인도 경찰은 수백 명의 투자자에게 피해를 입힌 80만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련하여 유명 헤어 스타일리스트인 자웨드 하비브에 대한 수색 영장을 집행했지만, 그를 찾을 수 없었습니다.
당국은 하비브와 그의 아들이 비트코인과 바이낸스 토큰에 투자하면 연간 수익률이 비정상적으로 높다는 사기적 투자 계획을 홍보했다고 주장합니다.
유명 헤어 스타일리스트, 암호화폐 폰지 사기 연루
인도 당국은 미용사 자웨드 하비브, 그의 아들 아노스 하비브, 그리고 사기에 연루된 한 동료를 표적으로 삼아 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기를 저지른 사건에 대한 수사를 강화했습니다. 피해액은 최대 80만 달러에 달합니다.
경찰은 수요일에 수색 영장을 집행한 후 하비브를 그의 집에서 찾지 못했습니다.
자웨드 하비브, 2023년 비즈니스 리더십 상 수상당국은 이 사기의 핵심 주체인 폴리클 글로벌 컴퍼니(FLC)가 가족 사업체로 운영되었다는 점을 강력히 지적했습니다. 혐의 내용은 암호화폐 투자 기회로 위장한 고수익 투자 사기 였습니다.
부자(父子)는 하비브의 유명세를 이용해 투자자들의 신뢰를 쌓은 것으로 보입니다. 그들은 연 50%에서 75%의 수익률을 약속하며 100명에서 400명 사이의 투자자들을 유인한 것으로 알려졌습니다.
이러한 수익은 FLC를 통해 비트코인과 BNB( 바이낸스 토큰으로 홍보됨) 에 대한 투자를 통해 창출된다고 합니다.
이번 달 현재 경찰은 하비브 가족에 대해 30건 이상의 1차 정보 보고서를 접수하고 이들이 나라를 떠나지 못하도록 수색 통지서를 발부했습니다.
인도에서는 암호화폐 범죄가 만연하다
이 주목받는 사건은 최근 인도에서 발생한 대규모 비트코인 및 암호화폐 사기의 더 큰 추세의 일부입니다.
8월, 인도 경찰은 2018년으로 거슬러 올라가는 200 비트코인 협박 사건 에 연루된 전직 정치인과 경찰관을 포함한 14명을 유죄 판결을 내렸습니다. 이들은 모두 유죄 판결을 받고 종신형을 선고받았습니다.
7월, 인도 최대 암호화폐 거래소인 와지르엑스(WazirX)에서 대규모 보안 침해가 발생했습니다. 이 해킹으로 2억 3천만 달러 이상의 디지털 자산이 도난 당했습니다.
공격자가 키 보유자를 속여 악성 거래를 승인한 후 다중 서명 지갑 에서 소셜 엔지니어링 공격이 발생했습니다.
전반적으로 인도에서 발생한 이러한 사건은 암호화폐 범죄가 전 세계적으로 급증했음을 보여주는 것으로, 2025년은 도난당한 자금이 기록상 가장 많이 발생한 해가 될 것으로 예상됩니다.
Chainalysis에 따르면, 올해 중반까지 범죄자들은 전 세계적으로 21억 7천만 달러 이상을 훔쳤으며 , 이는 2024년까지 손실된 총액을 넘어섰습니다.
