러시아 최대 암호화폐 거래소인 베스트체인지(BestChange)가 수십 개의 코인 거래 플랫폼에서 러시아 루블을 제공하는 데 제한을 가했습니다.
이번 조치는 해당 서비스 이용자들의 은행 카드 차단에 대한 불만에 대한 대응입니다. 러시아가 금융 사기를 억제하기 위한 조치를 취하면서 암호화폐 거래에도 영향을 미치면서 이러한 불만이 급증하고 있습니다.
BestChange는 러시아 루블 거래 제안을 거의 100건이나 철회했습니다.
러시아어권 암호화폐 시장의 선두적인 거래소 통합 웹사이트인 BestChange.ru는 95개 암호화폐 거래소 제공업체가 제공하는 러시아 루블 거래 쌍을 상장 폐지했습니다.
러시아 암호화폐 매체에 따르면, 이 플랫폼의 결정은 수많은 불만과 "화이트 트라이앵글"로 알려진 계획의 징후에 따라 내려졌다고 한다.
후자는 암호화폐 판매자와 구매자를 연결해주는 중개자 역할을 하는 거래소를 통해, 두 사람 사이에 직접 자금을 이체하는 방식입니다.
베스트체인지(BestChange)의 수석 분석가 니키타 주보레프(Nikita Zuborev)는 러시아 경제 뉴스 매체 RBC와의 인터뷰에서 총액이 종종 소액으로 나뉘어 여러 계좌에서 송금되는데, 이는 해당 자금이 의심스러운 거래에 사용되었을 가능성을 시사한다고 설명했습니다. 그는 RBC의 암호화폐 페이지에서 다음과 같이 설명했습니다.
"지난 몇 달 동안, 여러 거래소에서 거래가 이루어진 후 은행 카드로의 지급이 불안정하고, 검증되지 않은 출처에서 이체할 때 발생하는 위험에 대한 사용자 불만이 증가했습니다."
10월 15일, BestChange는 "저품질 루블 거래 징후"를 보이는 주요 환전 서비스를 제한하기 시작했다고 Zuborev는 밝혔습니다.
이러한 징후에는 검증되지 않은 프로세서와 P2P(피어투피어) 플랫폼을 통한 지불, 평균 환율에 비해 부풀려진 환율, 단일 요청에 대한 여러 개의 소액 지불, 분할 이체에 대한 확인된 불만, 발신자의 일시적인 카드 차단 또는 반환 요청 등이 포함되었습니다.
"물론, 새로운 규칙의 결과로 부자연스럽게 유리해 보였던 요금은 목록에서 사라질 것입니다."라고 BestChange 담당자는 강조했습니다.
지난달 RBC가 인터뷰한 다른 전문가들은 교환되는 암호화폐의 가격이 좋아 보일수록 더러운 돈이 관련되었을 가능성이 커진다고 경고했습니다.
집계업체는 블랙리스트에 오른 거래소 중 불법 활동에 연루된 곳이 없다는 확실한 증거가 없다고 인정했지만, 사용자를 보호하기 위해 일시적인 조치를 취했다고 주보레프는 지적했다.
그는 또한 이러한 조치는 러시아 루블 거래에만 적용되며 다른 통화로 표시된 거래에는 영향을 미치지 않는다고 강조했습니다.
다음 텍스트가 포함된 BestChange 웹사이트의 스크린샷을 추가해 주세요.
BestChange.ru는 러시아에서 가장 인기 있는 암호화폐 거래소입니다.
https://www.bestchange.ru
러시아는 인터넷을 포함한 다양한 유형의 금융 사기를 퇴치하고 러시아어로 '드롭핑'이라고 불리는 돈 횡령과 같은 널리 퍼진 범죄 현상을 처리하기 위해 일련의 입법 개정을 채택했습니다.
의심스러운 거래가 있을 경우 은행 계좌를 차단하고 ATM에서 현금 인출을 제한하는 등 일부 조치는 암호화폐 거래자를 대상으로 하며 특히 P2P 기반의 암호화폐 관련 거래를 단속하려는 것으로 해석되었습니다.
러시아의 P2P 암호화폐 거래자들에게 위험이 증가하고 있습니다.
암호화폐 뉴스를 제공하는 러시아어 주요 소식통인 Forklog에 대한 논평에서, 니키타 주보레프는 P2P 거래 서비스 사용자의 위험이 증가할 것이라고 예측했습니다.
그는 불법 자금을 처리하는 플레이어들이 이러한 플랫폼으로 이전하여 "부도덕한" 거래자와 거래할 가능성이 높아질 것으로 예상하며 다음과 같이 언급했습니다.
"자신의 자금의 안정성에 신경 쓰지 않는 사용자들은 이전보다 더 유리한 환율을 받을 가능성이 높습니다."
주보레프는 또한 이 시장에서 법정화 거래에 대한 자금세탁방지(AML) 관행은 복잡성으로 인해 사실상 존재하지 않는다고 지적했습니다.
그는 기존 암호화폐 거래소에서 시행하는 고객확인(고객 확인 절차(KYC)) 및 거래확인(KYT) 절차가 가장 효과적인 예방 조치라고 믿습니다.
BestChange는 지난 몇 년 동안 러시아 당국과 상당한 마찰을 빚어왔습니다. 이 애그리게이터는 암호화폐 거래 정보를 유포했다는 이유로 여러 차례 오프라인 상태가 되었습니다.
해당 웹사이트 접속은 올해 4월 마지막으로 제한되었는데, 이는 러시아 연방통신·정보기술·매스미디어 감독청(로스콤나조르)이 해당 도메인을 금지된 인터넷 소스 목록에 추가한 이후였습니다. 크립토폴리탄 보도에 따르면, 이러한 제한은 8월에 해제되었습니다.
