FBI는 분산된 전문가 네트워크와 함께 범죄 활동에서 디지털 화폐의 오용을 근절하기 위한 노력을 주도하기 위해 가상자산팀(Virtual Assets Unit)을 설립했습니다. 이번 에피소드에서 구르바이스 그리그(Gurvais Grigg , 전 체이널리시스 글로벌 공공 부문 최고기술책임자)는 패트릭 와이먼 ( 연방수사국(FBI) 가상자산팀 팀장 ) 으로부터 FBI의 가상 자산 관리 및 모니터링 방식에 대한 심도 있는 통찰력을 얻었습니다.
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공개 키 에피소드 172: 불법 활동에 맞서는 FBI의 첨단 기술 전투
FBI는 디지털 화폐가 범죄 활동에 악용되는 것을 막기 위해 분산된 전문가 네트워크와 함께 기관의 노력을 주도하기 위해 가상 자산 부서를 만들었습니다.
이 에피소드에서 Gurvais Grigg (전 Chainalysis 글로벌 공공 부문 최고기술책임자 )는 Patrick Wyman ( 연방수사국(FBI) 가상자산부 부서장 )으로부터 FBI가 가상 자산을 관리하고 모니터링하는 복잡한 방식에 대한 통찰력을 얻었습니다.
패트릭 와이먼은 경제범죄에 집중한 그의 광범위한 경력을 통해 얻은 통찰력을 공유하고, 인력과 부서 간 협업을 촉진하는 것의 중요성을 강조하며, 세분화된 전문성에서 모든 조사 분야에 걸쳐 금융 범죄를 해결할 수 있는 응집력 있는 부대로 거듭나는 부서의 여정을 강조합니다.
이 에피소드에서는 빠르게 변화하는 가상 자산 환경 속에서 효율성과 민첩성을 유지하기 위한 FBI의 혁신적인 전략을 분석하고, 또한 공공 부문이 암호화폐 범죄자들보다 앞서 나가기 위해 겪는 과제를 강조합니다.
에피소드의 인용문
"FBI 내에서 가상 자산 부서를 하나의 원스톱 센터로 만들어 가상 자산 분야에서 우리가 하는 일과 관련하여 FBI의 행정적 부담을 덜어주고 다른 부서의 다양한 전문가를 데려오기 위해 주제별 전문성과 운영 전술 지원을 제공합니다." - 패트릭 와이먼(연방수사국(FBI) 가상 자산 부서 책임자)
분별 에피소드 분석
2 | FBI에서의 패트릭의 여정과 가상 자산 부서를 이끄는 모습
5 | 가상 자산과 화이트칼라 범죄에 대한 FBI의 접근 방식 살펴보기
8 | FBI 가상자산부, 부서 간 전문성 통합
12 | FBI 내 암호화 문해력 및 리더십 참여 강화
15 | 암호 범죄의 새로운 위협 유형
19 | 역동적인 환경에서의 전문성과 리소스 관리
24 | 국제 범죄 활동을 방해하기 위한 암호 자산 압수
29 | 법 집행 분야에서 암호화폐의 과제와 미래
33 | 전략적 계획 및 성장을 통한 지속 가능한 프로그램 구축
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오늘 에피소드의 연사들
- Gurvais Grigg (전 글로벌 공공 부문 최고기술책임자, Chainalysis )
- 패트릭 와이먼 (연방 수사국(FBI) 가상자산부 부장 )
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성적 증명서
구르바이스
안녕하세요, 패트릭. 오늘 아침 이곳에 와주셔서 반갑습니다. 구르바이스, 반갑습니다. 오늘 저희와 함께해 주셔서 감사합니다. 저희는 역사적인 FBI 본부에 앉아 가상 자산 부서의 패트릭 와이먼 부서장과 이야기를 나누고 있습니다. 저는 체인널리시스 공공 부문 최고기술책임자(CTO) 구르바이스 그리그입니다. 오늘 패트릭과 함께 FBI가 가상 자산 분야에서 수행하고 있는 훌륭하고 흥미로운 활동에 대해 이야기 나눌 수 있어 영광입니다. 패트릭은 FBI에서 이 업무를 이끌고 있기 때문에, 그와 함께 앉아 FBI가 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 알아볼 수 있는 특별하고 특별한 기회입니다. 패트릭, 자기소개 부탁드립니다. 감사합니다.
패트릭 W.
Gurvais, 저에 대해 간략히 말씀드리겠습니다. 저는 FBI에서 16년, 이제 17년째 근무하고 있습니다. 제 근무 기간은 전부 화이트칼라 범죄 수사였습니다. 부동산 등기 업계에서 수년간 근무한 후 2009년에 FBI에 들어왔습니다. 당시 모기지 사기 사태가 발생했을 때, 제가 목격한 모기지 사기에 대해 불평했던 것을 실제로 해야겠다고 생각했습니다. 그래서 FBI에 들어왔을 때, 중국 갱단이나 제가 전혀 모르는 곳에서 일하게 될 거라고 예상했습니다. 하지만 FBI는 옳은 결정을 내려 처음부터 화이트칼라 전담반에 저를 배치했고, 그건 잘한 일입니다. 그래서 저는 온갖 화이트칼라 범죄, 자금 세탁, 전신 사기, 우편 사기, 신원 도용 등 온갖 범죄를 다뤘습니다. 제 경력의 처음 6년 동안은 그랬습니다. 그 후 자금 세탁 부서의 프로그램 관리자로 FBI 본부에 들어왔습니다. 그 당시, 제가 도착했을 때, 프로그램 관리 업무 외에도 Cid에서 진행하는 가상화폐 관련 이니셔티브를 맡게 되었습니다. 당시 상사에게 "가상화폐에 대해 아무것도 모르니 괜찮습니다. 함께 알아가겠습니다."라고 말했습니다. 하지만 저에게는 매우 특별한 기회였습니다. 비교적 새로운 이니셔티브였기 때문입니다. 2016년에 저는 약 18개월 동안 본사에서 합동 또는 임시 근무를 했습니다. 그 후 약 2년 동안 감찰관실에서 합동 근무를 했습니다. 그 후 워싱턴 현장 사무소로 돌아가 감독관으로 임명되었고, 그곳에서 운 좋게 화이트칼라 전담반 감독관이 되었습니다. 그곳에서 사기, 횡령, 기업 사기, 지적 재산권, 그레이 스쿼드 등 워싱턴 현장에서 많은 훌륭한 업무를 수행했습니다.
구르바이스
WFO는 사무국에서 가장 큰 사무실 중 하나입니다. 아시다시피, 거기에 있는 거의 모든 것이
패트릭 W.
네, 물론입니다. 세 개의 화이트칼라 팀이 그 부서에서 일했는데, 한동안 현장 사무소 프로그램 코디네이터 역할을 맡았는데, 흥미진진하면서도 도전적인 경험이었습니다. 그러다 2022년 2월쯤 가상 자산 부서가 생겼습니다. 제가 자금 세탁 부서를 떠나 가상화폐 관련 업무를 담당할 때 상사에게 한 말 중 하나가 "이 문제를 전담할 중앙 부서가 정말 필요하다고 생각합니다. 다양한 업무와 행정 업무 때문에 아주 구체적인 부서가 필요할 것 같습니다."였습니다. 그래서 다시 한번 말뿐 아니라 행동으로 옮겼습니다. 부서가 일어서자 "좋아요, 돌아가서 제가 하겠다고 한 일을 실제로 지지해야겠습니다."라고 말했습니다. 그래서 잠시 동안 다시 부서 프로그램 관리자로 일하다가 얼마 지나지 않아 부서장으로 자리를 옮겼습니다. 길고 복잡한 여정이었고, 여러 가지 일을 해왔습니다. 그동안 정말 좋았지만, 지금은 가상 자산 부서에 앉아 있습니다.
구르바이스
FBI에서 일하는 게 정말 매력적인 부분 중 하나예요. 어디서 시작하든 결국에는 다양한 일을 하게 되죠. 그런 면에서 경험이 풍부하신 것 같네요. 제가 FBI에 들어갔을 때는 주식과 채권 브로커였어요. FBI에 들어오자마자 말씀하신 것처럼, '이런 일을 맡게 되겠지'라고 생각했죠. 그런데 결국 폭력 범죄를 맡게 됐어요. 완전히 반대되는 일이죠. 하지만 얼마 지나지 않아 화이트칼라 자금 세탁으로 다시 돌아갔어요. 그렇게 결국 우리만의 자리를 찾게 되는 거죠, 그렇죠?
패트릭 W.
네, 물론이죠. 어쩌면 그 과정에서 뭔가 다른 걸 좀 해봤더라면 좋았을 것 같아요. 하지만 말씀하신 대로, 틈새시장을 찾으면, 특정 분야에서 두각을 나타내기 시작하죠. 그리고 그걸 고수하고 계속 발전하는 게 합리적이라고 생각해요.
구르바이스
이런 종류의 것들에 대한 심도 있는 전문 지식과 지식을 쌓을 기회가 생기죠? 음, 잠깐 말씀해 주시겠어요? 그 과정을 함께 해주셔서 감사하고, 청취자분들께도 도움이 될 거라고 생각합니다. 이 팟캐스트 청취자분들은 다양한 배경을 가진 분들이실 겁니다. 법 집행 기관, 다른 공공 부문, 규제 기관, 그리고 사기 탐지 프로그램을 운영하는 금융 기관, 그리고 가상 자산이라는 새로운 분야에 관심 있는 일반 청취자분들도 계실 겁니다. 사실, 제 말을 좀 수정해야 할 것 같습니다. 저는 종종 새로운 분야라고 말하곤 하는데, 우리는 더 이상 새로운 분야가 아닙니다. 우리는 이미 그 분야에 진출해 있고, 불과 몇 년 전과는 너무나 다르게 발전하고 있습니다. FBI가 가상 자산 부서 같은 부서를 만든 이유에 대해 좀 더 자세히 말씀해 주시겠어요? 대부분의 사람들은 그런 부서가 있는지도 모를 겁니다. 하지만 아래쪽에 있는 보도자료에는 여러분이 나와 있습니다. 대규모 암호화폐 압수나 사건을 접했을 때를 기억하시나요?
패트릭 W.
아, 정말 좋네요. 그런 일들이 생기면 저희가 나서서 처리하고 싶어지죠. 정말 좋은 질문입니다. 다시 한번 말씀드리자면, 제가 자금세탁방지 부서 감독관이었던 2016년에서 2018년 사이로 돌아가 보겠습니다. 당시 FBI는 이 분야의 전문성이 다소 세분화되어 있었습니다. 형사부는 대테러부, 사이버부 등 다른 부서를 담당하고 있었죠. 서로 다른 업무였고, 각 부서의 전문 분야도 제각각이었습니다. 같은 부서가 아니었습니다. 서로 다른 수사 과정에서 충돌이 있었고, 정보도 중복되는 경우가 많았는데, 이는 다른 수사 사안을 해결하는 데 도움이 되었을 겁니다. 하지만 현장에 전달하는 메시지 전달 방식에도 전문성이 필요합니다. 어떤 메시지를 전달해야 할까요? 가상 자산 관련 정책은 어디에서부터 살펴봐야 할까요? 그리고 물론, 각 현장 사무소 수준에서조차 관리 업무가 너무 방대해서 효율적이지 못했습니다. 그래서 2022년에 전례 없는 방식으로 형사부와 사이버부가 함께 모여서 인력과 예산을 모두 모아 모든 전문가를 한 지붕 아래에 모으는 방법을 생각해 보자고 했습니다.그리고 그들은 그렇게 했습니다.그래서 우리는 가상 자산 부서를 FBI 내부의 우수 센터인 원스톱 숍으로 만들어 주제별 전문성, 운영, 전술 지원 등을 제공하고, 가상 자산 분야에서 FBI가 하는 일과 관련하여 행정적 부담을 덜어주고, 다른 부서의 다양한 전문가를 데려왔습니다.그래서 우리는 각 부서에 접점과 배꼽 영역을 두었습니다.그래서 부서가 설정된 방식은 형사 수사부 소속 인력과 다른 부서의 임베디드 인력으로 구성되었습니다. 사이버, 테러 대응, 정보기관 대응 등 다양한 업무를 담당하고 있지만, 저희는 금융 범죄 부서에 속합니다. 따라서 가상 자산 부서는 다양한 분야를 아우르되, 특정 부서를 중심으로 보고하지는 않는 것이 목표입니다. 저희는 특정 위협 흐름이 아닌 모든 가상 자산 관련 문제에 집중합니다.
구르바이스
음, 스펙트럼 전반에 걸쳐 어떻게 집중하시는지 말씀하신 점이 흥미롭네요. 그리고 많은 분들이, 적어도 처음에는 가상 자산에 대해 언제 듣게 될지 궁금해하셨을 것 같습니다. 음, 그건 사이버 보안과 관련된 문제입니다. 조직 내 최정예 사이버 부대를 위한 것이지만, 선생님의 경험은 상당히 다릅니다. 이제 광범위한 프로그램 위협에 걸쳐 이러한 문제가 발생하는 것을 보고 계시는데, 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요?
패트릭 W.
그에 대해 말씀드리겠습니다. 네, 물론입니다. 예전에는 사이버 공격이었고, 랜섬웨어나 다크넷 시장 사건에서 주로 사용되는 지불 방식이었습니다. 하지만 더 이상 사이버 공격만 있는 게 아닙니다. 모든 위협에 적용되는 개념입니다. 저희가 조사하는 모든 사건, 모든 위협에 대한 다양한 사례 분류에서 이를 확인할 수 있습니다. 따라서 저희는 근본적인 위협을 구체적으로 알 필요는 없습니다. 현장 전문가, 본사 프로그램 관리 부서에 맡기고, 필요한 경우 암호화폐 전문 지식을 제공합니다. 모든 위협에 공통적으로 적용되는 개념입니다. 현재까지 2,200건이 넘는 다양한 사건과 모든 사례 분류에서 이를 확인했습니다.
구르바이스
음, 돈을 추적하면 책임자를 정확히 찾을 수 있고, 모든 사례에는 재정적인 측면이 존재합니다. 청취자분들은 아마도 말씀하신 스펙트럼 어딘가에 있을 거라고 말씀해 주세요. 어쩌면 프로그램을 막 시작했거나, 조직 전반에 걸쳐 전문 지식을 분산시켜 시너지 효과를 얻고자 하는 분들일 수도 있습니다. Vau와 리더십은 어떻게 이러한 모든 자원을 하나로 모아 시너지 효과를 창출할 수 있었나요?
패트릭 W.
네, 제가 부대장이 되기 전에 다른 분들이 정말 열심히 일해 주신 덕분에 제가 혜택을 받을 수 있었고, 그분들의 훌륭한 업적은 제가 차지하겠습니다. 하지만 처음에는 정말 어려운 일이었습니다. 앞서 말씀드렸듯이, 서로 다른 전문 분야를 가진 분들이 있었지만, 이 분야에서 오랫동안 활동해 온 핵심 그룹이 있었기 때문입니다. 흥미로운 점은, 그 사람들이 요원도 아니었죠. 저희의 주요 정보 분석가 중 한 명이 이 분야에 있었습니다. 그녀는 FBI 역사상 최초로 이 분야에 대한 정보 제품을 개발했습니다. 2012년쯤이었던 것 같습니다. 형사부에 정말 유능한 직원 운영 전문가가 있었고, 자금 세탁 부서의 요원들과 함께 일하면서, 그들이 모여서 "이걸 꼭 제대로 만들어야겠다"고 말했습니다. 그래서 여러 부서의 자원을 재편하기로 결정했습니다. 처음에는 주로 형사부에서, 그리고 사이버 부서에서 몇몇 사람들이 들어왔습니다. 그리고 이 분야에 정통한 적합한 사람들을 선발한 다음, 관심이 있을 만한 다른 사람들을 물색했습니다. 그래서 "좋아요, 이 분야에 전문 지식을 갖춘 새로운 감독자를 모집하자"는 결론이 나왔고, 어떤 사람들이 들어오는지 넓게 살펴보았습니다. 그리고 몇몇 전문가들이 합류하면서 정말 운이 좋았습니다. 정말 앞서 나가는 사람들이었습니다. 이 분야의 최첨단에 있는 사람들이 손을 들고 구축을 돕기로 결정했습니다. 믿을 수 없을 만큼 훌륭한 분대장이 이 문제를 해결하는 데 앞장서 주셨고, 몇몇 분대장들도 정말 온 힘을 다해 "꼭 해내야 해"라고 말씀해 주셨습니다. 정말 다행입니다.
구르바이스
정말 멋지지 않나요? 비전을 가진 사람들이 있다면, 이것이 어디로 나아갈지 예측할 수 있을 겁니다. 제가 처음 블록체인과 가상 자산에 대해 알게 된 건, 그 기관의 전문가들과 분석가들이 위협 개요를 작성하는 방식이었죠. 그래서 어떻게 이런 것들이 하나로 합쳐지는지 듣는 게 정말 좋았어요. 그리고 이런 환경을 살펴보면서, 이 모든 리소스를 하나로 모으는 데 사용되는 도구와 시스템에 대해서도 좀 말씀해 주시겠어요? 네.
패트릭 W.
그러니까 자원을 한데 모으는 측면에서 말씀드리는 겁니다. 아시다시피, 그건 좀 구식이죠. 적합한 사람을 찾아서 일자리를 구하는 식이죠. 하지만 저희 부서는 본부에 있는 해당 분야 전문가들이 다양한 지원 요청을 처리하는 방식으로 운영됩니다. 그리고 저희 업무를 돕는 분산된 그룹도 있습니다. 예를 들어, 가상 화폐 대응팀이 있는데, 현장의 보조 임무입니다. 증거 대응팀이나 특수부대, SWAT 같은 부대와 비슷하지만, 야간 투시경이나 멋진 총은 가지고 다니지 않습니다. 노트북이나 포켓 프로텍터 같은 장비는 가지고 다닙니다. 하지만 이건 다시 말해, 서로 다른 사람들이 손을 들고 "이런 지식이 있으니 돕고 싶습니다"라고 말하는, 완전히 다른 집단입니다. 뉴욕 현장 사무소에 블록체인 분석이나 압수 관련 지원이 필요한 사건이 새로 접수되면, 저희에게 요청을 하면 저희는 팀에 전달하고, 그 중 한 명을 찾아 도움을 요청합니다. 샌안토니오에 있는 사람이 뉴욕에 있는 사람을 위해 일할 수도 있는데, 이것이 분산형 시스템의 장점입니다. 하지만 저희가 제공해야 할 도구가 있습니다. 구체적인 내용은 언급하지 않겠지만, 아시다시피 저희는 블록체인 분석을 정기적으로 활용하고 있습니다. 이 분야에서는 블록체인 분석 없이는 할 수 없습니다. 블록체인 분석 없이는 할 수 없습니다. 네, 그렇습니다. 저희는 내부적으로, 자체적으로 모든 것을 시도해 왔습니다. 처음에는 비트코인 블록체인을 살펴보고 자체 분석 도구를 만들면 어떨까 생각했습니다. 하지만 이는 쉽지 않은 일입니다. 이 부분에 대해서는 나중에 좀 더 자세히 이야기하겠지만, 이 분야에서는 민첩성과 속도를 갖춘 공공 또는 민간 업계에 의존하고, 이를 통해 확보된 전문 지식을 활용하는 것이 정말 도움이 됩니다. 저희가 제공하는 도구는 블록체인 분석 도구입니다. 현장 사무소에서 사건의 모든 부분에 필요한 추적 및 분석을 수행할 수 있도록 지원하는 도구입니다. 전략적, 전술적 정보 기반 도구도 있습니다. 하지만 중요한 기능도 있는데, 자금 세탁 기법을 통해 불법적인 가치의 가치를 추적하거나 출처를 파악하여 새로운 수사 단서나 주제를 파악할 수 있는 귀속 지점으로 돌아가는 것입니다. 이 모든 것이 저희를 통해 이루어집니다. 저희는 중앙 집중식 관리 시스템을 통해 이를 관리하며, 이는 저희가 수행하는 행정 기능의 일부입니다. 이런 방식으로 훨씬 더 효율적입니다. 55개의 다른 현장 사무소가 각자의 도구를 관리하고 각자의 일을 하는 것과는 달리, 우리는 현장의 부담을 덜고 Chainalysis와 같은 회사와 협력하여 향후에 나올 수 있는 다른 솔루션을 모색합니다.
구르바이스
현장과 전 세계에 걸쳐 분산 네트워크를 어떻게 운영하고 계신지 정말 궁금합니다. 제가 전 세계를 여행하면서, 저희 기관을 지원하거나 함께 일하는 다른 기관들을 만나고 있는데, 귀 기관의 이름, 이 조직, 그리고 이 일들이 늘 언급되고 있습니다. 사람들은 이러한 위협에 맞서 싸우는 분산된 개인들의 협력이 어떻게 문제를 해결하는지 보고 있습니다. 분명 어려운 과제일 겁니다. 교육이 필요한데, 어떻게 필요한 것을 제공해야 할까요? 사람들은 모두 다른 수준에 있습니다. 블록체인이 무엇인지 막 알기 시작하는 사람도 있고, 말씀하신 것처럼 뛰어난 전문가들도 있습니다. 어떻게 그 경쟁의 장을 공평하게 만들 수 있을까요? 정말 어려운 과제입니다.
패트릭 W.
솔직히 말해서, 대부분은 약간의 시행착오입니다. 그래서 우리가 항상 알아차린 것 중 하나는 현장 사무실에서 창끝에 앉아 있는 요원과 분석가들과 함께 최전선에 있다는 것입니다. 이 분야에는 기본적인 지식이 부족하거나, 그것을 바로잡기 위한 노력이 있었습니다. 다시 말해, Vau를 세운 원래 팀은 정말 뛰어난 정보 분석가와 참모 운영 전문가들이 빠른 교육 프로그램을 만드는 데 도움을 주었습니다. 그래서 우리는 초기 단계에서 17개의 서로 다른 교육 비디오로 구성된 교육 프로그램을 고안했습니다. 그리고 저는 그것을 다른 어떤 가상 아카데미 교육과도 비교할 수 있습니다. 왜냐하면 제 생각에 가장 재미있었습니다. 저는 참여하지 않았습니다. 그래서 저는 그 일을 한 다른 모든 사람들에게 공을 돌리겠습니다. 정말 재밌었어요. 하지만 지금 와서 알게 된 건, 당시에는 17개의 영상이 정말 훌륭했지만, 지금은 많은 공백이 생겼다는 거예요. 공간 변화 생태계가 바뀌면서 스마트 계약 스왑이나 우리가 걱정해야 할 취약점 같은 건 존재하지 않는 상황이 됐거든요. 이제 현장에서 "이건 어때요? 저건 어때요?"라는 질문을 많이 받고 있어요. 그래서 저희는 좀 더 빠른 온디맨드 방식의 강좌를 만들어서 민첩성을 높이려고 노력하고 있어요. 길지는 않지만, 현장의 에이전트나 분석가가 "이건 잘 모르겠어요."라고 말할 때처럼, 좀 더 주제에 집중해서 말이죠. 그러면 저희 웹사이트에서 학습 자료를 찾아봐요. "어머, 여기 스마트 계약에 대한 영상이 있어요."라고 하겠죠. 그 영상을 보세요. 5분에서 7분 정도 분량인데, 끝나고 나서 저희에게 다시 연락해서 알려달라고 하세요.
구르바이스
추가 지침이 있습니다. 아시다시피, 그런 프로세스를 따라야 합니다. 제가 최고 지식 책임자(CKO)였을 때, 한 입, 간식, 식사, 만찬에 대해 이야기했잖아요? 네, 그런 연속선상에 있죠. 사람들은 대개 조금씩 먹다가, 나중에는 저녁과 만찬을 원하게 되죠. 그래서 콘텐츠를 활기차게 유지하는 게 어려운데, 이 생태계는 끊임없이 변하기 때문입니다. 네, 정말 그렇습니다. 그 중 하나가 바로 리더십이죠, 그렇죠? 제 경험상, 당신은 강력한 리더십 지원을 받고 있으며, 가상 자산과 디지털 자산이 세계 경제뿐 아니라 범죄 조직과 국가 안보 분야에 미치는 영향에 대한 인정을 받고 있는 것 같습니다. 리더십에 정보를 제공하고 암호화폐 이해력 향상을 위한 여정을 계속 이어나가는 데 어떤 목표를 두고 계신지 말씀해 주시겠습니까?
패트릭 W.
글쎄요, 이 과정에서 확실히 어려운 부분이죠. 아시다시피, 훌륭한 리더십을 가진 사람들은 종종 한 자리에 오래 머물지 않아요. 다른 곳으로 가야 하니까요. 그래서 리더들에게 정보를 제공하고, 이 상황이 어떤지 빠르게 이해시키기 시작하죠. 그러면 리더들이 꽤 능숙해지기 시작하고, 편안해지죠. 브리핑하는 데도 편안해하고, 정보를 더 잘 전달할 수 있어요. 그러면 그 사람은 아주 유능해서 다음 SAC로 발탁되거나, DA D 자리, da D, 부국장 SAC, 특별 담당 요원으로 이동하게 됩니다. 그래서 브리핑 주기를 최대한 길게 유지해야 해요. 실제로 우리가 하는 일은 성공 사례를 브리핑하는 거예요. 즉, 우리 팀이 현장에 참여하고 좋은 지원을 제공하고, 승리를 거두는 경우, 그 정보는 이미 프로그램 관리 측에서 브리핑을 받고 있는 거예요. 위협이 무엇이든, 그 위협을 상위 부서에 브리핑하는 것입니다. 금융 범죄 부서와 사이버 보안 부서가 확실히 알고 있는지 확인하고 싶습니다. 그런데, VAU가 이 사건에 연루되었습니다. 저희가 한 일은 다음과 같습니다. 그 정보가 중간 지점에서 만나 브리핑을 받는 것입니다. 예를 들어, CTD 팀이 Crypto Nexus를 통해 수행한 훌륭한 작업에 대해 브리핑합니다. 저희 경영진도 같은 회의에 참석하여 "Vau가 그 사건에 연루되었습니다"라고 말할 기회를 갖습니다. 그들이 한 일은 다음과 같습니다. 성공적인 브리핑을 하면 대개 질문이 바로 다시 내려옵니다. "이게 무슨 뜻인가요? 무슨 일이 일어났나요? 설명해 주시겠어요?" 그래서 저희는 일부 임원들을 위해 일반적인 책상 참조 자료를 마련했습니다. 이 문제에 대해 이야기할 때, 저희가 의미하는 바는 다음과 같습니다. 그리고 우리는 새로운 브리핑 주기가 시작되고 새로운 리더십 직책이 들어올 때마다 우리가 하는 일에 대해 그 사람들에게 브리핑하려고 노력합니다. 우리가 실제로 해온 일은 새로운 SAC 특별 요원이 현장 사무실에 나갈 때마다 우리뿐만 아니라 모든 부서에 브리핑할 기회를 갖는 것입니다. 그들은 전체 브리핑 주기를 거치고, 이제는 우리를 그 과정에 포함시켜서 "여기 우리가 제공하는 리소스가 있습니다. 여기 현장 사무실에 있는 VCRT 구성원이 있습니다. 여기 여러분이 사용할 수 있는 도구가 있습니다."라고 말할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 해당 임원에게 우리가 하는 일을 미리 알릴 수 있는 기회가 생깁니다.
구르바이스
아시다시피, 특수요원 담당 오리엔테이션 브리핑에 그런 내용이 포함되었다는 사실은 FBI 문화에 익숙하지 않은 사람들에게는 큰 의미가 있습니다. 중요한 내용이죠, 그렇죠? FBI는 현장 사무소를 이끌고 관리하는 입장에서, 그런 위협이나 가장 주의해야 할 사항들을 따로 다루긴 하지만, 그런 이야기를 들으니 정말 기쁩니다.
패트릭 W.
네, 아니요, 성공적이었어요. 그들이 해결하려고 하는 게 너무 많은 것 같아요. 특정 시점에 코끼리를 잡아먹는 것과 같은 상황이죠. 그게 어떤 모습일지 정말 잘 파악해야 해요. 어떤 모습일지. 배포되는 브리핑 책자에는 소화해야 할 내용이 많다는 건 알지만, "잠깐만요, 누군가 가상 자산에 대해 이야기하고 있잖아요. 방금 뭔가 들었는데요, 다시 한번 엄지척하고 기억해 두었다가 찾아보세요."라고 말할 기회가 있다고 해도요. 그래서 최대한 많은 브리핑을 해서 메시지를 전달하려고 노력했어요. 특히 Vau의 경우, 모든 사람이 우리의 존재를 아는 것은 아니라고 말하곤 하죠. FBI 내부에서도 모든 사람이 우리의 존재를 아는 것은 아니죠. 처음에는 큰 파장으로 끝났어요. 물에 큰 돌멩이를 던지면 큰 파장이 생기겠지만, 시간이 지나면서 그 파장은 사그라들죠. 그래서 우리가 시도한 것은 정말 좋은 소통 주기를 유지하는 것이었습니다. 예를 들어, 내부 FBI 뉴스 페이지에 우리 부대가 지역 농장에서 가져온 알파카와 함께 앉아 있는 사진을 올리는 것입니다. 만약 여러분이 본 적이 없다면, 큰 털을 가진 알파카가 웹사이트의 초점이 되는 것입니다. 클릭 베이트입니다. 사람들이 그것을 클릭하고, 그 결과 다른 사람들이 우리에 대해 읽게 되기 때문에 좋습니다. 그래서 끊임없이 메시지를 보내고, 우리가 하는 일에 대해 창의적이려고 노력합니다. 그것이 우리가 만든 학습 트랙이 들어오는 곳입니다. 사람들이 우리가 제공해야 할 것에 대해 듣는 것에 지쳤을 수도 있지만, 우리는 계속해서 열심히 노력합니다.
구르바이스
아시죠? 그렇게 생각하시겠지만, 막상 그 분야에 대한 지식이 부족하거나 제한적인 사람을 만나게 되죠. 그렇죠, 맞아요. 항상 메시지를 전달해야 하니까요. 그럼 이 분야에서 흥미롭고, 어쩌면 걱정되는 트렌드는 무엇이 있나요? 가상 자산 부서에서 보고 계신 트렌드에 대해 간략하게 설명해 주시겠어요?
패트릭 W.
그러니까, 위협 환경이나 추세를 말씀드리자면, 우리가 목격하는 바에 따르면, 불법 행위자들은 항상 모든 것을 신속하게 파악하고 적응할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다. 그들은 새로운 기술을 얼리 어답터로 받아들이는 사람들입니다.
구르바이스
그들은 개인정보 영향 설명서를 작성하지 않습니다. 아니, 정말 안 합니다. 안 합니다.
패트릭 W.
불법 행위자들이 하지 않아도 되는 많은 단계들이 있는데, 우리가 하는 단계들이 바로 그것입니다. 그게 바로 도전 과제죠, 그렇죠? 그래서 지금 우리가 보고 있는 것 중 하나는 AI의 활용입니다. 사기 측면에서 보면, 사기꾼들은 AI를 활용하여 더 크고, 더 빠르고, 더 강하고, 더 효율적으로 변모할 수 있습니다. 이제 한 사람이 전화 앞에 앉아 암호화폐 투자 사기 피해자와 문자를 주고받을 필요가 없습니다. 이제 그들은 봇을 통해 그 일을 대신합니다. "이게 바로 그 대응입니다."라고 말하는 법을 배우는 대규모 언어 모델이 있습니다.
구르바이스
정확히 무엇이 효과적인지에 대한 스크립트를 완성해 보세요.
패트릭 W.
그리고 누군가가 잘못된 철자나 무의미한 응답으로 인해 위험 신호로 여겼던 스크립팅 문제 중 일부를 제거하고 이제는 훨씬 나아지고 있으므로 우리에게 불리하게 작용하는 것은 우리가 시도해야 할 일입니다.도전하고 우리 자신을 더 크고, 더 강하고, 더 빠르게 만드는 데 도움이 되는 방식으로 활용하고 있는지 확인하십시오.그렇죠?그것은 일종의 양날의 검입니다.AI에 대한 우려, 그러나 AI는 우리가, 특히 법 집행 측면에서 매우 신중하게 생각해야 하는 것입니다.그것을 활용하는 방법과 관련된 많은 윤리적 문제가 있습니다.우리는 그것을 어떻게 할 것인가?AI 봇이 우리를 대신하여 영장을 발부하도록 할 수는 없습니다.분석과 작업을 수행하려면 여전히 나 또는 현장의 요원이 손을 들고 "이런 일이 일어났다는 것을 알고 있고, 이것이 일어났다는 것을 아는 방법입니다"라고 말해야 합니다. 그리고 저는 어떤 버튼을 눌렀고, 그 버튼을 누르면 최종 결과에 도달할 수 있다는 메시지를 받았습니다.
구르바이스
그것이 바로 미국 국민과 모든 사람이 100% 믿고 있는 정직성입니다.
패트릭 W.
그리고 저는 우리가 그렇게 할 것이라는 기대가 있다고 생각합니다. 그리고 우리는 잘못된 긍정과 우리가 가지고 있는 윤리적 고려 사항을 충족하지 못할 것들을 피하기 위해 올바르게 할 것입니다. 또한 불법 행위자들이 이 분야에 침투하여 일반 대중에게 이 분야에 침투하는 방법을 교육하는 것은 어려운 일이라고 말하고 싶습니다. 예전에는 누군가를 은행에 가서 송금하도록 설득해야 했습니다. 그렇게 하려면 여러 단계를 거쳐야 했습니다. 그리고 다시 말하지만, 그 과정에는 많은 게이트키퍼가 있습니다. 이건 사기 분야에만 있는 것이 아닙니다. 많은 사람들이 이 문제를 주시하고 위험 신호를 보낼 기회를 갖습니다. 아시다시피, 지금은 지역 법 집행 기관 파트너들과 협력하여 방금 암호화폐 ATM 기계에 가서 돈을 넣으라는 교육을 받은 피해자에 대한 이야기를 듣고 있습니다. 그리고 그 일을 감독할 사람이 아무도 없습니다. AML 규정 준수 부서와 키오스크 업체들이 최선을 다해 이를 준수하려고 노력하고 있지만, 모든 지점에 항상 상주하며 감독하거나 게이트키퍼 역할을 할 수는 없습니다. 암호화폐 업계는 사기 피해자로서 진입하기가 너무나 쉬운 곳이라, 저희에게는 정말 큰 과제라고 생각합니다.
구르바이스
그렇죠. 우리가 엄청난 속도로 나아가고 있는 이 마찰 없는 환경은 많은 가능성을 가지고 있지만, 동시에 마찰 없는 사기를 만들어내기도 하지요.
패트릭 W.
네, 그리고 가치 이동에 대해 말씀드리겠습니다. 사기 영역에서 잠시 벗어나서, 랜섬웨어나 국가 행위자, 테러 자금 조달 영역 등에 대해 생각해 보겠습니다. 이러한 것들은 우려스러운 일입니다. 하지만 다행히도, 우리는 이러한 것들을 주시하고 있으며, 최소한 위협보다 앞서 나가거나, 적어도 손이 닿는 범위 내에서 위협을 관리하려고 노력하고 있습니다. 아시다시피, 위협은 우리보다 훨씬 빠르게 진행되고 있습니다.
구르바이스
네. 음, 흥미롭네요, 패트릭. 이 분야에서 당신이 직면하는 어려움 중 일부는 FBI만의 문제는 아닐 거라고 생각합니다. 전 세계 다른 파트너들과 이야기를 나눠보면 많은 사람들이 같은 의견을 밝힐 거라고 생각합니다. 심지어 금융 기관이나 암호화폐 거래소들도 고객 보호를 위해 이 문제를 해결하려고 노력하고 있죠. 자, 그러면 그러한 어려움들이 어떤 모습인지, 그리고 왜 그렇게 어려운지 설명해 주시겠습니까?
패트릭 W.
음, 교육적인 부분으로 돌아가서, 제 생각에 가장 큰 과제 중 하나는 이 문제를 이해하고 이 문제를 해결하는 방법을 아는 적절한 인력을 확보하는 것입니다. 따라서 가능한 한 많은 인력을 확보해야 합니다. 그리고 아시다시피, 사람들을 교육할 때 어려움이 따릅니다. 승진해서 다른 부서로 옮기거나, 민간 부문으로 가는 경우도 있습니다. 실제로 그런 일이 발생합니다. 네, 실제로 발생합니다. 그리고 그런 일 중 하나라고 할 수 있습니다. 저는 그런 일의 피해자이자 축복이라고 할 수 있죠, 그렇죠? 맞습니다, 그렇죠? 하지만 우리는 단순히 이해하는 것뿐만 아니라, 이제 이해하고 인식할 수 있으니, 이 문제를 조사하기 위해 무엇을 해야 할까요? 어떻게 처리해야 할까요? 앞서 말씀드렸듯이, 현장에 특수 요원이 파견되어 이런 사건을 담당하다가 어떤 이유로 갑자기 현장을 떠나는 경우가 있습니다. 특수 임무를 부여받은 요원들은 우선순위를 정해야 하기 때문입니다. 위협을 선택할 수 없어요. 정확히 어떻게 생각하세요? 때로는 일정 기간 동안 다른 일을 하거나, 두 달 동안 재판을 준비하다가 3주, 4주 동안 재판을 받는 경우도 있죠. 네, 전문 지식을 가진 사람이 잠깐 옆에서 지켜보게 되면 그럴 만한 자원이 부족해지죠. 그래서 그 자원을 어떻게 더 잘 관리하고 시간과 노력을 어디에 투자해야 할지 고민하고 있습니다.
구르바이스
이러한 변화에 적응할 수 있도록 인재 기반을 어떻게 확대할 수 있을까요? 그리고 기술은 이러한 격차를 메우고 전문성을 가속화하기 위해 무엇을 할 수 있을까요?
패트릭 W.
네, 그래서, 아시다시피, 여러분이 직면하는 어려움 중 일부는 인적 자본 자원을 어디에 가장 잘 배치하고, 예산 자원을 어디에 가장 잘 배치할 것인가 하는 것입니다. 아시다시피, 모든 것은 유한하기 때문에, "좋아요, 가능한 한 이 문제를 가장 잘 분류해 보자"라는 방법을 찾아야 합니다. 그리고 때로는 이 지점을 강화하기 위해 여기서 물러나야 할 수도 있습니다. 네. 적어도 이 부서의 관리 관점에서는 그렇습니다. 많은 이동이 있고, 아시다시피, 끓어오르는 것처럼 끓어오르고 있기 때문에, 당시 중요한 것에 따라 이러한 것들을 이동할 수 있어야 합니다. 때로는 매일매일 바뀌기도 하고, 때로는 매년 전략적으로 검토해야 할 수도 있습니다. 음, 사실은
구르바이스
전국에 분산된 전문가 네트워크를 관리하고, 피닉스에 있는 사람이 볼티모어에 있는 사람을 도울 수 있고, 탬파에 있는 사람이 워싱턴 주에 있는 사람을 도울 수 있다는 점은 기존 프로그램보다 약간 더 많은 유연성을 제공하며, 지리적 위협을 해결하기 위해 해당 지리적 위치에 리소스가 내장되어 있습니다.
패트릭 W.
네, 도움이 되는 부분입니다. 특히 압수 측면에서요. 그래서 저희 팀원 중 암호화폐 압수에 대한 전문 교육을 받고 저희가 보유한 자원을 일부 갖춘 사람은 극소수입니다. 현재 이 문제를 해결하려고 노력하고 있습니다. 모든 현장 사무소에서 전문 지식을 갖춘 자원을 활용할 수 있도록 하는 것이죠. 소수에게만 국한되지 않습니다. 최대한 많은 전문 지식을 확보하고 싶지만, 이를 구축하는 데는 시간이 걸립니다. 하지만 압수 측면에서는 필요에 따라 이동하고 수색 현장에 보내 압수에 필요한 모든 것을 지원할 수 있는 자산을 확보하는 것이 좋습니다. 국제적으로 말이죠. 저희는 이 분야에서 국제 파트너들을 도왔습니다. 지역 파트너들도 도왔습니다. 그리고 그 덕분에 메시지를 더 많이 전파할 수 있었고, 저희만 일방적으로 하는 것이 아니었습니다. 그리고 파트너들로부터도 많은 것을 배웠습니다. 네덜란드 사람들은 이 분야에서 정말 뛰어나서 그들과 함께 일할 수 있었습니다. 네덜란드 경찰청의 컴퓨터 과학자와 이야기를 나누면서 이런 대화를 나누었습니다. "아, 정말 간단한 문제였네요. 그냥 이걸 만들어 봤는데, 와, 간단하잖아!"라고 생각했는데, 저는 전혀 이해가 안 됐어요. 정말 대단한 일이죠? 다행히 이 분야에 꽤 뛰어난 분들이 계셨고, 저희는 그분들의 정보와 모범 사례를 활용하면서 최신 기술을 따라잡을 수 있었습니다.
구르바이스
압수와 자산 몰수에 대해 이야기하시는 걸 들으니 정말 좋네요, 그렇죠? 돈을 돌려받지 않는 한 조직에 영향을 미치거나 해체시킬 수 없고, 오히려 또 도둑질을 할 테니까요. 하지만 돈을 빼앗으면 엄청난 영향을 미치게 됩니다. 성공 사례에 대해서도 좀 이야기해 보고 싶은데, 이런 사건들은 판결을 받는 데 시간이 오래 걸리는 경우가 많다는 걸 알고 있습니다. 그래서 저희는 판결이 성공적으로 내려진 후에야 제대로 된 이야기를 하는 거죠, 그렇죠? 하지만 여러분 모두 압수와 관련해서 꽤 많은 일을 해오셨잖아요. 아마 저희 청취자분들 중 대부분은 지난 몇 년 동안 연방 정부의 압수가 어떤 영향을 미쳤는지 전혀 모르실 겁니다. 어떤 영향을 미쳤는지, 그리고 왜 그렇게 중요한지 말씀해 주세요. 네, 글쎄요.
패트릭 W.
제 말은, 당신이 말했듯이, 범죄 행위와 관련된 불법적인 가치를 압수할 수 있다면 그것은 승리입니다. 그리고
구르바이스
정부는 투자 수익에 대해 생각하고 싶어하지 않지만 실제로는 그렇습니다.
패트릭 W.
물론이죠. FBI 내부에서 하는 일, 그리고 외부에서 하는 압수 작업 중 일부는 피해자에게 돌아가지 않을 경우 다시 돌아가는 작업입니다. 물론 사기 사건에서 가장 중요한 단계는 피해자 유형 사건입니다. 우리는 그 가치를 되찾고 피해자들을 회복시키려고 노력해야 합니다. 하지만 피해자가 없거나, 아예 없거나, 국가 행위자가 있는 경우처럼 그 가치를 압수할 수 있다면 그 가치는 돌아올 것이고, 우리는 그것을 자산 몰수 기금에 넣을 것입니다. 아시다시피, 우리가 리더십 교육에 대해 이야기하는 것 중 하나는 무엇이 승리인지, 그리고 차익거래 지역에 있는 누군가에게 수갑을 채울 능력이 없을 때, 범죄인 인도에 협조하지 않을 국가에서, 우리는 이러한 금융 흐름에 마찰을 일으키고 그 활동을 최대한 완화해야 한다는 것을 교육하는 것입니다. 어떤 상황에서는 가능한 한 가치를 동결하거나 압류하는 것뿐입니다. 가치를 동결하고 현금화되지 않을 체인에서 고아로 만들 수 있다고 해도 불법 행위자는 그 활동에서 얻은 이익을 실현하지 못합니다. 그리고 그것은 여전히 승리입니다. 우리가 일반적으로 정의하는 승리는 아니지만, 여전히 승리이며, 우리 임원들이 이해하도록 돕는 것이 중요한 승리입니다. 그래서 우리는 정책 입안자들과 대화를 나누고, 다른 대화에서는 예산 편성과 관련하여 그것이 어떤 모습인지, 왜 중요한지에 대해 이야기합니다.
구르바이스
아시다시피, 이 문제를 해결하려면 정부 전체가 힘을 합쳐야 합니다. 말씀하신 대로 이런 사건들은 거의 지역적인 경우가 아니죠. 거의 모든 사건에는 국제적인 측면이 있습니다. 자금이 흘러간 경로가 국제적이든, 가해자든 피해자든 말이죠. 그래서 FBI는 정부 전체의 국제적 접근 방식을 조율할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 이 이야기를 들으니 흥미롭네요. 저는 교훈으로 돌아가고 싶었습니다. FBI의 강점 중 하나는 과거 사건들을 살펴보고 '좋아, 우리가 무엇을 했나? 어떻게 개선할 수 있을까? 그리고 누구와 공유해야 할까?'를 생각하는 것입니다. 그럼 그 교훈에 대해 간략하게 말씀해 주시고, 이 부서의 수장으로서 그 교훈을 포착하고 전파하기 위해 어떤 노력을 하고 계신지 말씀해 주시겠습니까?
패트릭 W.
네, 그래서, 제 말은, 교훈 부분에서는, 보통은 시행착오를 거치면서 문제가 발생하고, 그 실패에서 더 많은 것을 배우게 됩니다. 맞아요. 그게 다예요. 그리고 나서 "좋아, 여기서 우리가 뭘 잘못했을까?"라고 생각하게 됩니다. 그건 아주 간단한 것일 수도 있습니다. 예를 들어, 수색을 하려고 하는데, 압수해야 할 암호화폐 유형에 대한 준비가 되어 있지 않아서 압수할 준비를 했을 때쯤에는 우리가 사용할 수 있는 가치의 일부를 잃었거나, 암호화폐가 옮겨졌거나, 초기 단계에서는 시드 문구나 개인 키를 가진 다른 공모자가 압수를 시도했을 가능성을 고려하지 못했을 수도 있고, 그 모든 가치가 어디로 갔을까요? 맞죠? 오래전 일이지만, 이러한 일들을 통해 배우고, 이를 바탕으로 미래에 이를 해결하기 위한 모든 프로세스와 절차를 구축합니다. 저희는 기업뿐만 아니라 이 분야에서 일하는 개인들을 위해 위험을 완화하기 위해 많은 일에 매우 엄격한 접근 방식을 취하려고 노력합니다. 그리고 얻은 교훈은 발생하는 즉시 공유하기 위해 최선을 다합니다. 따라서 저희 부서는 일반적으로 문제나 발생한 일에 대한 알림을 받는 곳이고, 그러면 해당 메시지를 현장에 매우 빠르게 전달할 수 있습니다. 빠르게 움직여야 하죠, 그렇죠? 다음 검색이 진행 중일 수도 있고, 문제가 발생할 수도 있기 때문입니다. VCR 팀원이나 파견된 사람들을 통해서만 아니라, 현장 사무실에 직접 가서 이 사실을 알리고 현장에 있는 사람들과 이야기해야 한다고 말합니다. 또한 저희는 내부 실무 그룹을 두고 있는데, 아시다시피 저희는 매달 1,012명에서 100명 사이의 통화에 참여합니다. 저희는 파트너들을 데려와 여러분이 과거에 참여했던 다양한 것들에 대해 가르쳐 주고 있습니다. 저희는 이런 종류의 추적이나 자금 세탁 운동을 살펴보고 있는데, 어떤 모습일까요? 그래서 저희는 그것을 팀들과 공유할 것입니다. 하지만 아시다시피, 저는 교훈 측면에서 가장 큰 부분 중 일부는 압수에 관한 것이지만, 또한 몰수 단계에 관한 것이라고 말하고 싶습니다. 그래서 미국 연방 보안관과 협력하면서, 아시다시피, 미국 연방 보안관들은 엄청나게 발전하고 있습니다. 청취자 여러분을 위해, 미국 연방 보안관은 실제 가치 몰수를 담당하고 있습니다. 압수를 하고 실제로 몰수될 경우, 몰수 명령이 내려지고, 저희는 가상 자산을 미국 연방 보안관실에 보냅니다. 그러면 그들은 실제로 그 자산을 현금화해서 피해자들에게 전액을 돌려주거나, 그 자금을 자산 몰수 기금으로 보냅니다. 그래서 저희는 연방 보안관실과 긴밀히 협력해 왔지만, 그들이 가져갈 수 있는 암호화폐의 종류에 따라 특정 제한이 있습니다. 예를 들어, 압수한 자산을 연방 보안관실이 받을 수 있는 자산으로 전환하려면 그 자산을 어떻게 이동할지 매우 신중하게 결정해야 합니다. 그리고 어떤 종류의 스와핑 서비스를 이용하려면 그 스와핑 서비스가 합법적인지 매우 신중하게 확인해야 합니다. 악성 코드나 기타 발생할 수 있는 문제를 피할 수 있습니다. 따라서 우리가 배울 수 있는 정보는 책 한 권을 채울 수 없을 만큼 많습니다. 하지만 우리는 이 문제를 완벽하게 처리해야 하며, 바로 이 부분에서 파트너들과 정보를 공유하는 것이 중요합니다. 우리는 할 수 있다고 생각합니다. 우리 모두는 서로 다른 시기에 서로 다른 업무를 수행하고 있습니다. DEA는 우리가 아직 경험하지 못한 어려움을 겪을 수도 있습니다. 다행히 우리는 매우 긴밀한 관계를 유지하고 있어서 "이런 일 본 적 있어?"라고 말할 수 있다는 것입니다. "맙소사, 이런 일은 처음 겪어보네요. 하지만 알려주셔서 감사합니다." 이제 모든 메시지를 현장 사무실에 전달하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
구르바이스
기관 간 협력이 얼마나 중요한지 아시죠? 이 커뮤니티가 얼마나 긴밀하고 끈끈한 관계를 맺고 있는지, 그리고 금융 기관이나 민간 기술 기업 간에 위협 정보가 공유되는 공공-민간 파트너십이 얼마나 활발한지, 그리고 그 과정을 지켜보는 것이 얼마나 안심이 되는지 아시겠죠? 이러한 변화의 최신 소식을 받아보시려면, 저와 함께 잠시 까마귀 둥지(crow's nest)에 가보시죠. 아시다시피, 고대 선원들은 배에 높은 돛대를 세우고 그 위에 사람을 올려놓아 지구의 곡률 너머로 멀리 있는 위협이나 다가오는 배를 볼 수 있도록 했습니다. 자, 까마귀 둥지에 잠깐 올라가서 지금 앉아 있는 위치에서 지평선 너머를 들여다보도록 하죠. 앞으로 어떤 일이 일어날까요? 우주는 어떻게 변하고 있을까요? 그리고 우리는 미래를 위해 무엇을 생각해야 할까요?
패트릭 W.
음, 그건, 그건, 어려운 질문이네요. 앞으로도 비슷한 상황이 계속될 것 같습니다. 그런데 제가 말하고자 하는 건, 우리의 불법 행위자들이 빠르게 변화하는 새로운 기술에 적응하고, 우리는 그 변화에 앞서 나가거나, 현재 일어나고 있는 움직임을 최대한 따라잡아야 한다는 것입니다. 다시 AI 이야기로 돌아가 보겠습니다. AI는 우리 삶의 일부를 더 편리하게 만들어 줄 것이라고 생각합니다. 우리가 AI를 내부적으로 더 잘 활용할 방법을 찾아낼 것이기 때문입니다. 하지만 불법 행위자들은 계속해서 그 분야에 뛰어들 것이고, 자금 세탁이라는 관점에서만 본다면, 스마트 계약 악용 등 자금 세탁의 속도가 훨씬 더 빨라질 것입니다.
구르바이스
미리 가공하고 설정할 수 있다는 것이 매우 분명합니다.
패트릭 W.
맞습니다. 정확히 지금 일어나고 있는 일입니다. 그래서 우리가 그보다 앞서서 차단 지점까지 도달하려는 능력은 훨씬 더 어렵습니다. 그래서 저는, 아시다시피, 앞으로는 그것이 약간 우려되는 부분이라고 생각합니다. 저는 앞으로 몇 년 안에 민간 산업계가 찾고 있는 공간에 추가적인 좌우 한계가 생길 것이라고 예상합니다. 이는 적어도 좌우 한계가 무엇인지 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 그러면 법 집행 기관이나 USAC가 어디에 개입할 수 있는지 알아낼 수 있을 것입니다. 그리고 우리가 책임져야 할 다양한 위협을 우리가 사용할 수 있는 도구를 활용하여 어떻게 완화할 수 있을까요? 앞으로 암호화폐가 불법 활동에 덜 사용될 것이라고 예상하기는 어렵습니다. 적어도 내부적으로는 더 많이 사용될 것으로 예상합니다. 현재로서는 FBI 내부에서 관리하고 있을 뿐입니다. 제 계획과 목표에 대해 말씀드리자면, 저희가 이루고 싶은 것은, 그리고 여러분 팀원들에게도 여러 번 말씀드렸듯이, 제가 은퇴하기 전 5년 안에, 사실 지금은 그보다 훨씬 짧지만, 제 목표는 현장에 있는 최전선 요원들이 이러한 지식과 도구를 충분히 갖추고 이 업무의 대부분을 스스로 처리할 수 있도록 하는 것입니다. 제 부대는 가장 복잡한 활동을 위해 조사를 받고 있습니다. 시간이 지남에 따라 제 부대는 조금씩 줄어들고, 배치된 자산은 늘어나겠지만, 부대 관리는 조금씩 줄어들 것입니다. 전문성이 유지되기를 바라기 때문입니다. 그래서 지평선 너머를 내다볼 때, 반드시 위협 자체만을 보는 것이 아니라, 정보국 내부적으로 보면, 저는 그런 방향으로 나아갈 것이라고 생각합니다. 제 목표는 바로 그 목표를 달성하는 것입니다. 우리 앞에는 중요한 기술 향상 과제가 놓여 있고, 미래를 내다보면서, 미래는 어떤 모습일까요? 실제 수요는 무엇일까요? 이 일을 담당하는 사람은 몇 명일까요? 누구에게 도구를 맡겨야 할까요? 이러한 질문들은 우리가 끊임없이 씨름하고 있는 문제입니다. 그리고 아시다시피, 저는 미래에 대해, 앞으로 몇 년 동안 상황이 더 명확해짐에 따라 그 모습이 어떻게 될지 알아내려고 노력하고 있습니다.
구르바이스
네, 맞는 말씀입니다. 초창기, 특히 테러 대응 및 테러 자금 조달 업무를 담당했을 때 금융 기관들과 이야기를 나누면서, "다음 모하메드 아타(Mohammed atta) 같은 납치범을 만날 가능성이 더 높다"고 말하곤 했습니다. 매일같이 서로 소통하고 있으니까요. 그렇게 해서 XYZ 사건을 조사하는 요원과 분석가들에게까지 지식 기반을 넓혀 암호화폐 거래 기회를 포착하는 방법을 알려주고, 그런 질문을 할 수 있도록 했습니다. 제가 전 세계를 돌아다니면서 봤을 때, 대부분의 경찰 기관은 "수사 대상이 가상 자산을 소유하거나 거래하는지"에 대한 정보 수집조차 하지 않습니다. 그런 질문을 미리 던지면, 그들은 "와, 우리가 몰랐구나. 우리 사건에 그렇게 큰 영향을 미칠 줄은 몰랐구나"라고 깨닫게 됩니다. 저도 동의합니다. 자, 이제 마무리하면서 다시 이야기해 볼까요? 아시다시피, 이 팟캐스트를 듣고 계신 분들이 계시잖아요. 그들 중 일부는 법 집행 기관이나 공공 부문, 혹은 규제 기관이나 금융 기관에 종사하고 있습니다. 이러한 프로그램을 구축하고 성장시키는 방법에 대해 그들에게 어떤 조언을 해주시겠습니까? 그러한 조언 중 몇 가지를 말씀해 주시겠습니까?
패트릭 W.
네, 그렇게 생각합니다. 음, 제가 드릴 조언이나 거기서 얻은 교훈은, 말씀드렸듯이 이 부서를 초기에 구성하는 데 들어간 힘과 추진력이 상당했다는 것입니다. 많은 사람들이 같은 방향으로, 같은 시간에 같은 줄을 당기며 다양한 움직임을 보였습니다. 정말 좋았습니다. 이런 조직을 구축하고 지속 가능하게 만드는 데 있어 가장 어려운 점은 수년 후를 생각하는 것입니다. 물론 처음 구축할 때 그런 일이 없었다는 것은 아닙니다. 단지 추가 인재를 발굴하는 데 어떤 일들이 필요한지 파악하는 것입니다. 처음에 그물을 펼치고 넓게 캐스팅한 후, 전문가들을 영입하면 그 전문가를 누구로 보충할 수 있을까요? 즉, 이를 수행할 수 있는 인력을 구축하는 것입니다. 현장의 다양한 팀, 분산된 팀을 어떻게 성장시켜 특정 문제를 해결하는 데 현장 사무실에서 가장 적합한 사람들로 만들 수 있느냐는 것입니다. 그들에게 필요한 모든 도구를 어떻게 제공할까요? 그리고 그 방법은 무엇일까요? 책임 있는 성장은 무엇일까요? 10%, 20%, 25% 성장할 수 있을까요? 잘 모르겠습니다. 그래서 그 부분을 살펴보려고 노력합니다. 그렇게 성장하면 고려해야 할 비용이 발생합니다. 따라서 이런 것을 구축할 때는 "지금 당장, 지금, 그리고 앞으로는 어떤 일이 일어날까요?"라고 묻는 것이 도움이 된다고 생각합니다. 3년 후, 5년 후의 모습은 어떨까요?
구르바이스
올해는 우승만 하는 게 아니라 어떻게 하면 정상을 유지할 수 있을까요?
패트릭 W.
그렇죠? 할 수 있다면 정말 좋은 일이죠, 그렇죠? 왕조가 되는 건 정말 좋을 것 같아요. 그러니까, 제가 드릴 조언은, 작은 것들에 집중하는 게 중요하다고 말씀드리고 싶어요. 작은 것들을 제대로 하는 데 집중하세요. 작은 부분부터 제대로 해내면 큰 부분들은 저절로 해결되기 시작할 거예요. 탄탄한 기반 위에 사건을 쌓아 올렸으니까요. 그래서 미래를 내다보고, 미래를 위한 예산을 세우는 방법을 생각해 내는 게 중요하다고 생각해요. 재정적 측면뿐만 아니라 인력이나 그런 것들, 솔직히 말해서 장비 등 모든 면에서 말이죠. 좋아요, 이게 정말 어떤 모습이어야 할까요? 그리고 필요에 따라 방향을 바꾸고 조정할 수 있는 능력을 키우도록 할게요. 이 위협은
구르바이스
환경은 확실히 성장하고 변화하고 있습니다. 1년 남짓 전에 전임 국장이 의회에서 "FBI 사이버 수사팀의 모든 인력을 중국 위협에만 집중하더라도 여전히 50대 1의 수적 열세를 면치 못할 것"이라고 발언했던 게 기억납니다. 이 분야는 확실히 규모가 크고, 범죄 조직에만 국한된 것이 아니라 국가 차원의 조직원들도 깊이 관여하고 있기 때문에, 앞으로 해야 할 일이 산적해 있는 것은 분명하지만, 부서의 지원을 받아 이 문제를 최우선 과제로 삼은 조직에서 그런 비전과 전망을 가진 사람의 이야기를 들으니 안심이 됩니다. Vau나 FBI의 업무에 대해 더 알고 싶은 사람들이 있다면 어디로 가면 될까요? 네, 그럴 것 같습니다.
패트릭 W.
최고의 장소 중 하나는 기이한 곳입니다. Vau에 대한 정보는 앞으로 공개될 가능성이 많지 않습니다. FBI 내부에서 주로 다룹니다. 하지만 저희는 Leap을 통해 법 집행 기관 파트너들과 정보를 공유하고 있습니다. 그래서 저희와 접점이 생기죠. 거기에서 FBI와 그 외 다른 기관들이 IC 3에서 가상 자산 분야에서 진행 중인 작업에 대한 정보가 엄청나게 많습니다. 공익 광고든 다른 공개 정보든, FBI 내부에서 직접 연락을 취하면 필요한 곳으로 정보가 흘러들어갈 겁니다. 하지만 법 집행 기관 파트너들은 저희에게 연락하는 방법을 알고 있고, 이는 좋은 일입니다. 정보를 공유할 수 있고 민간 부문을 활용할 수 있기 때문입니다. 이 소식을 듣고 관심이 있거나 연락하고 싶어 하는 사람들이 있을 것이고, 저희는 그들이 여러분을 통해 저희에게 연락할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
구르바이스
물론, 그렇게 하도록 초대할 겁니다. 그리고 통찰력에 감사드립니다. 패트릭, 오늘 함께 앉아 이야기를 나눌 수 있어서 기뻤습니다. 네, 당신이 하는 일과 FBI가 이 분야를 선도하는 데 어떻게 큰 영향을 미치고 있는지 더 자세히 알아볼 수 있어서 즐거웠습니다. 아시다시피, 이 일을 하려면 팀이 필요하고, 가상 세계의 불법적인 사용에 맞서기 위해 당신과 함께 협력할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다.
패트릭 W.
지금 자산을 보유하고 있습니다. 음, 파트너십에 감사드립니다. 다음에 이런 기회가 생기면 당신의 경력에 대한 이야기를 들려주세요.
구르바이스
정말 좋겠어요. 또 만나고 싶어요.
패트릭 W.
고맙습니다, 선생님.
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