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비녀장10월 14일, 미국 법무부는 캄보디아 프린스 홀딩 그룹의 설립자이자 회장인 천즈(빈센트로도 알려짐)에 대한 기소를 발표했습니다. 기소 내용에 따르면, 천즈는 수백 명의 사람들을 강제로 글로벌 암호화폐 투자 사기에 가담하게 한 일련의 위장 강제 노동 수용소 운영의 배후에 있었습니다.
동남아시아 여러 나라 출신의 피해자들은 높은 벽과 철조망 울타리, 엄격한 감시가 있는 요새화된 건물에 갇혔고, 위협과 폭행을 당했으며, 미국과 수십 개국의 투자자들로부터 돈을 훔치는 온라인 사기에 참여하도록 강요받았습니다.
프린스 홀딩 - 국제 범죄를 위한 "위장 제국"
조사 문서에 따르면 프린스 홀딩은 부동산, 금융, 소비재, 기술 분야에서 사업을 운영하는 다산업 기업으로 홍보되었지만 실제로는 아시아 최대 규모의 금융 범죄 조직 중 하나를 은폐하기 위한 것이었습니다.
2015년경부터 이 그룹은 30개국 이상으로 사업을 확장했습니다. 복잡한 정치적 관계와 공무원 뇌물 수수를 통해 천과 그의 동료들은 온라인 도박 서비스와 암호화폐 채굴 프로젝트를 이용하여 불법 자금원을 합법화하는 정교한 자금 세탁 네트워크를 구축했습니다.
엄청난 재산 중 일부는 사치품에 쓰였습니다. 디자이너 시계, 요트, 제트기, 휴가용 주택, 심지어 희귀한 피카소 그림까지요.
미국, 비트코인 12만7000개 이상 압수… 역사상 최대 규모 자산 압수
미국 법무부에 따르면, 연방 기관과 국제 파트너 간의 협력 작전을 통해 127,271개의 비트코인(약 150억 달러 상당)이 압수되었는데, 이는 지금까지 압수된 디지털 자산 중 가장 큰 규모입니다.
미국 법무장관 팸 본디는 다음과 같이 확인했습니다.
"이번 조치는 트럼프 행정부가 초국가적 금융 범죄와 사이버 범죄에 맞서 취한 가장 공격적인 조치 중 하나입니다. 미국 정부는 이러한 범죄 조직을 해체하기 위해 역내 국가들과 계속 협력할 것입니다."
앞서 트럼프 대통령은 워싱턴에서 열린 기자회견에서 미국은 암호화폐 범죄에 대해 절대 관용하지 않을 것이며 "세계 금융 질서를 위협하는 첨단 범죄 조직을 추적할 것"이라고 선언했습니다.
같은 날, 영국 정부는 첸의 네트워크와 연계된 런던 부동산 19채를 동결했습니다. 총 가치는 1억 3천만 달러 이상으로 추산되는데, 여기에는 북런던에 있는 약 2천만 달러짜리 빌라도 포함됩니다.
이번 조치는 미국과 영국이 국경 간 자금 세탁을 막기 위해 긴밀히 협력하고 있음을 보여주는 사례로, 특히 암호화폐가 여전히 많은 국제 범죄 조직에서 악용되는 도구인 상황에서 더욱 그렇습니다.
유엔 보고서에 따르면 동남아시아에서만 수십만 명이 온라인 사기 사이트에서 인신매매와 강제 노동의 희생자가 되었습니다. 이들 중 다수는 캄보디아, 미얀마, 라오스, 필리핀에 있으며, 기술 회사나 암호화폐 투자 플랫폼으로 위장하고 있습니다.
2023년 유엔 보고서는 이러한 범죄 조직이 매년 수십억 달러의 불법 수익을 창출한다고 추산했습니다. 천즈 씨의 사건은 이 지역에서 급성장하는 사이버 범죄 산업의 빙산의 일각에 불과합니다.
