20억 달러 규모의 사기 사건의 핵심 인물인 토덱스 거래소의 CEO가 감옥에서 사망했습니다. 이는 어두운 장을 마감하는 동시에 터키가 디지털 자산에 대한 전체 법적 틀을 재편하도록 만든 중요한 사건이기도 합니다.
터키의 특별 보안 교도소에서 파룩 파티흐 오제르가 사망한 사건은 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나를 저지른 남자의 삶을 끝냈을 뿐만 아니라, 국가의 디지털 자산에 대한 법률 시스템을 근본적으로 바꾼 사건을 상기시켜줍니다.
토덱스 거래소의 전 CEO인 27세의 오저는 40만 명에 달하는 투자자에게 손실을 입힌 20억 달러 규모의 출구 사기를 조직한 혐의로 11,000년 이상의 징역형을 선고받고 복역 중이던 11월 1일에 사망한 채 발견되었습니다.
이 사건은 2021년 4월 21일, 토덱스(Thodex)가 모든 거래 및 출금 활동을 갑자기 중단하면서 시작되어 시장에 충격을 안겼습니다. 거래소 측은 공식 발표를 통해 이번 중단 조치가 신뢰할 수 있는 금융 파트너와 협력하여 시스템을 업그레이드하기 위한 일시적인 조치라고 사용자들에게 안심시켰지만, 실제로는 외저(Özer)가 실종된 것으로 드러났습니다. 외저는 막대한 투자자 자산을 훔쳐 태국으로 도주한 것으로 알려졌습니다.
이스탄불 검찰청은 즉시 수사에 착수했고, 경찰은 토덱스 사무실을 급습하여 수십 명의 직원을 체포했습니다. 이후 인터폴은 외제르에게 국제 적색 수배령을 발부했습니다. 1년 넘게 도피 생활을 하던 그는 2022년 8월 알바니아에서 체포되어 2023년 4월 터키로 송환되었습니다. 사기가 적발된 지 정확히 2년 만입니다.
외제르의 재판은 신속하게 진행되었지만 터키 사법 역사에 특별한 족적을 남겼습니다. 2023년 9월 8일, 아나톨리아 제9고등형사법원은 외제르와 그의 두 동생에게 조직적 사기, 자금 세탁, 범죄 조직 형성 혐의로 징역 11,196년 10개월 15일을 선고했습니다.
외제르는 자신을 변호하며, 자신이 모함받고 있다고 주장하며 "범죄 조직을 만들고 싶었다면 그렇게 아마추어적인 행동을 하지 않았을 것"이라고 말했습니다. 인권 단체들로부터 가혹한 구금 환경으로 비판받아 온 테키르다 제1 특수보안구금시설에서 그가 사망하면서 이 충격적인 사건은 비극적인 결말을 맞이했습니다.
20억 달러 스캔들에서 포괄적인 법률 개혁까지
토덱스의 붕괴로 인한 충격으로 터키 정책 입안자들은 신속하고 단호하게 조치를 취해야 했고, 규제 프레임워크가 부족한 급성장하는 디지털 자산 시장의 심각한 격차가 드러났습니다.
첫 번째 대응은 시급했습니다. 외제르가 도피한 지 며칠 후, 터키 중앙은행(CBRT)은 결제 목적으로 암호화폐 자산 사용을 금지하는 동시에 결제 서비스 제공업체가 거래소의 법정화폐 진입로 역할을 하는 것도 금지했습니다. 이는 시스템적 위험을 방지하고 시장에서 불법 자금이 유출되는 것을 제한하기 위한 조치였습니다.
그 직후, 금융범죄수사국(MASAK)은 자금세탁 및 테러자금조달 방지(AML/CFT) 규정을 신속히 개정하여 가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 공식적으로 감독하도록 했습니다. 그러나 이러한 조치는 단기적인 대응에 불과하며, 포괄적인 법률 개혁이 불가피합니다.
개혁 과정은 터키 의회가 2024년에 발효될 자본시장법 개정안을 통과시키는 것으로 마무리되었습니다. 이는 터키 디지털 자산 산업을 위한 최초의 포괄적인 법적 체계입니다. 이 법은 거래소와 가상자산사업자(VASP)의 인허가를 엄격하게 규제하며, 최소 자본금, 사이버 보안, 위험 관리 및 자산 보관 기준을 엄격히 준수하도록 요구합니다.
더 중요한 것은, 이 법이 투자자 보호, 정보 투명성 확보, 그리고 위험 공개 의무 보장에 중점을 두고 있다는 점입니다. 정부의 두 가지 목표는 시장 질서를 회복하는 동시에 터키를 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험이 높은 국가 그룹인 금융활동기구(FATF)의 "그레이 리스트"에서 제외하는 것입니다.
아이러니하게도 토덱스 스캔들은 터키 디지털 자산 시장의 성숙을 촉진하는 촉매제가 되었습니다. 부정적인 행위자의 제거는 투자자들을 위한 더욱 투명하고 안전한 법적 통로를 구축하는 과정을 가속화했습니다.
높은 인플레이션과 리라화 가치 하락 속에서 암호화폐 자산은 점점 더 선호되는 안전자산으로 자리 잡고 있습니다. 체이널리시스 보고서에 따르면, 터키는 현재 세계에서 디지털 자산이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다.
