DL News의 보도에 따르면, 비트렉스(Bittrex) 파산 신청을 통해 해당 회사의 미국 지사가 법원 서류에 표시된 암호화폐 이체 건수 수천 건을 공개했다는 사실이 드러났습니다.
요약
비트렉스(Bittrex) 파산 신청서는 의심스러운 거래에 대해 무엇을 밝혀냈나요?
Chapter 11 문서에는 매우 많은 수의 플래그가 지정된 이전, 내부 보고서 및 규정 준수 알림에 대한 참조가 포함되어 있습니다.
공개된 자료를 검토하던 기자들은 "수천 건"에 달하는 이러한 사건들에 대한 설명을 기록했지만, 해당 기록에는 완전한 온체인 원장이 공개되어 있지 않습니다. 따라서 공개 기록에서 구체적인 주소와 법의학적 세부 정보는 제한적입니다.
채권자와 조사관들에게 이 공개는 서비스 중단 당시 비트렉스의 규정 준수 업무량을 보여줍니다. 이러한 맥락은 중요한데, 표시된 거래는 일상적인 AML 필터링을 반영하거나 더 문제가 있는 흐름을 나타낼 수 있기 때문입니다. 팁: 더욱 세부적인 데이터는 수탁자와 규제 당국이 심층적인 온체인 분석을 추진할 때만 나타날 가능성이 높습니다.
규제 조치와 SEC 불만 사항이 제출물에 어떤 영향을 미쳤나요?
규제 집행은 회사 붕괴에 앞서 이루어졌습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 해당 거래소가 "미등록 증권거래소를 운영"하고 있다는 주장을 담은 불만을 제기했고, 미국 지사는 2023년 5월 8 일 파산보호(챕터 11)를 신청했습니다. 이러한 일련의 과정은 규제 집행 압력이 파산 보호 신청 결정에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다.
실제로 SEC 보도자료는 혐의 행위를 간략하게 설명하고 플랫폼과 관련된 당사자들의 이름을 명시했습니다. 결과적으로 집행 비용과 유동성 제약이 운영 부담을 가중시켰을 가능성이 높습니다. 전문가들은 이러한 압력으로 인해 파산 절차 중 거래 기록에 대한 감시가 강화되는 경우가 많다고 지적합니다.
비트렉스(Bittrex) 파산으로 인해 고객과 채권자에게 즉각적인 결과는 무엇입니까?
2023년 12월 미국 플랫폼이 운영을 중단한 후 고객들은 일부 자산을 인출할 수 없게 되었습니다. 신고 당시 비트렉스(Bittrex) 약 160만 명의 사용자를 보유하고 있었지만, 파산 법원에 접수된 청구 건수는 3만 6천 건 미만이었습니다.
많은 소매 사용자에게 이는 장기화된 청구 및 조정 절차를 의미하며, 온체인 검토에 대한 가시성이 제한적입니다. 수탁자는 자산을 보존하고, 계좌 잔액을 조정하고, 미국 파산 우선순위에 부합하는 분배 계획을 제안해야 합니다.
비트렉스(Bittrex) 파산 신청서는 조작된 거래와 플랫폼 운영에 대해 무엇을 드러냈나요?
제출된 자료에는 5억 달러 이상의 불법적인 입출금이 포함되어 있다는 주장이 제기되었는데, 한 연구원은 이를 조작된 거래로 규정했습니다. 해당 문서에는 플랫폼의 최소 출금 한도보다 낮은 21,500건 이상의 거래와 같은 날 10,000건 이상의 동일한 비트코인 소액 출금이 기록되어 있다는 점이 명시되어 있습니다.
제출된 서류에는 LMC라는 라벨이 붙은 자산도 나열되어 있습니다. 보고서에 따르면 이 자산은 LoMoCoin으로, 2021년에 블록체인에서 거래 처리가 중단되었습니다. 이와 별도로 외국자산통제국(ONA)은 이전 제재 집행과 관련된 약 2,400만 달러의 청구권을 가진 채권자로 등재되었습니다.
규제 준수 연구원 파샤 오누르는 DL 뉴스의 검토 내용을 인용하며 "제출된 문서의 특정 패턴이 즉각적으로 심각한 위험 신호를 불러일으켰다"고 경고했습니다. 한편, SEC 보도자료는 해당 거래소가 "미등록 증권거래소를 운영했다"고 명시했는데, 이는 집행 조치와 이후 제출된 문서의 근거가 되었습니다. 전문가들은 이러한 발언들이 수탁자와 규제 당국이 거래 기록에 대한 포렌식 조사를 우선시하는 이유를 보여준다고 분석합니다.
투자자들은 다음으로 무엇을 확인해야 할까?
기자와 조사관은 파산 기록 및 관재인 제출 서류에서 직접 표시된 이체의 정확한 건수와 성격을 확인해야 합니다. 또한 표시된 온체인 흐름이 제재 대상 당사자 또는 기타 집행 문제와 관련이 있는지도 확인해야 합니다.
공개 기록이 불완전한 경우, 구체적인 내용은 "검증 대기 중"으로 표시하고, 요약보다는 주요 법원 제출 서류와 규제 당국의 공식 성명을 참고하십시오. 이해관계자는 채권자 지급 및 분배 우선순위를 명확히 할 수 있는 추가적인 수탁자 보고서와 증거 제출 서류를 확인하기 위해 기록부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
