10월 14일, 하노이시 경찰은 최근 베트남 블록체인 분야에서 가장 큰 사건 중 하나인 AntEx 암호화폐 프로젝트와 관련된 "재산 사기 횡령" 범죄를 수사하기 위해 NextTech 그룹 회장인 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh, 흔히 샤크 빈(Shark Binh)으로 알려짐) 씨를 기소했다고 공식 발표했습니다.
초기 조사 결과에 따르면, 2021년 8월부터 12월까지 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh) 씨와 여러 동료들은 획기적인 금융 기술 플랫폼으로 널리 홍보된 "디지털 화폐"인 AntEx 프로젝트를 시작하고 개발했습니다. 또한, Next100 블록체인 펀드를 설립하여 베트남 블록체인 기술 스타트업에 5천만 달러를 투자하는 벤처 캐피털 펀드를 설립했습니다.
그러나 실제로 AntEx는 관리 기관의 평가를 받지 않았으며, 투자자들의 자금을 횡령하기 위한 거래 조작의 징후가 있습니다. 창립 팀은 최대 332억 개의 AntEx 토큰을 발행하여 3만 명이 넘는 투자자의 참여를 유도하여 약 1,170억 VND(약 1,170억 동)에 달하는 막대한 금액을 모았습니다.
이 사례에서 주목할 점은 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA)가 개발한 블록체인 거래 추적 기술인 체인트레이서(ChainTracer)의 적용입니다. 베트남에서 경찰의 첨단 범죄 수사를 지원하기 위해 온체인 분석 도구가 활용된 것은 이번이 처음입니다.
VBA에 따르면, ChainTracer 팀은 AntEx 프로젝트와 관련된 전체 현금 흐름을 분석하고 모델링하여 전자 지갑, 거래소 및 의심스러운 주소 간의 토큰 이동을 정확하게 파악하는 데 도움을 주었습니다. ChainTracer 프로젝트 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨는 팀이 차세대 온체인 분석 기술과 결합된 AI 알고리즘을 사용하여 관련 지갑 클러스터를 분리하고, 여러 국내외 거래소와 협력하여 최종 수혜자의 신원을 파악했다고 밝혔습니다.
딘 씨는 블록체인의 투명성과 개방성 덕분에 3년 전에 이루어진 자금 흐름 추적이 여전히 정확하게 이루어지고 있다고 강조했습니다. 이는 거래 흔적이 종종 삭제되거나 은폐되는 기존 금융 사기와는 확연히 다른 점입니다. 그러나 그는 일부 국제 거래소의 협조 부족으로 조사 과정이 어려웠다는 점도 인정했습니다.
