ChainCatcher 에 따르면, Zhitong Finance에 따르면 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 오늘 자금세탁을 방지하기 위해 다층 거래 활동의 징후가 보이는 의심스러운 자금 이체에 대해 경계할 것을 허가받은 기업과 가상자산 거래 플랫폼에 촉구하는 회람을 발표했다고 합니다.
홍콩 증권선물위원회(SFC)는 회람에서 범죄자들이 허가받은 기관을 이용하여 다단계 거래를 하는 사례가 지속적으로 상승 하고 있다고 지적했습니다. 일부 개인들은 불법 자금의 출처와 목적지를 은폐하여 사기 및 기만 사건에서 얻은 불법 수익을 세탁하려 하고 있습니다. 다단계 거래 활동의 일반적인 경고 신호에는 고객 계좌에 자금을 빈번하고 빠르게, 그리고 조직적으로 입금한 후 현금이나 가상 자산 형태로 클레임 등 일련의 의심스러운 행동이 포함됩니다.
한편, 홍콩 증권선물위원회는 회람문에서 허가받은 기관이 계층적 거래 활동을 적발하고 예방하기 위해 엄격한 기준을 적용해야 한다고 거듭 강조했습니다.
