신화통신에 따르면, 12월 20일 미국 측에서 중국인 퉁(Tong)이 마약 밀매업자들의 자금 세탁에 연루되었다는 제보가 들어오자 중국 경찰은 수사에 착수했다. 진상 규명을 위해 공안부는 랴오닝성 공안국을 파견해 실사 작업을 진행했고, 해외로 도피를 시도하던 퉁과 천(Chen)을 후베이성 우한에서 체포했다. 두 사람은 올해 9월 징역형과 벌금형을 선고받았다.
퉁모모는 주로 승부조작을 이용해 국내 은행 카드를 통해 1,600만 위안이 넘는 금액을 불법적으로 외환 거래한 것으로 알려졌습니다. 일부 업무 에서는 국내 직원들에게 비트코인과 테더 같은 가상화폐를 구매한 후 해외 개인에게 미 달러로 되팔도록 지시하기도 했습니다 . 조사 과정에서 경찰은 일부 범죄자들이 거액의 현금 입출금 및 가상화폐 거래 등에서 미국의 감독을 회피한 사실도 발견했습니다. 경찰은 이미 미·중 자금세탁방지 협력 소통 채널을 통해 이 사실을 미국 측에 보고했으며, 자금세탁방지 분야에서 법 집행 협력을 강화하기로 합의했습니다.
