미국 검찰은 사무라이 월렛(Samourai Wallet) 설립자 두 명에게 수억 달러의 범죄 수익 세탁에 사용된 암호화폐 믹싱 서비스를 개발하고 마케팅한 혐의로 징역 5년을 구형했습니다.
검찰은 금요일 키온 로드리게스와 윌리엄 로너건 힐에게 각각 60개월의 징역형을 구형하는 선고 공문을 제출했습니다 . 제출된 공문
에는 "로드리게스와 힐은 거의 10년 동안 '사무라이 월렛'이라는 대규모 자금 세탁 서비스를 소유하고 운영했으며, 이 서비스는 고객을 대신하여 수백만 달러의 범죄 수익을 세탁했습니다."라고 명시되어 있습니다.
제출된 자료에 따르면, 마약 밀매, 다크넷 마켓플레이스, 사이버 침입, 사기, 살인 청부 계획, 그리고 미성년자를 대상으로 한 불법 자료 웹사이트 등에서 발생한 최소 2억 3,700만 달러의 불법 수익이 2015년부터 2024년 4월까지 사무라이를 통해 자금 세탁되었습니다. 이 기간 동안 로드리게스는 사무라이의 공동 창립자 겸 CEO로, 힐은 공동 창립자 겸 CTO로 재직했습니다.
검찰은 힐이 선고 공판에서 "컴퓨터 해커와 기타 범죄자들"을 사모라이를 통해 범죄 수익을 자금 세탁하도록 초대했다고 인정했다고 덧붙였습니다.
이번 주 선고 공판이 예정
되어 있습니다. 2025년 6월, 대배심은 로드리게스와 힐에 대한 대체 기소장을 발부하여 자금 세탁 공모 및 무허가 자금 이체 사업 운영 공모 혐의로 기소했습니다. 제출된 자료에 따르면, 7월 30일 로드리게스와 힐은 별도의 유죄 인정 합의 에 따라 후자 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다 .
검찰은 두 피고인에 대해 범죄 수준을 35로 계산했는데, 이는 연방 지침에 따라 168개월에서 210개월의 형량 범위에 해당합니다. 그러나 제출된 서류는 적용 가능한 형량이 371조 위반에 대한 법정 최대 형량인 60개월 징역이라고 결론지었습니다.
보호관찰소는 각 피고인에게 42개월의 형량을 권고했습니다. 제출된 서류에 따르면 Rodriguez는 1년 1일의 형량을, Hill은 복역 기간을 구했는데, 이는 추가 징역형을 구하지 않는다는 의미입니다. Samourai 창립자들은 모두 2024년 4월 24일에 체포 되었습니다.
Rodriguez는 11월 6일에 선고를 받을 예정이고 Hill의 선고는 11월 7일에 예정되어 있습니다.
Roman Storm
5년 형량 요구는 미국 검찰이 암호화폐 혼합 및 개인정보 보호 서비스에 대해 더 광범위하게 단속하고 있음을 반영합니다.
8월, 맨해튼 배심원단은 토네이도 캐시 공동 창립자 로만 스톰에게 무허가 송금업체 운영 혐의에 대해 유죄 평결을 내렸지 만, 스톰의 자금세탁 및 제재 혐의에 대해서는 평결을 내리지 않았습니다.
이 평결은 암호화폐 커뮤니티의 반발을 불러일으켰고 , 이더리움 재단 과 솔라나(Solana) 정책 연구소를 포함한 옹호 단체들이 스톰의 변호를 위해 기부했습니다 .
오늘 현재 스톰은 보석금을 내고 석방된 상태이며, 변호인단은 세 가지 혐의 모두에 대해 무죄를 선고하는 재판 후 신청을 진행하고 있습니다. 신청이 기각될 경우, 스톰은 송금 혐의 유죄 판결로 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
