유로폴 유럽 금융경제범죄센터(EFECC) 소장인 부르하르트 뮐은 이번 주에 암호화폐와 블록체인을 범죄 목적으로 오용하는 행위가 "점점 더 정교해지고 있다"고 경고하면서, 유로폴이 회원국들이 복잡하고 국제적인 수사에 참여할 수 있도록 지속적으로 투자하겠다고 약속했습니다.
그는 "이러한 범죄를 수사하는 것은 EU 회원국의 법 집행 기관에 상당한 부담을 줍니다."라고 덧붙였습니다.
그의 발언은 유로폴, 유엔 마약범죄사무소(UNODC), 바젤 거버넌스 연구소가 공동으로 주최한 10월 28~29일의 제9회 범죄 자금 및 암호 자산에 관한 글로벌 컨퍼런스에서 이루어졌으며, 암호 자산과 블록체인이 범죄에 악용되는 방식이 진화하고 있다는 점에 초점을 맞췄습니다.
1월에 발표된 Chainalysis 2025 암호화폐 범죄 보고서는 전체 금융 범죄 수익의 작은 부분만을 나타내지만, 2024년에 불법 암호화폐 주소로 수취된 금액이 409억 달러에 달할 것으로 추정했습니다. 이 수치에는 암호화폐가 단순히 지불이나 자금 세탁 도구로 사용되는 마약 거래와 같은 전통적인 범죄는 제외되어 있습니다.
유로폴은 올해 여러 건의 주요 사건을 조직적으로 적발했는데, 여기에는 암호화폐를 통해 33만 달러 이상을 세탁한 라트비아의 사이버 범죄 네트워크, 암호화폐를 사용하여 2,300만 달러 이상을 세탁한 비밀 하왈라 은행 네트워크, 5,000명 이상의 피해자로부터 5억 4,000만 달러에 가까운 이익을 챙긴 "암호화폐 투자 사기 조직" 해체 등이 포함됩니다 .
유럽 또한 소위 렌치 공격(wrench attack)으로 인한 피해를 입었습니다. 렌치 공격은 암호화폐 보유자에게 물리적 공격을 가하여 지갑의 개인 키를 넘겨주도록 강요하는 공격입니다. 특히 제임슨 롭(Jameson Lopp)이 기록한 "알려진 비트코인 물리적 공격" 기록 에 따르면 프랑스에서는 올해만 16건의 이러한 공격이 발생했습니다.
많은 경찰이 암호화폐 관련 범죄를 단속하는 데 어려움을 겪는 이유는 범죄의 세계적 특성과 때로는 달성하기 어려울 수 있는 작전에 있어 국경을 넘나드는 협력의 필요성 때문입니다. 예를 들어, 유럽에서 해킹이나 사기 피해를 입은 피해자는 다른 지역에서 작전을 수행하는 사람들의 표적이 될 수 있습니다.
법 집행 기관과 민간 부문의 범죄 수사 방식에도 여전히 어려움이 남아 있습니다. 수사관들은 이러한 어려움 중에서도 조화로운 표준의 부재가 여전히 심각한 장애물이라고 지적합니다. 블록체인 인텔리전스 전문가 협회(BIPA)의 프로젝트 매니저인 다이애나 파트루츠는 디 디크립트(Decrypt) 인터뷰 에서 다양한 분석 회사들이 추적 결과의 일관성을 떨어뜨리는 경우가 많아 국가 간 협업을 어렵게 만든다고 말했습니다.
"저희 이해관계자들은 블록체인 분석 회사마다 거래 추적 결과가 다르다는 점을 지적했습니다. 또한 지갑 속성, 방법론, 교육 및 형식에 대한 표준화가 이루어지지 않아 국경 간 조사가 특히 어렵습니다."라고 퍼트루츠는 말했습니다.
그녀는 "우리는 이 과정의 시작 단계에 있으며, 실질적인 진전을 이루기 위해서는 더 많은 대화를 장려해야 합니다."라고 말하며, "이를 통해 공공 및 민간 부문의 이해 관계자가 함께 모여 이러한 표준을 공동으로 개발하고, 더 중요한 것은 이를 진심으로 채택할 수 있을 것입니다."라고 덧붙였습니다.
퍼트루치는 훈련 역시 개선이 필요한 분야라고 덧붙였다.
"현재 우리가 보고 있는 가장 큰 문제는 블록체인 인텔리전스 교육이 주로 민간 부문 솔루션에 의해 주도되는 것처럼 보인다는 점입니다. 이로 인해 확인 편향이 생겨 교육생들이 기본 응용 프로그램을 이해하거나 높이 평가하지 않고도 특정 상업적 솔루션과 방법론에 몰리게 됩니다."라고 그녀는 설명했습니다.
Pătruț는 "조사관과 금융 기관이 자체적인 비판적 평가 역량을 개발해야 할 필요성"이 있다고 제안했으며, 특히 오픈 소스 도구와 암호화의 기반 기술과 관련하여 "기술 격차"가 있다고 지적했습니다.
또한 Pătruț는 "암호화폐 관련" 범죄의 범위를 지나치게 단순화하지 말라고 경고하고, 암호화폐 범죄의 규모를 전통적인 금융 범죄와 비교했습니다.
"암호화폐 관련 범죄를 구성하는 것에 대해 보편적으로 받아들여지는 정의가 없기 때문에 암호화 범죄가 전통적인 금융 범죄에 비해 훨씬 더 널리 퍼져 있는지 판단하기 어렵고, 데이터를 관찰하는 사람들의 의도에 따라 내러티브 캡처의 위험이 있습니다."라고 그녀는 말했습니다.
"금융 범죄 전반을 살펴보고, 암호화폐 관련 범죄가 중요하고 점점 더 큰 역할을 하고 있으며, 암호화폐 자산, 스테이블코인, 토큰화 자산이 주류 금융 시장에 진입함에 따라 지속적으로 관리되어야 한다는 점을 인식하는 것이 더 도움이 될 것입니다."
