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요약
OFAC는 프린스그룹 TCO 및 관련 146개 대상자를 로맨스 사기(pig butchering)를 포함한 대규모 사기 사업 운영에 관여하는 것으로 제재를 지정했습니다. 그 중에는 Chen Zhi 개인도 포함됩니다.
이 네트워크의 암호화 자산 관련 작업에는 Warp Data Technology를 통한 비트 코인 마이닝과 사기로 얻은 자금 돈세탁이 포함됩니다.
주요 금융 서비스 제공업체인 Huione Group은 40억 달러가 넘는 악성 암호 자산 수익을 청소하고 지난 4년 반 동안 980억 달러 이상의 암호화 자산 유입을 처리한 후 미국 금융 시스템에서 차단되었습니다.
미국 사법부(DOJ)는 미국 보관하에 있는 150억 달러 상당의 비트코인이 관련된 과거 최대 규모의 몰수 사건을 시작했습니다.
2025년 10월 14일 미국 재무부 외국자산관리국(OFAC)과 금융범죄 단속네트워크(FinCEN)는 영국 외무·영연방·개발성(FCDO)과 연계하여 동남아시아에서 활동하는 암호자산을 이용한 사기 네트워크에 대해 조치를 취했습니다. 이 제재 지정에는 Prince Group TCO 및 Chen Zhi를 포함한 대규모 관련 기업 및 개인 네트워크가 포함되어 암호화 자산 사기, 마이닝 사업, 돈세탁 등에 관여하고 있습니다. 또한 영국의 금융제재집행국(OFSI)은 진베이그룹(Jin Bei Group Co. Ltd) 및 프린스그룹과 관계가 있는 암호자산거래소 바이엑스 Exchange(Byex Exchange)에도 제재를 부과했다.
이 조치의 일환으로, 2025년 5월 1일에 입법안 공고(NPRM)의 대상이 되고 있던 Huione Group은, USA PATRIOT Act 제311조에 근거하는 미 재무성 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 특별 조치에 의해, 주요한 머니 론더링 우려처로 지정되어 정식으로 미국.
또한 미국 사법부(DOJ)는 프린스 홀딩 그룹(프린스 그룹)의 창립자이자 회장인 첸 지(일명 빈센트)에 대한 기소장을 공개했다. DOJ는 또한 사기 체계와 관련된 약 127,000비트 코인(시가 약 150억 달러)을 대상으로 사상 최대 규모의 민사 몰수 신청을 제기했습니다.
사업 중심의 암호화 자산
Prince Group과 관련된 고급 호텔과 카지노 사업인 Jin Bei Group Co. Ltd.는 캄보디아 전역에서 공갈, 강제 노동, 대규모 사기, 2023년에 발생한 25세 중국인 남성의 살해 등 다양한 범죄 활동과 관련이 있습니다. 2022년 미국에서 중국계 돈세탁망이 적발되었을 때, FBI는 진베이 컴파운드 내에서 활동하는 사기꾼이 259명의 미국인이 총 1,800만 달러의 피해를 입었음을 확인했는데, 이는 이 그룹에 의한 금전적 피해 전체의 극히 일부에 불과하다. 프린스 홀딩 그룹은 자신과의 관계 단절을 시도했지만 공공 기록과 2025년 6월 캄보디아 정부 보도 자료를 통해 진 베이 카지노가 프린스 홀딩 그룹의 소유이고 첸 지가 CEO임을 확인했습니다.
Chen Zhi와 그 측근 네트워크는 여러 기업과 자회사를 사용하여 돈세탁, 투자 사기, 강제 노동 및 기타 심각한 범죄를 동남아시아 전역에서 조직적으로 수행해 왔습니다. Chen Zhi 근처의 부동산 간부와 금융 운영자, 종이 회사의 소유자들은 부정 자금의 이동, 사기 시설의 감독, 지배 유지를 위한 폭력 행위의 실행을 담당하고 있었다고 합니다.
프린스 그룹의 영향 범위는 캄보디아를 크게 넘어 팔라우에도 퍼져 있습니다. 팔라우에서는 조직범죄와 관련이 있다고 하는 Rose Wang의 협력하에, Prince Group은 Ngerbelas Island의 99년간 리스권을 취득해, Grand Legend라는 프런트 기업을 통해 고급 리조트 개발을 진행했습니다. OFAC의 보도 자료에서는 이 확대가 범죄 수익의 정당화를 목적으로 하고 있으며, 뒷사회의 주요 인물과의 깊은 연결을 유지하고 있던 것을 강조하고 있습니다.
이 작업의 중심에는 Chen Zhi가 직접 관리하는 4개의 비트코인 주소가 있었으며 지난 2년 반에 17억 7,000만 달러 이상의 비트코인을 집적했습니다.
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또한 이 조직은 라오스의 Warp Data Technology를 통해 전용 비트코인 마이닝 사업을 전개하고 거기에서 얻은 대량의 비트코인을 Chen Zhi 관리 지갑으로 송금했습니다. 이 마이닝 사업은 피해자를 가짜 암호화 자산 플랫폼에 대한 투자로 이끌어내는 로맨스 사기(pig butchering)와 100개 이상의 종이 회사를 사용하는 복잡한 돈세탁 네트워크와 연동했습니다. Chainalysis 조사 도구 의 그래프에서 볼 수 있듯이 Chen Zhi 지갑에는 마이닝 풀에서 간접적으로 많은 유입이있었습니다.
로맨스 사기를 포함한 암호화 자산 범죄의 규모는 매우 크며 Huione 그룹을 통해서만 2021년 8월부터 2025년 1월까지 40억 달러를 넘는 부정 수익이 세정되고 있으며, 그 중에는 북한 사이버 절도로 인한 3,700만 달러, 암호 자산 투자 사기로 3,600만 달러, 기타 사이버 사기로 3억 달러가 포함됩니다. Huione Group은 동기간에 총 980억 달러를 넘는 암호화 자산 유입을 처리하고 있으며, 자금세탁업자, 에스코트 서비스, 약물판매업자 등 다수의 부정관여자에게도 자금이 흐르고 있었습니다.
위 그래프는 Huione Group의 사기 활동의 일부만을 보여주지만, 제재 대상 조직 및 불법 암호화 자산 거래 등 다양한 사기 활동에 대한 참여가 확대되고 있습니다.
마지막으로, OFSI를 통한 바이엑스 익스체인지에 대한 조치는 프린스 그룹과 진베이가 사용하는 네트워크의 존재를 더욱 돋보이게 한다. 조사 도구의 그래프에서 볼 수 있듯이 Byex는 Huione과 직접 거래하고 로맨스 사기 지불, SNS 타겟팅 및 SMS 계정 공급업체와 같은 사기 기술 공급업체, 자금 이동 서비스와 협력하여 부당한 수익 돈세탁을 지원합니다.
암호화 자산 규정 준수 및 자산 회수에 미치는 영향
이번 조치는 동남아의 암호화 자산을 이용한 사기 네트워크에 대한 사상 최대 규모의 협조적 단속이며, 150억 달러 상당의 비트코인 압수라는 역사적인 성과도 포함됩니다. 이 회수 사례는 법 집행 기관에 의한 부정 암호 자산의 추적 및 압수 능력이 급속히 향상되고 있음을 보여줍니다. Chainalysis의 추정에서 압수 가능한 암호 자산은 전 세계적으로 수천억 달러 규모에 이를 수 있습니다.
이러한 사기 네트워크로부터 몸을 지키기 위해, 암호화 자산 사업자는 새롭게 제재 지정된 개인·단체와의 거래를 스크리닝하고, 전형적인 로맨스 사기(pig butchering)의 패턴을 감시해, Huione Group과의 연결에도 충분히 주의를 기울일 필요가 있습니다. Huione Group은 이미 미국 금융 시스템에서 차단되었습니다.
당사의 스크리닝 솔루션은 오늘 지정된 모든 개인 및 단체를 반영했으며 앞으로도 이러한 네트워크와 관련된 추가 암호화 자산 주소와 단체를 지속적으로 모니터링합니다.
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