체인캐처(ChainCatcher)에 따르면, 인도 집행국(ED)은 가짜 암호화폐 투자 플랫폼과 관련된 자금 세탁 사건 조사의 일환으로 카르나타카, 마하라슈트라, 델리의 21개 지역을 급습했습니다.
수사 결과, 이 범죄 조직은 합법적인 거래 웹사이트로 위장한 여러 개의 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 인도 국내외 투자자들을 유인하기 위해 비정상적으로 높은 수익률을 약속한 것으로 드러났습니다. 사기범들은 유명인 사진과 소위 "암호화폐 전문가"라는 이미지를 이용해 신뢰를 구축하고, 소셜 미디어를 통해 사기 행각을 홍보했으며, 초기 투자자들에게 소액의 수익을 지급하여 더 큰 투자를 유도했습니다. 수익금은 암호화폐 지갑, P2P 송금, 유령 회사, 지하 금융기관 등을 통해 자금 세탁되었습니다. 사법 당국은 goldbooker.com과 cryptobrite.com을 포함한 여러 의심스러운 웹사이트를 조심하라고 투자자들에게 경고했습니다. 이 사기 조직은 2015년부터 활동해 온 것으로 추정됩니다.
