group은 40억 달러가 넘는 불법 암호화폐 수익을 세탁한 후 미국 금융 시스템에서 차단되었으며, 지난 4년 반 동안 총 980억 달러가 넘는 암호화폐 유입을 처리했습니다.
- 미국 법무부(DOJ)는 미국이 보관하고 있는 150억 달러 상당의 비트코인과 관련된 기록적인 몰수 소송을 시작했습니다.
2025년 10월 14일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속망(미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN))은 영국 외무부·영연방·개발부(FCDO)와 협력하여 동남아시아에서 활동하는 암호화폐 기반 사기 네트워크에 대한 조치를 취했습니다 . 이 조치에는 프린스 그룹(Prince Group)의 국제범죄조직(TCO)과 암호화폐 사기, 채굴 활동, 자금 세탁 에 연루된 천즈(Chen Zhi)를 포함한 광범위한 기업 및 개인 네트워크가 포함됩니다. 더 광범위한 네트워크의 일환으로, 영국 금융제재실행국(OFSI)은 진베이 그룹(Jin Bei Group Co. Ltd)과 프린스 그룹(Prince Group)과 연계된 암호화폐 거래소 플랫폼인 바이엑스 익스체인지(Byex Exchange)도 제재했습니다.
이 조치의 일환으로, 2025년 5월 1일에 제안된 규칙 제정 고지(NPRM)의 대상이 되었던 Huione Group은 이제 미국 애국자법 제311조에 따라 FinCEN의 특별 조치에 따라 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정되어 공식적으로 미국 금융 시스템에 대한 접근이 차단되었습니다.
또한 미국 법무부(DOJ)는 프린스 홀딩 그룹(프린스 그룹)의 설립자이자 회장인 "빈센트"로도 알려진 천즈(Chen Zhi)에 대한 기소장을 공개했습니다. 법무부는 또한 사기 계획과 관련된 약 12만 7천 개의 비트코인과 관련하여 150억 달러 규모의 민사 몰수 소송을 제기했습니다.
운영의 중심에 있는 암호화폐
프린스 그룹 산하의 고급 호텔 및 카지노 운영사인 진베이 그룹(Jin Bei Group Co. Ltd.)이 캄보디아 전역에서 발생한 일련의 범죄 행위와 연루된 것으로 드러났습니다. 여기에는 갈취, 강제 노동, 대규모 사기, 그리고 2023년 25세 중국인 남성의 잔혹한 살인 사건이 포함됩니다. 2022년 미국이 중국 자금 세탁 조직을 소탕하는 과정에서 FBI는 진베이 부지 내에서 활동하는 사기꾼들에게 총 1,800만 달러의 피해를 입은 미국인 259명을 파악했습니다. 이는 해당 그룹이 입힌 광범위한 재정적 피해의 극히 일부에 불과합니다. 프린스 홀딩 그룹이 관계 단절을 시도했음에도 불구하고, 공개 기록과 2025년 6월 캄보디아 정부 보도자료에 따르면 진베이 카지노는 프린스 홀딩 그룹 소유이며, 천즈(Chen Zhi)가 CEO로 임명되었습니다.
천즈와 고위 관계자 네트워크는 여러 기업과 자회사를 활용하여 동남아시아 전역에서 자금 세탁, 투자 사기, 강제 노동, 그리고 기타 중범죄를 조직했습니다. 부동산 중역, 금융 전문가, 페이퍼컴퍼니 소유주 등 천즈와 가까운 인물들은 불법 자금을 이동시키고, 사기 조직을 감독하고, 통제력을 유지하기 위해 폭력을 조장한 혐의를 받고 있습니다.
프린스 그룹의 영향력은 캄보디아를 넘어 팔라우까지 확장되었는데, 팔라우에서는 고급 리조트 개발을 통해 이미지 세탁을 시도한 것으로 알려졌습니다. 조직범죄단과 연루된 팔라우 출신 인물 로즈 왕의 도움을 받아 프린스 그룹은 그랜드 레전드라는 위장 회사를 통해 응게르벨라스 섬에 99년 임대 계약을 체결하고 고급 리조트를 건설했습니다. OFAC 보도자료는 이러한 확장이 범죄 조직의 수익을 합법화하는 동시에 유명 암흑가 인물들과의 깊은 유대감을 유지하려는 더 광범위한 노력의 일환이었다고 강조합니다.
이 작전의 핵심은 조직의 리더인 천지가 직접 관리하는 4개의 비트코인 주소였으며, 지난 2년 반 동안 17억 7천만 달러가 넘는 비트코인을 축적했습니다.
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이 조직은 또한 워프 데이터 테크놀로지(Warp Data Technology)를 통해 라오스에서 전담 비트코인 채굴 작업을 운영했는데, 이를 통해 첸 즈(Chen Zhi)가 관리하는 지갑으로 대량의 비트코인이 유입되었습니다. 이 채굴 작업은 피해자들이 사기성 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 유도하는 "돼지 도살" 사기 및 100개가 넘는 페이퍼 컴퍼니 네트워크를 통해 수행된 복잡한 자금 세탁 작전과 연계되었습니다. 아래 체이널리시스 리액터(Chainalysis Reactor) 그래프에서 볼 수 있듯이, 첸 즈의 지갑은 채굴 풀 에서 간접적으로 대량의 자금 유입을 받았습니다.
암호화폐를 이용한 사기 의 규모는 엄청납니다. 당국은 후이온 그룹(Huione Group)을 통해서만 2021년 8월부터 2025년 1월까지 40억 달러 이상의 불법 자금 세탁을 적발했는데, 여기에는 북한 사이버 강도 사건 에서 발생한 3,700만 달러, 암호화폐 투자 사기 사건에서 발생한 3,600만 달러, 그리고 기타 사이버 사기 사건에서 발생한 3억 달러가 포함됩니다. 후이온 그룹은 또한 같은 기간 동안 총 980억 달러 이상의 암호화폐 유입을 처리했는데, 이는 앞서 언급했듯이 자금 세탁업자, 에스코트 서비스, 마약 판매상 등 다양한 불법 행위자들에게 유입된 자금입니다.
위 그래프는 Huione 그룹이 불법 활동을 조장한 사례의 일부에 불과하며, 이는 제재 대상 기관, 관할권 및 다양한 불법 암호화폐 관련 활동으로 확대되었습니다.
마지막으로, OFSI가 바이엑스 거래소에 가한 조치는 프린스 그룹과 진베이가 활용하는 네트워크를 더욱 부각시킵니다. 아래 리액터 그래프에서 볼 수 있듯이, 바이엑스는 후이온과 직접 상호 작용하여 돼지 도살 사기 결제, 소셜 미디어 타겟팅 및 SMS 계정 제공업체와 같은 사기 기술 업체, 그리고 불법 자금 세탁을 용이하게 하는 자금 이체 서비스를 조장했습니다.
암호화폐 규정 준수 및 자산 회수에 미치는 영향
오늘의 조치는 동남아시아에서 암호화폐 기반 사기 네트워크를 겨냥한 역대 최대 규모의 공동 대응 조치로, 150억 달러 규모의 비트코인 압수라는 역사적인 사건도 포함됩니다. 이 획기적인 회수는 불법 암호화폐 자산을 추적하고 압수하는 법 집행 기관의 역량이 향상되고 있음을 보여주는 사례이며, 체이널리시스는 이러한 불법 암호화폐 자산이 전 세계적으로수천억 달러에 달할 것으로 추산합니다 .
이러한 유형의 사기 네트워크로부터 보호하기 위해 암호화폐 사업체는 새로 지정된 기관 및 개인에 대한 거래를 검토하고, 일반적인 "돼지 도살" 사기 패턴을 모니터링하고, 현재 미국 금융 시스템에서 단절된 Huione 그룹과의 연결에 주의해야 합니다.
우리는 오늘 조치에 따라 지정된 모든 개인과 단체를 포함하도록 스크리닝 솔루션을 업데이트했으며, 이러한 네트워크에 연결된 추가 암호화폐 주소와 단체에 대한 모니터링을 계속할 것입니다.
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미국과 영국이 동남아시아의 대규모 암호화폐 사기 네트워크를 표적으로 삼은 가운데, 법무부가 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했다는 기사가 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.
