바이낸스, 불법 암호화폐 활동 역대 최저치로 감소…데이터 공개

암호화폐 부문은 새로운 성숙기에 접어들고 있으며, 중앙화 거래소의 불법 거래량이 사상 최저 수준으로 감소하고 있습니다. 이는 바이낸스가 체이널리시스와 TRM 랩스의 독립적인 데이터를 활용하여 발표한 새로운 분석에 따른 것입니다.

특히, 이번 조사 결과는 불법 활동이 현재 전 세계 거래소 거래량 에서 차지하는 비중이 극히 미미하다는 것을 보여줍니다. 이는 지난 2년간 업계의 규정 준수 기준과 탐지 시스템이 강화되었음을 보여주는 가장 분명한 징후 중 하나입니다.

주요 거래소 불법 활동 0.018~0.023%로 감소

거래량 상위 7개 중앙화 거래소를 기준으로 2025년 6월 기준 전체 거래량의 0.018%에서 0.023%만이 불법 블록체인 주소와 직접 연결되었습니다. 이 수치는 2023년 수준에 비해 크게 개선된 수치입니다. 이는 거래소, 분석 회사, 그리고 법 집행 기관 간의 긴밀한 협력에 따른 것입니다.

보고서는 바이낸스를 가장 강력한 실적을 기록한 거래소로 꼽았습니다. 체이널리시스 데이터에 따르면 바이낸스의 2025년 거래량 중 불법적인 출처와 관련된 거래량 0.007%에 불과했으며, 이는 상위 6개 거래소 평균의 절반에도 미치지 못하는 수치입니다.

TRM Labs의 데이터도 이러한 추세와 일치하며, 바이낸스의 수익률은 0.016%인 반면, 경쟁사의 평균 수익률은 0.023%입니다.

특히 바이낸스의 일일 거래량은 그 다음으로 큰 6개 플랫폼의 거래량을 합친 것과 맞먹는 수준입니다. 보고서는 불법적인 노출을 이처럼 낮은 수준으로 유지하는 것은 첨단 모니터링 역량과 엄격한 규정 준수 관행을 강조하는 것이라고 강조했습니다.

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2023년 이후 96~98% 감소

두 분석 회사는 바이낸스가 2023년 1월부터 2025년 6월 사이에 불법적인 노출을 96%(Chainalysis)에서 98%(TRM Labs)까지 줄였으며, 다른 주요 거래소의 개선 속도보다 4~5%포인트 더 빠른 것으로 나타났습니다.

바이낸스는 2025년 한 해에만 약 2억 1,700만 건의 거래에 걸쳐 일일 거래량 900억 달러 이상을 처리했으며, 업계 최고 수준의 안전 비율을 유지했습니다.

바이낸스가 이러한 결과를 달성한 방법

바이낸스는 이러한 개선이 사람, 기술, 협업을 혼합한 다층적 접근 방식 덕분이라고 밝혔습니다.

• 1,280명 이상의 규정 준수 및 위험 전문가는 회사 글로벌 인력의 22%를 차지합니다.
• 매년 수억 달러를 고객 확인 절차(KYC), 거래 모니터링 및 사기 방지 도구에 투자
• 전 세계 240,000건 이상의 법 집행 요청 처리 및 조사관을 위한 400개 이상의 교육 세션 제공
• 테더(Tether), 트론(TRON), TRM Labs와 함께 Beacon Network 및 T3+ 프로그램과 같은 집단 행동 네트워크 참여
• AI와 머신러닝 모델을 기반으로 한 향상된 거래 모니터링.

암호화폐, 이제 기존 금융보다 더 깨끗하다 - 데이터 분석

보고서는 암호화폐를 더 넓은 금융적 맥락에서 바라봅니다. 전통적인 채널을 통한 전 세계 불법 자금 조달 규모는 여전히 매년 수조 달러에 달합니다.

한편, 상위 7개 거래소에서 블록체인 추적을 통해 추적된 불법 자금 흐름은 여전히 ​​수십억 달러에 불과합니다. 바이낸스가 인용한 2025년 백악관 보고서에 따르면, 이러한 자금 흐름은 기존 은행에서 발생하는 수준보다 "훨씬 낮은" 수준입니다.

블록체인 거래는 공개적으로 추적 가능하기 때문에 규제 기관과 조사관은 법정화폐 시스템에서는 불가능한 방식으로 가치 흐름을 추적할 수 있습니다. 이러한 투명성은 현대적인 규정 준수 프레임워크와 결합되어 불법적인 암호화폐 사용을 거의 무시할 수 있는 수준으로 끌어올리고 있습니다.

바이낸스는 이러한 추세가 업계의 변화를 보여준다고 주장합니다. 오늘날 암호화폐 거래소는 엄격한 기준에 따라 운영되며, 기존 금융 거래소와 견줄 만하거나 이를 능가하는 기준을 제시합니다. 암호화폐 도입이 증가함에 따라, 데이터는 디지털 자산이 사용자 안전을 희생하지 않고도 전 세계적으로 확장될 수 있음을 시사합니다.