텔레그램에서 운영되는 중국어 네트워크는 세계 최대 규모의 불법 암호화폐 경제의 핵심 기반이 되었습니다.
이들 그룹은 사기, 인공지능 기반 사기, 자금 세탁을 하나의 산업 시스템으로 통합함으로써 다크 웹을 능가했습니다.
텔레그램 마켓 규모, 과거 다크 웹 거대 기업들을 왜소하게 만들어
규모는 전례가 없습니다. Elliptic 데이터에 따르면, 후이오네 개런티(이후 하오왕 개런티로 사명 변경)는 2021년부터 2025년까지 270억 달러를 처리했습니다.
그 수치는 역사상 존재했던 모든 주요 다크 웹 시장을 능가합니다.
텔레그램이 5월에 Huione을 차단한 후, 활동이 다른 곳으로 옮겨갔습니다. 현재 두 개의 시장이 지배적입니다.
- 투도우 보증금: 월 약 11억 달러
- 신비은행 보증: 월 약 8억 5천만 달러
현재 월간 총 거래량 알파베이가 서비스 시작 이후 처리한 전체 거래량을 넘어섰습니다.
텔레그램이 다크웹을 대체한 이유는 무엇일까요?
텔레그램은 공개 채널, 에스크로와 유사한 시스템, 그리고 전 세계 어디에서든 즉시 접속할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 토르 브라우저나 기술적인 지식이 필요하지 않습니다.
이 시장들은 고전적인 다크넷의 특징들을 재현합니다:
- 벤더 평판 시스템
- 에스크로 및 분쟁 해결
- 스테이블코인 결제
- 금지 조치 이후 신속한 브랜드 재정립
실제로 텔레그램은 "제약 없는 다크 웹"이 되었습니다.
암호화폐 사기 시장은 전 세계적인 사기 산업을 부추기고 있다.
이러한 시장들은 대량으로 마약이나 무기를 판매하지는 않지만, 사기 행위를 위한 기반 시설을 판매합니다.
주요 고객층은 돼지 도축 사기 업계입니다. 연방 자료에 따르면 이러한 장기 연애 및 투자 사기는 미국 피해자들로부터만 매년 약 100억 달러의 피해를 발생시킵니다.
이러한 범죄 조직들은 주로 동남아시아에 집중되어 있으며, 대부분 사기성 시설에 억류된 인신매매 노동자들을 이용합니다.
텔레그램 마켓은 다음을 제공합니다:
- 자금세탁 방지 서비스
- 가짜 투자 플랫폼
- 신분 도용
- 통신 및 사회공학적 도구
사기 경제와 시장은 함께 성장한다.
AI 얼굴 바꾸기 도구가 사기 행위를 급증시키고 있다
인공지능이 핵심적인 촉진 요인입니다. 중국어 텔레그램 그룹에서는 다음과 같은 상품들이 활발하게 판매되고 있습니다.
- 실시간 얼굴 바꾸기 소프트웨어
- 음성 복제 도구
- 딥페이크 신원 확인 키트
이러한 도구들을 이용하면 사기꾼들이 영상 통화에서 실제 사람인 척 행세할 수 있습니다. 이는 신뢰도와 전환율을 극적으로 높입니다.
위협 분석가들은 이를 사회 공학의 산업화라고 설명합니다. 이제 사기 행위는 마치 조립 라인처럼 효율적으로 이루어집니다.
테더 USDT(USDT) 는 금융의 근간입니다.
거의 모든 거래는 테더(Tether) (테더 USDT(USDT))로 정산됩니다. 탈중앙화 암호화폐와 달리 테더 USDT(USDT) 동결될 수 있습니다. 이러한 기능은 존재하지만 대규모로 사용되는 경우는 드뭅니다.
결과적으로, 가장 중앙집중화된 스테이블코인이 역사상 가장 큰 불법 암호화폐 시장의 기반이 되고 있습니다. 이러한 의존성은 사기, 자금 세탁, 국경을 넘나드는 사기 등 다양한 범죄 행위의 위험을 집중시킵니다.
텔레그램은 이전에도 주요 마켓들을 없앤 적이 있습니다. 그때마다 몇 주 안에 대체 마켓들이 생겨났죠.
소유권 지분은 시장 간에 이동하며, 유동성은 즉시 따라옵니다.
Elliptic은 현재 약 30개의 중국어 텔레그램 마켓플레이스를 추적하고 있습니다. 이들 마켓플레이스들은 주로 암호화폐를 통해 연간 수백억 달러 규모의 거래를 처리합니다.
법 집행 압력은 여전히 파편화되어 있고 일관성이 없습니다.
전반적으로, 이는 더 이상 틈새 시장의 사이버 범죄 이야기가 아닙니다.
이제 공개 메시징 플랫폼은 전 세계적인 불법 자금 조달의 거점이 되고 있습니다. 언어 기반 네트워크는 지리적 위치보다 더 중요해졌으며, 이러한 도구들은 사기 경제 구조를 재편하고 있습니다.
그 결과, 다크 웹이 만들어낸 그 어떤 것보다도 더 큰 규모의 범죄 생태계가 형성되었습니다. 그리고 그 생태계는 대놓고 운영되고 있습니다.
체계적인 플랫폼, 스테이블코인, 그리고 법 집행 조치가 없다면 이러한 시스템은 계속해서 성장할 것입니다.
