벨라루스는 현재 범죄 수익 처리에 사용되는 암호화폐 지갑 등록부를 유지하고 있다고 민스크의 고위 정부 관계자가 밝혔습니다.
이 데이터베이스는 자금세탁방지 국제기구(FATF) 의 다음 국가 평가에 앞서 도입된 불법 디지털 자금을 압수하기 위한 포괄적 메커니즘의 일부입니다.
벨로루시, 범죄자들이 사용한 코인 지갑 추적
벨라루스 당국은 범죄 수입을 창출하는 데 사용되는 디지털 화폐 지갑에 대한 특별 등록부를 만들고 업데이트하고 있다고 해당 국가의 주요 감사 기관장이 밝혔습니다.
국가통제위원회(SCC) 위원장인 바실리 게라시모프는 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 유라시아 그룹(EAG) 전체 회의에서 이같이 발표했습니다.
목요일 민스크에서 열린 회의에서 연설한 게라시모프는 벨라루스가 지역 EAG에 해당하는 세계적 자금세탁방지기구(FATF) (자금세탁방지 국제기구(FATF))의 다가올 평가를 준비하고 있다고 언급했습니다.
그는 또한 벨라루스 규제 당국이 금융 조사와 범죄 자금 흐름의 신속한 감지를 위한 새로운 메커니즘을 도입하고 있다고 밝혔습니다.
게라시모프는 암호화폐 거래에 대한 과세를 규제하는 규정과 디지털 자산 분야의 투명성을 보장하는 다른 조치들이 이미 채택되었다고 지적했습니다.
자본 는 월요일부터 시작되는 EAG 총회 주간을 주최합니다. 회원국 정부 기관, 법 집행 기관, 금융 정보 기관, 그리고 민간 부문 대표 300여 명이 참석하며, 다른 12개국 전문가들도 함께합니다.
이 지역 정부간 기구는 현재 벨라루스, 중국, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 인도, 러시아, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등 9개국으로 구성되어 있으며 자금세탁방지 국제기구(FATF) 의 준회원국입니다.
바실리 게라시모프의 국가정보원(SCC)은 국가 예산 집행, 국가 재산 사용, 현행 법률 준수를 감독하는 벨라루스 정부 기관입니다.
그 역할은 러시아 연방 트레져리 와 유사하며, 감사 실시, 조사 수행, 형사 소송 제기 등의 책임을 맡고 있습니다.
민스크, 암호화폐 규정 업데이트
벨라루스는 2018년에 발효된 "디지털 경제 개발에 관한 대통령령"을 통해 "디지털 토큰" 거래를 합법화하면서 암호화폐 규제 측면에서 해당 지역의 선두주자가 되었습니다.
이 문서는 벨라루스 하이테크 파크(HTP) 주민들을 위한 채굴 및 거래 등 암호화폐 관련 활동을 규제합니다. 이 허브는 등록된 기업, 특히 IT 부문 기업에 다양한 혜택을 제공하는 특별 법률 제도에 의해 운영됩니다.
올해 9월, 벨라루스의 알렉산더 루카셴코 대통령은 특히 지불 분야에서 암호화폐의 중요성이 커지고 있음을 강조하고 암호화폐 규정을 개정할 것을 촉구했습니다.
10월, 벨라루스 공화국 국립은행(NBRB)은 암호화폐의 불법 유통을 막기 위한 실무 그룹을 구성한다고 발표하면서, 주요 목표는 승인되지 않은 지불 거래와 훔친 자금의 해외 이체를 방지하는 것이라고 강조했습니다.
자본 유출에 대한 우려가 제기되면서 민스크 금융 당국은 이미 전년인 2024년 9월에 개인 시민과 개인 사업자에 대한 비벨라루스 거래소에서의 코인 매매를 금지했습니다.
2025년 11월 중순, 중앙은행(NBRK)은 구소련 5개국을 하나로 묶는 단일 시장인 유라시아 경제 연합(EAEU) 내에 암호화폐 규제를 위한 통합 프레임워크 구축을 제안했습니다. EAEU는 러시아가 주도하고 있으며, 러시아는 암호화폐 규정 도입에 있어 벨라루스에 비해 뒤처져 있습니다.
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