텔레그램에서 운영되는 중국어 네트워크가 세계 최대 불법 암호화폐 경제의 핵심 기반으로 자리 잡고 있습니다.
이러한 조직들은 사기, 인공지능 기반 위조, 자금 세탁을 하나의 폐쇄적인 산업 시스템으로 결합함으로써 다크 웹의 범위를 훨씬 넘어섰습니다.
텔레그램 시장은 이제 과거 다크 웹의 거대 사이트들을 훨씬 능가했습니다.
그 규모는 전례가 없습니다. Elliptic의 데이터에 따르면 , Huione Guarantee 플랫폼(이후 Haowang Guarantee로 개명)은 2021년부터 2025년까지 270억 달러를 처리했습니다.
이 수치는 지금까지 만들어진 가장 큰 다크 웹 마켓플레이스들을 모두 합친 것보다도 더 큽니다.
텔레그램이 2024년 5월 Huione 채널을 차단한 후, 활동은 다른 마켓플레이스로 옮겨갔습니다. 현재 두 개의 마켓플레이스가 지배적입니다.
- 투도우 보증금: 월 약 11억 달러
- 신비은행 보증: 월 약 8억 5천만 달러
이 두 마켓플레이스의 월평균 거래량은 알파베이가 설립된 이후 전체 거래량을 합친 것보다도 더 높습니다.
텔레그램이 다크웹을 대체하는 이유는 무엇일까요?
텔레그램은 공개 채널, 에스크로와 유사한 자금 보관 시스템, 그리고 전 세계 어디에서든 즉시 접속할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자들은 토르 브라우저나 복잡한 기술 지식이 필요하지 않습니다.
이러한 마켓플레이스는 다크 웹의 특징적인 요소들을 완벽하게 재현합니다.
- 판매자 평판 평가 시스템
- 자금을 보관하고 분쟁을 해결하는 중개자.
- 스테이블코인을 이용한 결제
- 차단될 때마다 이름을 빠르게 변경하고 브랜드를 재구축하세요.
사실상 텔레그램은 "장벽 없는 다크 웹"이 되었습니다.
암호화폐 사기 시장은 전 세계적인 사기 산업을 부추기고 있습니다.
이러한 시장은 대규모로 마약이나 무기를 판매하지 않고, 사기에 사용되는 도구에 초점을 맞춥니다.
주요 고객은 '돼지 도축' 사기 업계 종사자들입니다. 연방 자료에 따르면 장기 로맨스 사기와 투자 사기 수법은 미국에서만 피해자들로부터 매년 약 100억 달러의 손실을 발생시킵니다.
이러한 활동은 주로 동남아시아에 집중되어 있습니다. 많은 곳에서 사기성 공장 형태로 강제 노동을 자행하고 있습니다.
텔레그램 마켓플레이스에서는 다음과 같은 상품을 제공합니다:
- 자금세탁 서비스
- 가짜 투자 플랫폼
- 개인 정보 도용
- 통신 및 소셜 네트워크를 사칭하는 도구.
사기적인 경제 활동과 불법 시장은 서로 밀접하게 연관되어 번성한다.
인공지능 얼굴 바꾸기 도구가 사기 행위를 증가시킨다.
주된 원동력은 인공지능입니다. 중국 사용자를 대상으로 하는 텔레그램 그룹들은 다음과 같은 다양한 고급 도구들을 판매하고 있습니다.
- 실시간 얼굴 바꾸기 소프트웨어
- 음성 복제 및 사칭 도구
- 딥페이크 신분 도용 키트
이러한 기술들을 이용하면 범죄자들이 영상 통화 중에 실제 사람인 척 가장할 수 있습니다. 이로 인해 피해자들은 범죄자들을 훨씬 더 쉽게 신뢰하고 함정에 빠지게 됩니다.
전문가들은 이를 "사회적으로 기만적인 산업화" 과정으로 간주합니다. 모든 것이 대량 생산 라인처럼 운영됩니다.
USDT는 금융의 핵심 기둥입니다.
거의 모든 거래는 테더(USDT)를 사용하여 정산됩니다. 다른 탈중앙화 암호화폐와 달리 USDT는 계정을 동결할 수 있는 기능을 가지고 있지만, 실제로 이 기능은 거의 사용되지 않습니다.
따라서 이처럼 고도로 중앙집중화된 스테이블코인은 역사상 가장 큰 규모의 불법 시장들의 핵심 기반이 되고 있습니다. 이는 사기, 자금 세탁, 국경을 넘나드는 사기 등 모든 위험을 집중시킵니다.
텔레그램은 이전에 여러 대형 불법 온라인 마켓플레이스를 폐쇄한 바 있습니다. 하지만 기존 마켓플레이스가 문을 닫을 때마다 불과 몇 주 안에 새로운 마켓플레이스가 그 자리를 차지했습니다.
시장 소유주들은 끊임없이 운영을 전환하며, 유동성은 매우 빠르게 변동합니다.
Elliptic에 따르면 현재 중국어 사용자를 대상으로 하는 텔레그램 마켓플레이스가 약 30개 활성화되어 있습니다. 연간 총 거래액은 수백억 달러에 달하며, 주로 암호화폐로 거래됩니다.
법 집행 조치는 파편화되어 있고 일관성이 없습니다.
전반적으로, 이는 더 이상 개별적인 사이버 범죄 사건에 대한 이야기가 아닙니다.
공개 메시징 플랫폼은 이제 전 세계 불법 금융 거래가 집중되는 "놀이터"가 되었습니다. 언어 기반 네트워크가 지리적 위치보다 더 중요해졌으며, 기술적 도구는 사기 수법을 바꾸고 있습니다.
그 결과, 이러한 범죄 생태계는 다크 웹이 지금까지 만들어낸 그 어떤 것보다도 더 커졌으며, 모든 사람의 눈앞에서 공개적으로 운영되고 있습니다.
플랫폼, 스테이블코인 발행기관, 그리고 법 집행 기관 간의 협력이 없다면, 이러한 시스템은 계속해서 확대될 것입니다.
