천즈 암호화폐 스캔들, 1억5000만달러 동결, 비트코인 144억 달러 동결

싱가포르는 대규모 '돼지 도살' 및 자금 세탁 네트워크를 표적으로 삼은 조직적인 국제 작전에 연루된 천즈와 관련된 1억 5천만 달러 이상의 자산을 동결했습니다.

미국, 영국, 싱가포르의 당국은 합동으로 조치를 취하고 있습니다. 형사 고발, 다양한 기관에 대한 제재, 100개 이상의 허울 회사, 거래소, 비트코인 채굴 작업을 통해 이루어진 자금 흐름을 차단하는 조치가 취해지고 있습니다.

싱가포르, 국경 간 단속의 신호로 천즈 관련 자산 동결

싱가포르 경찰은 국제 사기 조직에 대한 수사의 일환으로 천즈와 관련된 1억 5천만 달러 이상의 자산을 동결했다고 밝혔습니다. 이는 약 1억 600만 달러에 해당합니다(Caixin, 2025년 10월 31일).

10월 30일에 시작된 이 작전은 싱가포르 외부에 거주하는 천즈엉과 그의 동료들과 관련된 부동산 6채, 은행 및 주식 계좌, 현금, 요트, 차량 11대, 그리고 고급 주류를 표적으로 삼았습니다. 이 조치는 미국과 영국이 10월 중순 천즈엉에 대한 형사 고발을 발표한 직후에 이루어졌습니다.

시행 세부 사항

자산 동결은 수사가 진행되는 동안 의심되는 자산의 이동을 막기 위한 조치입니다. 이러한 조치의 배경에는 "돼지 도살" 사기와 암호화폐 자금 세탁을 단속하기 위한 전 세계적인 노력이 있으며, 관련 기관들은 자산 회수를 강화하고 의심되는 범죄 자금을 동결하고 있습니다.

프린스 홀딩 그룹 수사의 핵심은 '돼지 도살' 의혹

미국 검찰은 프린스 홀딩 그룹이 대규모 "돼지 도살" 사기를 저질렀다고 비난하며, 거짓 명목으로 노동자들을 캄보디아로 유인해 삼엄한 경비가 있는 시설에서 온라인으로 피해자를 노리도록 강요했다고 밝혔습니다.

프린스 홀딩 그룹은 2015년 천 씨가 설립한 다산업 투자 그룹(부동산, 금융, 호텔)으로 소개되었습니다. 그러나 고소 내용에 따르면, 이 회사는 정교한 범죄 조직으로 운영되며, 강제 노동과 사회 공학을 악용하여 암호화폐를 통해 자산을 횡령하고 있습니다.

노동을 유혹하고 강요하는 방법

이 사기 수법은 감정적/투자 유인, 장기적인 관계 유지, 그리고 피해자들에게 가짜 플랫폼에 돈을 입금하도록 요구하는 데 중점을 두고 있습니다. 용의자는 폐쇄적인 인프라를 이용하여 훈련, 강압, 은폐를 자행하여 국경 간 수사를 어렵게 만들었다는 혐의를 받고 있습니다.

100개 이상의 허울 회사와 광산 운영을 통해 자금 세탁 네트워크가 구축됨

법원 문서에 따르면 자금은 100개가 넘는 허울 회사, 거래소, 암호화폐 채굴 시설을 통해 세탁된 후, 출처의 흔적을 지우기 위해 비트코인으로 전환되었습니다.

비트코인으로의 전환과 여러 계층의 법적 실체들을 거치는 과정은 기존의 추적을 더욱 어렵게 만듭니다. 이러한 계층적 구조는 법적 "필터"를 생성하여 탐지 및 복구 시간을 지연시킵니다.

출처를 숨기기 위해 비트코인으로 변환하는 메커니즘

기소 내용은 해당 네트워크가 암호화폐 채굴을 활용하여 원래 범죄 수익금과 별도로 "클린 비트코인"을 생성했다는 것입니다. 이러한 전략은 피해자와 잠재적 몰수 사이의 직접적인 연관성을 약화시키려는 의도였습니다.

미국 피해자들의 자금, 초기 감지 이후 규모 커져

2021년 5월부터 2022년 8월까지 이 조직은 브루클린과 퀸즈의 기관을 통해 미국 내 250명 이상의 피해자로부터 최소 1,800만 달러를 이체한 것으로 알려졌습니다.

위 수치는 사건의 총 현금 흐름에 비하면 극히 일부에 불과합니다. 추가적인 중개 법인들의 발견은 자금세탁 조직이 대규모로 장기간 운영되었을 가능성을 시사합니다.

미국과 영국의 동시 제재로 억제력 확대

10월, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 프린스 그룹과 관련된 146명의 개인과 기관에 제재를 가했으며, 영국도 천즈쥔의 동료들에 대한 병행 제재를 발표했습니다.

동시에 FinCEN은 캄보디아의 Huione 그룹이 40억 달러 이상을 세탁했다고 보고하며, 금융 플랫폼과 암호화폐를 통해 오용된 자본 흐름의 규모가 상당함을 강조했습니다(FinCEN, 2025). 이는 암호화폐를 통한 사기에 맞서기 위한 국제 공조가 강화되고 있는 상황에서 나온 것입니다.

LuBian의 온체인 활동은 몰수 전 자산 재배치 역량을 보여줍니다.

미국 기소가 발표된 직후, 이전에 천 씨와 연관이 있었던 루비안 채굴 풀과 관련된 지갑에서 11,886 BTC가 이동했는데, 이는 약 13억 달러에 달하는 금액입니다(아캄 인텔리전스). 이는 3년 만에 처음 이루어진 거래입니다.

일주일 후, 15,959 BTC(약 18억 3천만 달러)가 네 개의 주소를 통해 이체되었습니다(OnchainLens, 2025). 이러한 상황은 강제 조치를 피하기 위한 자산 재배치에 대한 우려를 불러일으킵니다.

LuBian과 관련된 대규모 BTC 거래

루비안(LuBian)은 2020년에 설립되었지만, 보안 사고로 자산의 90% 이상(약 127,426 BTC, 현재 약 145억 달러 상당)이 유출되는 사고를 겪었습니다(아캄 인텔리전스). 루비안은 2021년 초에 사라졌고, 대부분의 자산은 2024년 중반까지 "동면" 상태를 유지하다가 다시 활성화되었습니다.

법무부, 대규모 비트코인 압수 추진…성공 시 연방준비제도이사회(Fed) 활성화 기대

미국 법무부가 몰수 소송에서 승소하면 압수된 비트코인은 연방 자산에 추가되는 가장 큰 자산 중 하나가 될 것입니다.

검찰은 천 씨가 라오스의 루비안(LuBian)과 워프 데이터(Warp Data) 같은 채굴 시설을 이용해 "깨끗한 비트코인"을 만들어 원래 수입원에서 고의로 분리했다고 주장합니다. 약 144억 달러 상당의 비트코인을 압수한 것은 범죄 수익금을 회수하려는 천 씨의 결연한 의지를 보여줍니다.

목표 및 시장에 미치는 잠재적 영향

억제 효과 외에도, 대량의 비트코인 압수는 비트코인이 처리, 경매 또는 장기 보관될 경우 시장에 심리적 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황은 T3의 1년차 실적 발표와 맞물려, 민간 부문이 암호화폐 범죄 수사 지원 및 위험 완화에 더 큰 역할을 하고 있음을 시사합니다.

교훈: 보안은 암호화폐의 핵심 원칙과 균형을 이루기가 점점 더 어려워지고 있습니다.

디지털 범죄가 점점 더 정교해짐에 따라 피해자 보호, 법 집행 강화, 분산화 원칙 유지 사이의 균형을 맞추는 것이 어려워졌습니다.

조사가 확대되고 자산 압수가 증가하는 상황에서 규정 준수 기준, 온체인 분석, 기관 간 협력은 혁신을 저해하지 않으면서 범죄 자금의 흐름을 막는 핵심 수단입니다.

집행 조치 및 제재 요약

자주 묻는 질문

천지(陈智)는 누구인가?

천즈는 캄보디아에서 사업을 운영하는 프린스 홀딩 그룹의 중국 태생 회장으로, 대규모 '돼지 도살'과 자금 세탁 사건에 연루된 혐의를 받고 있습니다.

싱가포르가 이 사건과 관련된 자산을 동결한 이유는 무엇인가?

이는 미국과 영국의 기소 및 제재 발표에 따른 국제 공조 노력에 따라 수사 중 의심되는 자산의 이전을 방지하기 위한 조치입니다.

'돼지 도살'이란 무엇인가?

피해자가 가짜 플랫폼에 돈을 입금하도록 하는 장기적 신뢰(감정적/투자) 사기 모델로, 강제 노동과 폐쇄된 사기 인프라가 흔히 관련됩니다.

비트코인은 왜 네트워크 자금세탁에 사용되나요?

비트코인은 전 세계적으로 전송 가능하며, 여러 주소와 스크램블러를 거쳐 분산되어 출처를 숨길 수 있습니다. 또한 해당 네트워크는 "깨끗한 비트코인"을 생성하기 위해 채굴을 진행하고 있다는 주장도 있습니다.

이 사건에 대해 어떤 기관이 조치를 취했습니까?

미국 법무부가 기소하고 몰수를 추진하고, OFAC가 146개 기관에 제재를 가하고, 영국이 병행 제재를 가하고, 싱가포르가 1억 5천만 달러 이상의 자산을 동결하고, FinCEN이 Huione 그룹과 관련된 자금 세탁 경계를 추가했습니다.