아르헨티나 경찰은 약 12억 달러 규모의 사기 및 자금 세탁에 암호화폐를 사용한 범죄 조직을 소탕했습니다.

아르헨티나 경찰이 1조 8천억 아르헨티나 페소(약 12억 달러)가 넘는 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 범죄 조직을 소탕했습니다. 주요 피해자는 농업 및 산업 기업들이었습니다. 조사 결과, 이 범죄 조직은 위조 서류를 이용해 사설 은행에 계좌를 개설하고 불법적으로 대출을 받은 후, 자금을 암호화폐 플랫폼으로 이체하여 가상 자산으로 전환하고 디지털 지갑에 입금한 것으로 드러났습니다. 동시에, 이들은 제3자를 이용해 사기성 암호화폐 차익거래를 통해 자금 흐름을 은폐했습니다. 수사 당국은 관련된 개인 중 누구도 아르헨티나 국가증권위원회가 요구하는 가상 자산 서비스 제공업체(PSAV) 목록에 등록되어 있지 않았다고 확인했습니다. (CriptoNoticias)