미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래 플랫폼 3곳과 투자 클럽 4곳이 개인 투자자 투자자들로부터 1400만 달러 이상을 사취한 혐의로 기소했습니다.

글쓴이: 티미 셴

기사 출처: The Block

미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래 플랫폼 3곳과 투자 클럽 4곳을 온라인 투자 사기 혐의로 기소했는데, 이들은 1400만 달러 이상을 사취한 혐의를 받고 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 월요일 콜로라도 지방 법원에 소송을 제기하여, 규제 당국이 소셜 미디어와 인스턴트 메시징 애플리케이션에 크게 의존한 "투자 신뢰 사기"라고 부르는 행위를 조직적으로 자행한 혐의로 7개 단체를 고발했습니다.

소장에 언급된 단체에는 Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc.와 투자 클럽인 AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., Zenith Asset Tech Foundation이 포함됩니다.

미국 증권거래위원회(SEC) 사이버 및 신기술 부서 책임자인 로라 달레어드는 성명에서 "이번 사건은 미국 내 개인 투자자 투자자들을 대상으로 자행되고 있는 매우 흔한 투자 사기 수법을 보여주며, 이는 파괴적인 결과를 초래할 수 있다"고 밝혔습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 이 사기 행각이 2024년 1월부터 2025년 1월까지 이슈 소셜 미디어 플랫폼의 광고를 통해 피해자들을 유인하며 활동했다고 밝혔습니다. 이 광고들은 주로 WhatsApp에서 운영되는 소위 "투자 클럽"에 가입하도록 유도했으며, 사기꾼들은 금융 전문가를 사칭하고 그룹 채팅을 이용해 신뢰를 얻었습니다.

왓츠앱 채팅방

채팅방에 들어가면 투자자들은 미국 증권거래위원회(SEC)가 인공지능이 생성했다고 부르는 투자 조언을 받게 되는데, 이는 신뢰도를 구축하고 지속적인 수익을 시뮬레이션하도록 설계된 것입니다. 이러한 클럽들은 피해자들을 유인하여 모로코인, 베르제, 시르코르와 같은 암호화폐 거래소에 계좌를 개설하고 자금을 예치하도록 하는데, SEC는 이러한 플랫폼들을 완전히 사기라고 규정하고 있습니다.

해당 기관은 이 플랫폼들이 합법적인 정부 허가 거래 서비스를 제공한다고 주장했지만, 실제 거래는 전혀 이루어지지 않았다고 밝혔습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 사기 행위가 허위 증권 토큰 발행(STO)을 홍보하면서 더욱 악화되었다고 밝혔습니다. SEC는 또한 이러한 STO와 발행 회사가 모두 허구라고 주장했습니다. 투자자들이 자금을 클레임 하려 하자 피고인들은 추가 선불금을 요구하여 투자 손실을 더욱 가중시켰다고 합니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 피고인들이 미국 투자자들로부터 최소 1400만 달러를 횡령했다고 밝혔습니다. 이 자금은 여러 은행 계좌와 암호화폐 지갑을 통해 해외로 빼돌려진 것으로 알려졌습니다.

또한 미국 증권거래위원회(SEC)는 월요일 투자자 주의보를 발령하여 사기꾼들이 소셜 미디어와 그룹 채팅을 이용해 사기 행각을 홍보하는 경우가 많다고 경고했습니다. SEC는 투자자들에게 Investor.gov 웹사이트를 통해 사기꾼들의 신원 정보를 확인할 것을 촉구했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 "낯선 사람들로부터 투자 조언을 받는 단체 채팅방은 조심해야 합니다. 이는 종종 투자 사기의 시작일 수 있습니다."라고 경고했습니다.