"Following the Money" 는 규제 준수 팀과 조사관부터 암호화폐 도입을 주도하는 선구자에 이르기까지, Chainalysis 고객이 실제 환경에서 당사 제품을 어떻게 활용하는지 조명하는 질의응답 시리즈입니다.
클레망 상테르는 메리아의 최고 준법 책임자입니다.
1. 당신의 업무는 돈이나 신뢰에 대한 당신의 생각을 어떻게 변화시켰나요?
저는 다양한 직무 경험을 통해 개인적 및 직업적 맥락에서 돈과 신뢰가 갖는 복잡한 역할에 대해 깊이 이해하게 되었습니다. 제 업무는 신뢰를 구축하는 데 있어 투명성과 책임성의 중요성, 그리고 지속가능성과 성장을 보장하기 위한 재정 자원의 전략적 관리의 중요성을 강조해 왔습니다. 이러한 관점은 저의 접근 방식을 재정립하여 윤리적 관행과 상호 존중을 성공의 핵심 동력으로 삼도록 했습니다.
저는 블록체인이 향후 몇 년 동안 핵심적인 역할을 할 것이라고 확신합니다. 블록체인은 화폐가 모두에게 신뢰를 보장하는 수단이 되기 위해 필요한 모든 특징을 갖추고 있기 때문입니다.
2. 국경을 넘나드는 위험 프로필과 현지 요구사항 및 절차는 어떻게 처리하시나요?
국경을 넘나드는 위험 프로필과 현지 요구사항을 효과적으로 관리하기 위해서는 근본적으로 위험 기반 접근 방식이 필요합니다. 규제, 운영, 문화적 요인을 포함한 모든 잠재적 위험을 고려하는 것이 필수적입니다. 현지 규제 기관의 원칙과 기대치를 이해하는 것은 규정 준수 환경과 운영 가능성을 좌우하기 때문에 매우 중요합니다. 포괄적인 위험 평가를 통합하고 전략을 현지 규제 체계에 맞춰 조정함으로써, 저는 국경을 넘나드는 프로세스를 효과적이고 유연하게 관리할 수 있도록 지원합니다.
3. 이 분야에서 뼈아픈 경험을 통해 배운 한 가지는 무엇인가요?
이 분야에서 제가 배운 귀중한 교훈 중 하나는 주제에 대한 포괄적인 이해를 바탕으로 결정을 내리는 것이 중요하다는 점입니다. 즉, 모든 세부 사항을 고려하는 360도 관점이 필요하다는 것입니다. 또한 블록체인 거래를 분석하는 데에는 상당한 전문성이 요구됩니다. 끊임없이 진화하는 메커니즘과 혁신에 발맞춰 나가기 위해서는 호기심과 적응력이 필수적이기 때문입니다.
4. 본능적으로 알아차릴 수 있도록 스스로 훈련한 패턴은 무엇인가요?
저는 풍부한 경험을 통해 고객에게 상당한 위험을 초래하는 사기 행위를 직관적으로 식별하는 능력을 키워왔습니다. 사기 행위의 미묘한 징후와 패턴을 파악함으로써 잠재적 위협을 사전에 완화하고 고객의 이익을 효과적으로 보호할 수 있습니다.
5. 온라인상에서 절대 무시하지 않는 위험 신호는 무엇인가요?
저는 아동 성착취물(CSAM) 관련 거래에 대한 어떠한 노출도 절대 간과하지 않습니다. 아무리 적은 금액이라도 이러한 불법 활동과 직접적으로 연결될 수 있기 때문입니다. 또한, 즉시 거래 플랫폼이나 믹서 사용에 대해서도 경계를 늦추지 않습니다. 이러한 도구들은 거래 출처를 숨기는 데 악용될 수 있으며, 규제 준수 조치를 회피하려는 시도로 해석될 수 있기 때문입니다.
6. Chainalysis의 TON 관련 데이터는 귀사의 규정 준수 프로세스를 어떻게 개선했습니까?
TON 관련 Chainalysis 데이터 통합은 당사 운영 효율성을 크게 향상시켰습니다. 이러한 발전 덕분에 TON을 자산 포트폴리오에 포함시켜 사업 영역을 확장할 수 있었습니다. 나아가, 이 블록체인에 특화된 포괄적인 거래 추적 가능성 시스템을 개발하여 강력한 규정 준수와 운영 효율성을 확보할 수 있게 되었습니다.
7. Chainalysis를 사용해서 추적해 본 시간 중 가장 빠른 시간은 얼마였나요?
체인애널리시스 데이터를 활용하여 거래가 완료되기 전에 이를 차단할 수 있었습니다. 거래 시작 전에 수취 주소를 분석함으로써 사기 위험에 노출될 가능성을 사전에 파악했습니다. 이러한 선제적 접근 덕분에 사기 행위로 인해 발생할 수 있었던 상당한 금액의 손실을 막을 수 있었습니다.
8. 더 많은 사람들이 알았으면 하는 체인애널리시스 서비스는 무엇인가요?
제가 생각하기에 더 많은 주목을 받을 만한 핵심 서비스 중 하나는 Chainalysis Reactor 입니다. 블록체인 거래를 추적하고 조사하는 데 있어 타의 추종을 불허하는 기능을 제공합니다. Chainalysis 인증을 취득하고 Reactor 라이선스를 최대한 활용하여 규정 준수를 보장하고 조사 프로세스를 강화할 것을 강력히 추천합니다.
9. 만약 디지털 기기에서 완전히 벗어난다면, 어떻게 그렇게 하시나요?
디지털 세상에서 벗어나기 위해 저는 휴대폰을 끄고, 맛있는 식사를 즐기거나, 영화를 보거나, 책을 읽거나, 맨체스터 유나이티드 경기를 시청합니다. 물론 그들의 경기를 보는 것이 항상 가장 편안한 경험은 아니지만요.
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"체인애널리시스로 자금 흐름을 추적하다: 클레망 상테르에게 묻는 9가지 질문"이라는 제목의 글이 체인애널리시스 에 처음으로 게재되었습니다.
