Wired에서
루피, 포사이트 뉴스 편집
원제: 150억 달러 상당의 비트코인 압수: 동남아시아의 ' 돼지 도살 ' 제국 붕괴
블록비츠(theblockbeats): 10월 14일, 미국 뉴욕 동부지방법원(EDNY)은 미국 정부가 캄보디아 프린스 그룹을 상대로 압수한 12만 7천 개의 비트코인(현재 가치로 약 140억 달러 상당)을 몰수하려 한다고 발표했습니다. 몰수가 성공적으로 진행될 경우, 미국 정부는 비트코인 최대 보유국이 됩니다. 다음은 이 사건에 대한 자세한 분석입니다.
지난 5년간 세계적인 인신매매 조직을 배후에서 조종하는 범죄자들은 전 세계 사람들에게서 수백억 달러를 훔쳐 왔습니다. 이제 법 집행 기관은 이 거대한 산업을 상대로 사상 최대 규모의 작전 중 하나를 개시했습니다. 수십만 명의 인신매매 피해자들이 범죄 조직을 위해 강제 노동에 내몰리고 있는 동남아시아 전역의 여러 현대판 노예 조직 운영자들을 표적으로 삼고 있습니다.
화요일, 미국과 영국 당국은 캄보디아의 주요 범죄 조직과 그 우두머리에 대한 단속에 협력했습니다. 이 조직은 캄보디아에서 여러 악명 높은 사기 센터를 운영한 것으로 알려졌습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 새로 지정된 프린스 그룹(Prince Group) 초국적 범죄 조직과 관련된 146명의 표적에 금융 제재를 부과했다고 발표했습니다. 여기에는 해당 범죄 조직과 관련된 개인 및 페이퍼 컴퍼니가 포함됩니다. 연방수사국(FBI)이 참여하는 이 대대적인 작전의 일환으로, 미국 법무부(DOJ)는 발표 당시 약 150억 달러 상당의 비트코인 약 13만 개를 압수했습니다. 이는 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수입니다.
OFAC는 프린스 그룹 범죄 조직이 캄보디아에 본사를 둔 프린스 홀딩 그룹, 회장 겸 CEO 천즈, 그리고 그들의 관계자 및 사업 파트너들로 구성되어 있다고 주장합니다. 이 회사는 부동산 개발 및 금융 서비스 분야에 걸쳐 업무 영위하는 캄보디아 최대 규모의 대기업 중 하나라고 공개적으로 홍보했습니다. 그러나 법무부는 천즈와 다른 임원들이 프린스 그룹을 아시아 최대 규모의 초국적 범죄 조직 중 하나로 비밀리에 변모시켜 캄보디아 내에서 최소 10개의 사기 조직을 운영했다고 주장합니다.
뉴욕 동부지방법원 조셉 노셀라 주니어 검사는 성명을 통해 "피고인들은 주장대로 역사상 가장 큰 규모의 투자 사기 네트워크 중 하나를 운영하며 이미 만연한 불법 산업을 더욱 부추겼다"고 밝혔습니다. "프린스 그룹의 투자 사기는 전 세계 피해자들에게 수십억 달러의 손실과 헤아릴 수 없는 고통을 안겨주었습니다." 법무부는 천즈가 아직 체포되지 않았으며 도주 중이라고 밝혔습니다.
영국 외무장관 이벳 쿠퍼는 성명을 통해 "이 끔찍한 사기단의 배후 세력은 훔친 돈을 숨기기 위해 런던에서 부동산을 매입하면서 취약 계층의 삶을 파괴했다"고 밝혔습니다. 영국은 또한 천즈, 프린스 그룹 및 기타 관련 기관에 금융 제재를 가하고, 천즈와 연루된 것으로 추정되는 런던의 사업 자산과 부동산을 동결. 여기에는 북런던에 위치한 1,200만 파운드(약 1,600만 달러) 상당의 고급 저택과 런던 시티에 위치한 1억 파운드(약 1억 3,300만 달러) 상당의 오피스 빌딩이 포함됩니다.
기자는 "프린스 홀딩 그룹" 공식 홈페이지에 기재된 언론사 연락처 이메일 주소로 이메일을 보냈지만, 즉시 회신을 받았습니다.
사이버 보안 회사 인포블록스(Infoblox)의 아시아 전문 선임 위협 연구원인 존 보이치크(John Wojcik)는 "오늘의 공동 작전은 동남아시아 사이버 범죄 조직에 지금까지 가장 큰 타격을 입혔습니다."라고 말했습니다. 그는 이전에 유엔마약범죄사무소(UNODC)에서 사기 조직과 동남아시아 사이버 범죄를 추적한 바 있습니다. 보이치크는 이 조직이 "평범한 범죄 조직이 아닙니다. 이 지역에서 가장 큰 사이버 범죄 및 자금 세탁 조직 중 하나이며, 범죄 핀테크 및 인프라 분야의 선두 주자입니다."라고 말했습니다.
그러나 이 사건에는 아직 불분명한 반전이 있습니다. 암호화폐 추적 회사인 엘립틱(Elliptic)은 화요일에 블로그 게시물을 통해 미국 법 집행 기관이 압수한 비트코인이 2020년 루비안(Lubian)이라는 중국 암호화폐 채굴 회사에서 훔친 자금과 동일한 것으로 보인다고 지적했습니다. 기소하다 에서는 루비안을 천즈(Chen Zhi)의 자금 세탁 네트워크의 일부로 묘사하고 있는데, 이는 사기 수익을 암호화폐 채굴 하드웨어로 옮겨 범죄 기록이 없는 "깨끗한 신규 코인"을 생성하는 계획일 가능성이 높습니다.
2020년에 누가 자금을 훔쳤는지, 또는 실제로 절도가 발생했는지는 아직 확실하지 않습니다. 엘립틱의 공동 창립자인 톰 로빈슨은 "지첸이 자금 세탁 계획의 일환으로 자금을 은폐하기 위해 절도를 조작했을 가능성이 있습니다."라고 말했습니다. "두 번째 가능성은 실제로 절도가 발생했을 가능성이 있는데, 미국 정부에 의한 것일 수도 있지만, 다른 누군가에 의해 저질러졌을 가능성이 더 높습니다." 로빈슨은 미국 법 집행 기관이 이후 절도범을 추적하여 자금을 압수했을 가능성을 시사했습니다.
암호화폐 채굴 자금세탁과 미스터리한 절도 사건은 차치하더라도, 기소하다 천즈가 중국어권 "돼지 도살" 생태계의 핵심 인물이라고 비난합니다. 지난 10년 동안 동남아시아에서 활동하는 조직범죄단은 미얀마, 라오스, 캄보디아에서 수십 개의 사기단을 운영해 왔습니다. 이러한 사기단은 대부분 중국 범죄 조직이 장악하고 있으며, 가짜 구인 광고를 게시하여 60개국 이상에서 사람들을 유인합니다. 피해자들은 이러한 사기단에 도착하자마자 여권을 압수당하고, 전 세계 사람들을 대상으로 다양한 온라인 사기를 저지르도록 강요받습니다. 이를 거부하면 구타나 학대로 이어질 수 있습니다. 이러한 사기단은 인신매매와 사기 외에도 자금세탁 및 온라인 카지노와 연계되는 경우가 많습니다.
미국 법무부가 천즈와 익명의 공모자 7명을 기소하다 은 프린스 그룹이 30개국에서 100개 이상의 사업을 운영하고 있으며, 다수의 관련 자회사를 보유하고 있다는 혐의를 제기하고 있습니다. 기소하다 또한 뉴욕 브루클린의 네트워크를 포함한 여러 현지 조직이 프린스 그룹을 위해 활동하고 있다는 혐의도 포함되어 있습니다. 기소장에는 2015년부터 천즈와 회사 임원들이 캄보디아 전역에 사기 조직을 설립하고 운영하며, 여러 국가에서 정치적 영향력을 활용하여 범죄 조직을 보호해 왔다는 혐의도 포함되어 있습니다.
기소하다 천즈가 사기 단지 관리에 직접 관여했으며, 각 단지 관련 기록을 보관했다고 주장합니다. 여기에는 사기 수익 추적 문서가 포함되는데, 여기에는 "돼지 도살"이라는 용어가 명시적으로 언급되어 있습니다. 천즈는 또한 "공무원에게 뇌물을 주기 위한 계좌"를 유지한 혐의도 있습니다. 천즈가 소지한 것으로 알려진 문서에 따르면, 두 사기 센터에는 7만 6천 개의 소셜 미디어 계정을 관리하는 데 사용되는 1,250대의 휴대전화가 설치되어 있었습니다. 기소하다 또한 천즈가 프린스 그룹이 사기 단지로 인신매매된 사람들에게 폭력을 행사했음을 보여주는 이미지, 즉 사람들이 피를 흘리고 구타당하는 모습을 보여주는 이미지를 소지했다고 주장합니다.
압수된 127,271개의 비트코인은 압수 당시 시총. 이는 미국 법무부 역사상 가장 큰 압수이며, 암호화폐와 다른 형태의 자금 모두에 대한 기록을 세웠습니다. 이전 미국 법 집행 기관의 압수 기록은 2022년에 95,000개의 비트코인(36억 달러 시총)이 압수되었을 때 세워졌습니다. 관련된 맨해튼 부부는 나중에 Bitfinex 거래소 에서 자금을 훔쳤다고 인정했습니다. 2020년 초, 법 집행 기관은 익명의 해커가 실크로드 다크웹 마약 시장에서 훔친 것으로 알려진 10억 달러 상당의 비트코인을 압수했습니다. 또한 올해 6월, 영국 경찰은 투자 사기 혐의를 받는 중국 여성에게서 61,000개의 비트코인(67억 달러 시총)을 압수했습니다. 이 압수는 이전 미국 기록을 넘어섰지만 여전히 Prince Group 사건에서 압수된 금액의 절반에도 미치지 못했습니다.
암호화폐 추적 회사 TRM Labs의 글로벌 정책 디렉터인 아리 레드보드는 "이번 압수는 규모뿐만 아니라 상징적 의미 측면에서도 중요하다"며, "이는 사기 업계에서 벌어지는 불법 수익의 극히 일부에 불과하다"고 말했다. 그는 또한 "이러한 사기는 단발적인 사기가 아니라 강제 노동에 의존하는 대규모 공장식 사기이며, 암호화폐의 속도와 규모로 더욱 심화되고 있으며, 캄보디아, 미얀마, 라오스, 중국 등지에 걸쳐 있는 복잡한 자금 세탁 인프라로 상호 연결되어 있다"고 덧붙였다.
레드보드는 이 대규모 작전이 사기단지 생태계의 운영 및 재정 핵심을 공격한다고 생각합니다. 최근 몇 년간 동남아시아의 사기단지를 추적한 연구원들은 불법 수익을 이용하여 점점 더 정교해지는 사기 작전에 자금을 지원하는 급속한 확장을 목격했습니다. 지난 2년 동안 사기단지는 동남아시아를 넘어 중동, 동유럽, 라틴 아메리카, 서아프리카에서도 발견되었습니다.
레드보드는 "미국과 영국은 불법 자금을 이동시키고 은닉하는 페이퍼컴퍼니, 은행, 거래소, 부동산의 금융 구조를 표적으로 삼음으로써 이러한 범죄의 근간이 되는 경제 엔진을 해체하고 있습니다."라고 말했습니다. "21세기의 위협 대응 금융 작전은 바로 이러한 모습, 즉 조직적이고 데이터 중심적이며 글로벌해야 합니다."
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