뉴욕 남부 지방 검찰청은 목요일, 아이콤테크 암호화폐 폰지 사기 사건의 피고인 마그달레노 멘도사에게 형을 선고했습니다. 법원은 멘도사에게 노동계층 스페인어 사용 투자자들을 속인 혐의로 71개월의 연방 교도소형을 선고했습니다.
멘도사는 암호화폐 채굴 및 거래 회사로 알려진 아이콤테크(IcomTech)의 주요 경영진이었다. 이 회사는 2018년 중반에 설립되어 2019년 말에 파산했다.
법원은 멘도사에게 배상금을 지불하고 캘리포니아 거주지를 몰수하라고 명령했습니다.
암호화폐 홍보업자가 폰지 사기 "아이콤테크(IcomTech)" 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 제이 클레이튼 미국 검사는 "멘도사는 스페인어권 투자자들을 대상으로 '암호화폐' 수익에 대한 허위 약속을 했고, 뉴욕을 포함한 피해자들에게 손실만 안겨주었다"고 밝혔습니다.
— 미 연방 검찰청 뉴욕 남부 지방법원 (@SDNYnews) 2025년 12월 18일
법원은 멘도사의 사기 행각이 암호화폐 거래 및 채굴을 통해 매일 수익을 보장한다고 허위로 약속했다고 주장했습니다 . 그는 기존 투자자들에게 신규 투자자의 자금으로 수익을 지급하는 전형적인 다단계 사기(폰지 사기) 방식을 사용했습니다. 보고서에 따르면 그는 수십만 달러를 횡령하여 개인적으로 유용한 혐의를 받고 있습니다.
법원은 멘도사에게 789,218.94달러의 배상금을 지불하라고 명령했습니다. 또한 그는 사기 행각으로 얻은 수익금으로 조성된 것으로 추정되는 약 150만 달러와 캘리포니아주 다우니에 있는 자택을 몰수당해야 합니다.
피고는 이전에 최소 두 건의 디지털 자산 피라미드 사기를 홍보한 혐의를 받고 있습니다. 법원은 멘도자가 로스앤젤레스에 있는 자신의 레스토랑을 이용하여 투자 유치 설명회를 열고 수천 달러의 현금을 모금한 사실도 밝혀냈습니다.
멘도사의 사기 행각은 그가 고급 승용차를 타고 명품 옷을 입고 전국을 돌며 화려한 전시회를 열었기 때문에 가능했습니다. 한편, 피해자들은 자동차 대시보드에 쌓여가는 허구의 수익금을 실제로는 손에 넣을 수 없다는 사실을 전혀 몰랐습니다.
법원 문서에 따르면 2018년 8월 초부터 출금 요청 처리가 지연되기 시작했습니다. 지연에는 변명과 숨겨진 수수료가 뒤따랐고, 이에 아이콤테크는 자체 토큰인 아이콤스(Icoms)를 발행했습니다. 이 디지털 자산은 미래 결제에 가치가 있는 것처럼 허위로 홍보되었지만, 실제로는 가치가 없어 투자자들에게 손실을 초래했습니다.
TRM 랩의 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드는 사기꾼들이 피해자들과 언어나 문화적 배경을 공유하는 경우가 많다고 주장했습니다. 그녀는 이러한 공통점이 피해자들의 의심을 줄이고 신뢰도를 높인다고 생각합니다. 또한 이러한 사기 수법들이 이민자 공동체가 직면한 실질적인 장벽을 악용한다고 지적했습니다.
"사기꾼들은 피해자들과 언어나 문화적 배경을 공유하는 경우가 많아 의심을 줄이고 신뢰도를 높입니다. 또한 이러한 사기 수법은 실제적인 장벽, 즉 전통적인 금융 서비스에 대한 접근성 부족, 모국어로 된 규제 경고에 대한 노출 부족, 그리고 입소문 네트워크에 대한 과도한 의존 등을 악용합니다."
-아리 레드보드, TRM 랩 글로벌 정책 총괄.
레드보드는 멘도자의 71개월 형량이 현재 법원이 대규모 암호화폐 폰지 사기 사건을 다루는 방식과 유사하다고 인정했습니다 . 그녀에 따르면, 법원은 폰지 사기에 명확한 의도, 상당한 피해자 손실, 그리고 지속적인 홍보가 있을 경우 이와 같은 형량을 선고합니다. 그녀는 법원이 규모, 기간, 손실액, 그리고 주도적 역할과 같은 전통적인 사기 요소에 점점 더 집중하고 있다고 주장했습니다.
법원은 아이콤테크 피라미드 사기 사건에 가담한 다른 공범들에게도 형을 선고했다.
법원은 멘도사에게 추방 후 미국에 불법 재입국한 혐의로도 유죄를 선고했습니다. 그는 수십 년 동안 미국에 불법 거주한 혐의를 받았으며, 네 차례나 추방된 경력이 있습니다. 또한 허위 신분 사용으로 한 차례 추방된 적도 있습니다. 법원 문서에 따르면 멘도사는 아이콤테크(IcomTech) 파산 이후 약 세 건의 암호화폐 폰지 사기를 더 홍보한 것으로 드러났습니다.
법원은 또한 데이비드 브렌드, 후안 아렐라노, 모세 발데스를 포함한 다른 주요 관계자들이 이 사기 행각에 가담한 혐의로 유죄 판결을 내리고 형을 선고 했습니다. 아이콤테크의 창립자인 데이비드 카르모나, CEO로 알려진 마르코 루이스 오초아, 웹 개발자 구스타보 로드리게스 등 다른 공모자들도 기소되었습니다.
레드보드는 가장 큰 어려움은 새로운 브랜드를 내세워 홍보 전략을 바꾸고 새로운 커뮤니티를 공략하는 방식으로 한 사업에서 다른 사업으로 옮겨 다니는 사업 기획자들을 상대하는 것이라고 주장했다. 그녀는 아이콤테크(IcomTech)가 이러한 기획자들이 다시 활동을 시작하는 대표적인 사례이지만, 결국 그들의 과거 행적은 드러나게 마련이라고 덧붙였다.
