델리 경찰은 암호화폐 투자 사기 사건으로 약 5명을 체포했습니다. 이 사기 사건으로 피해자들로부터 24억 루피(약 260만 달러) 이상이 갈취당했습니다. 경찰에 따르면, 이들은 같은 일당과 관련된 다른 사건을 수사하던 중 사이버 범죄 조직을 적발했습니다.
델리 경찰에 따르면, 투자 전문가를 사칭한 범죄자들에게 3천만 루피를 잃은 남성의 사건을 수사 중이라고 합니다.
경찰은 범죄자들이 왓츠앱 그룹을 중심으로 범행을 저질렀으며, 소셜 미디어를 통해 피해자들을 만나 그룹으로 유인했다고 밝혔습니다. 또한, 가짜 거래 애플리케이션을 운영하여 피해자들이 가입하고 자금을 입금하도록 유도한 후, 피해자들을 지속적으로 협박하여 자금을 가로챘습니다.
델리 경찰, 암호화폐 투자 사기 혐의로 5명 체포
델리 경찰은 수사를 통해 범죄자들이 여러 자금 세탁 계좌를 이용해 자금을 이동시킨 여러 자금 흐름을 포착했다고 밝혔습니다. 경찰은 이미 두 곳의 범죄 현장을 수색해 투자 사기 조직 두 곳을 적발하고 용의자 4명을 체포했다고 덧붙였습니다.
용의자는 라지브, 모히트, 라즈비르 싱, 모누 쿠마르 등 4명입니다. 이들은 범죄자들이 사용한 자금 세탁 계좌를 물색하고 제공하는 역할을 맡았다고 합니다.
범죄자들은 피해자들에게 가짜 애플리케이션을 설치하도록 설득하고, 해당 애플리케이션에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 속인 혐의로 기소되었습니다.
"이번 수사를 통해 여러 주에 걸쳐 활동하는 조직적인 사이버 사기단이 가짜 투자/주식 거래 왓츠앱 그룹, 허위 모바일 애플리케이션, 그리고 수수료를 받고 현지 대리인을 통해 개설된 여러 겹의 자금 세탁 계좌를 이용한 사실이 드러났습니다."라고 아디티야 가우탐 범죄수사국 차장이 밝혔습니다.
델리 경찰 관계자는 첫 번째 사건에서 피해자가 WhatsApp 그룹에 유인되어 314만 5천 루피(약 5,000만원)를 사기당했다고 밝혔습니다. 피해자는 그룹에 가입한 후 용의자들이 휴대전화에 "Cventura"라는 애플리케이션을 설치하라고 요구했으며, 투자를 하라는 권유를 받아 6차례에 걸쳐 자금을 이체했다고 주장했습니다.
그가 수익금을 요구하자 그 그룹은 사라졌고, 해당 애플리케이션은 더 이상 작동하지 않게 되었습니다.
경찰, 수사 강화
다른 많은 사건들과 마찬가지로 이 사건도 접수되어 델리 범죄수사국으로 이관되었습니다. 조사 과정에서 도난당한 자금이 여러 계좌를 거쳐 디지털 자산 지갑으로 이체된 사실이 밝혀졌습니다.
경찰은 펀자브주의 루디아나와 칸나에서도 추가 수색을 실시했습니다. 가우탐은 라지브가 범죄 수익금 약 64만 5천 루피를 자신의 계좌에 보관하고 있는 자금 세탁 계좌 홀더 라고 주장했습니다. 경찰은 또한 라지브가 계좌를 비활성화하기 전에 그의 계좌에서 1천만 루피가 거래된 사실을 발견했습니다.
한편, 델리 경찰은 모누가 사람들을 유인해 은행 계좌를 개설하게 한 후 사기꾼들에게 수수료를 받고 팔아넘기는 방식으로 사기 행위를 조장했다고 주장했습니다.
두 번째 사례에서, 피해자는 7월에 "VIP 10 주식 공유 그룹"이라는 WhatsApp 그룹에 가입했고, "Verger"라는 애플리케이션을 통해 투자하도록 권유받았습니다. 피해자는 그룹과 앱이 결국 폐쇄되기 전까지 여러 차례에 걸쳐 9개의 다른 은행 계좌로 총 471만 5천 루피를 송금했습니다.
한편, 모히트는 압수수색 끝에 체포되었으며, 아내 명의로 은행 계좌를 개설한 후 공범에게 넘겨준 혐의를 받고 있습니다. 가우탐은 "모히트의 계좌를 통해 12일 만에 약 3억 루피(약 3천만 원)에 달하는 거래가 이루어졌다"고 밝혔습니다.
추가 조사 결과, 경찰은 수수료를 받고 계좌를 개설해 준 라자스탄 출신의 추루와, 자신의 계좌를 이용해 3일 만에 약 20억 루피(약 320억 원) 규모의 거래를 한 라즈비르 싱을 체포했습니다. 경찰은 또한 여러 증거물을 압수했으며, 수혜자들을 추적하고 더 많은 피해자를 파악하기 위해 노력하고 있습니다.
