아르헨티나가 암호화폐 사기를 이용한 12억 달러 규모의 자금 세탁 사건을 적발했습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 아르헨티나 당국은 농업 관련 기업들을 주요 대상으로 삼아 1조 8천억 아르헨티나 페소(약 12억 달러) 규모의 대규모 암호화폐 사기 및 자금 세탁 사건을 성공적으로 적발했습니다. 범죄 조직은 위조 서류를 이용해 은행 계좌를 개설하고 대출을 받은 후, 자금을 암호화폐 거래 플랫폼으로 이체하여 가상 자산으로 전환한 다음 디지털 지갑에 입금했습니다. 이들은 범죄 행위를 은폐하기 위해 제3자를 이용해 암호화폐 차익 거래를 가장했습니다. 조사 결과, 관련된 모든 개인은 아르헨티나 국가증권위원회(NSCC)에서 요구하는 가상 자산 서비스 제공업체 등록 시스템에 등록되어 있지 않은 것으로 드러났습니다. 아르헨티나 국가안보부와 연방 경찰의 합동 작전으로 진행된 이번 수사에는 8건의 압수수색이 포함되었으며, 그 결과 3명이 체포되고 2명이 수배되었습니다. 현금, 휴대전화, 저장 장치, 노트북 및 관련 서류가 압수되었습니다. 이 사건은 2025년 10월 사법 조사로 시작되었습니다.