베트남 재무부가 검토 중인 초안에 따르면, 디지털 자산 거래 및 보유에 대한 규정을 위반하는 개인과 조직은 1억 동에서 2억 동 사이의 벌금을 부과받을 수 있습니다.
재무부, 암호화폐 거래 관련 처벌 방안 의견 수렴
CafeBiz 에 따르면, 재무부와 국가증권위원회는 암호화폐 및 암호화폐 시장 분야의 위반에 대한 행정 제재를 규정하는 법령 초안에 대한 의견을 구하고 있습니다.
암호화폐 시장의 위반 사항
재무부 초안에서는 다음을 포함하여 암호화폐 시장에서 행정적으로 처리될 수 있는 위반 사항을 언급했습니다.
- 암호화폐 자산 제공 및 발행에 관한 규정 위반
- 암호화폐 거래 시장 조직에 관한 규정 위반
- 암호자산 서비스를 제공하는 조직의 책임에 대한 규정 위반
- 외국인 투자자의 자금 이체에 관한 규정 위반
- 암호자산 및 암호자산 시장에서 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달 방지 및 퇴치에 관한 규정 위반
- 기타 위반 사항.
주목할 만한 행정 처벌
위반 사항이 발견된 개인 및 조직은 경고 또는 벌금의 두 가지 처벌 중 하나를 받게 되며, 개인의 경우 최대 벌금은 1억 VND, 조직의 경우 최대 벌금은 2억 VND 입니다.
a/ 조직을 위해
- 암호화폐 발행의 기초로 사용되는 자산의 외국인 소유와 관련하여 위반 행위를 저지른 발행 기관 , 잘못된 대상에게 암호화폐를 제공 및 발행한 경우, 규정된 조건을 충족하지 않고 제공한 경우, 암호화폐 제공 및 발행에 대한 안내문에 정보를 공개하지 않은 경우 7,000만 동에서 2억 동 사이의 벌금이 부과됩니다.
- 고객의 돈 과 암호화폐를 서비스 제공자의 자산과 분리하여 관리하지 않는 경우, 암호화폐 거래 활동을 감독하지 않는 경우, 투자자의 합법적인 권익에 심각한 영향을 미치는 기업 관련 정보를 재무부에 보고하지 않는 경우, 정보 기술 시스템의 보안과 안전을 보장하지 않는 경우, 고객의 자산을 보호하지 않는 경우 1억 동에서 1억 5천만 동 사이의 벌금이 부과됩니다.
- 정보 공개를 위반하거나, 라이선스 없이 광고, 마케팅 또는 서비스를 제공하거나, 라이선스 조항에 어긋나는 방식으로 암호화폐 거래 시장 조직 서비스를 운영할 경우 , 7,000만 동에서 2억 동 사이의 벌금이 부과됩니다.
- 투자자의 계좌 개설 신원을 확인하지 않는 암호화폐 서비스 제공 기관에는 5,000만 동에서 7,000만 동까지 의 벌금이 부과됩니다.
b/ 개인용
- 재무부 허가를 받은 암호화폐 서비스 제공업체를 거치지 않고 암호화폐를 거래하는 국내 개인 투자자에게는 1,000만 동에서 3,000만 동까지 의 벌금이 부과됩니다.
- 베트남에서 암호화폐 자산 매매와 관련된 수익 및 지출 거래를 수행하기 위해 지불 계좌를 개설하고 사용하는 것과 관련된 규정을 위반하는 외국인 투자자에게는 3,000만 동에서 5,000만 동까지 의 벌금이 부과됩니다.
- 베트남에서 암호화폐 거래 계좌를 개설하기 위해 진실한 정보를 제공하지 않거나, 베트남에서 암호화폐 매매와 관련된 거래 내용을 진실하고 완전하게 신고하지 않는 외국인 투자자에게는 7,000만 동에서 1억 동 사이의 벌금이 부과됩니다.
기타 제재
위반 사항이 범죄의 징후를 보이는 경우, 해당 파일을 형사 소송을 진행하기 위해 유관 기관으로 이관해야 합니다.
시정 조치에는 다음이 포함됩니다. 정보의 강제 취소, 정보 정정, 규정에 따른 정보의 강제 공개; 정확하고 완전한 정보의 강제 제공; 위반 행위로 얻은 불법 이익 또는 불법 소득의 강제 반환, 전자 정보 페이지, 소프트웨어, 시스템의 일부 또는 전부의 강제 삭제 또는 강제 정지. 거래 그리고 범죄를 저지르는 데 사용된 기타 장비.
또한, 위반한 조직은 암호화폐 거래 시장을 조직하는 서비스를 제공하는 라이선스가 1개월에서 6개월 동안 취소될 수 있으며, 암호화폐를 제공하고 발행하는 활동이 중단될 수 있으며, 암호화폐 거래 시장을 조직하는 서비스를 제공하는 활동이 1개월에서 12개월 동안 중단될 수 있습니다.
이 초안에서는 또한 국가증권위원회, 재무부, 공안부 및 지방 당국에 감독 및 제재 책임을 부여했습니다.
2025년 9월 초에 발표된 이후, 베트남에서 5년간 암호화폐 시장을 시범적으로 운영한다는 내용 의 결의안 제05/2025/NQ-CP호는 국내 디지털 자산 투자자들의 많은 관심을 끌었습니다. 그 이유는 수년간 "회색 지대"에서 운영되어 온 암호화폐에 법적 인정을 부여했기 때문이기도 하지만, 블록체인 기술이 제공하는 분산형 솔루션을 활용한 자산 자체 보관의 불분명한 측면 때문이기도 합니다.
10월 초, 국가증권위원회 시장개발국 부국장인 토 쩐 호아(To Tran Hoa) 씨는 투자자들이 개인 지갑에 자산을 보관하고 매매 거래를 하지 않더라도 기소되지 않을 것이라고 확인했습니다 . 그는 결의안 05호가 중요한 법적 토대를 마련했으며, 투자자의 정당한 권리를 보호하기 위해 신중하면서도 투명하게 시행되어야 한다고 강조했습니다.
Coin68 합성
