인도 법집행국(ED)은 약 10년간 운영된 것으로 추정되는 대규모 암호화폐 사기 사건 수사의 일환으로 카르나타카, 마하라슈트라, 델리 주에 걸쳐 21곳을 급습했습니다.
이번 수색은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 2023년 12월 18일에 실시되었습니다. 수색 대상은 4th Bloc Consultants와 그 협력사들의 자택 및 사무실 주소였습니다.
이번 사태는 인도 역사상 최대 규모의 암호화폐 폭락일까요?
당국은 해당 그룹이 매우 높은 수익률을 약속하며 인도 및 해외 개인 투자자들을 유인하기 위해 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영했다고 밝혔습니다.
ED 에 따르면, 이 사건은 경찰의 신고와 카르나타카 주 경찰의 첩보에서 비롯되었습니다.
수사관들은 용의자들이 계정 통계, 잔액 및 거래 내역을 볼 수 있는 인터페이스를 포함하여 전 세계의 합법적인 암호화폐 거래소와 동일한 전문 웹사이트를 직접 설계했다고 주장합니다.
하지만 이러한 플랫폼들은 사실상 허울뿐인 존재입니다. 당국은 실제 거래 활동은 거의 이루어지지 않는다는 사실을 확인했습니다.
대신, 이 암호화폐 사기단은 전통적인 폰지 사기 또는 다단계 마케팅 모델을 사용하여 투자자들의 돈을 유통시켰습니다.
주최측은 신뢰를 구축하기 위해 유명 암호화폐 전문가와 공인들의 사진을 허가 없이 사용했다는 의혹을 받고 있습니다 .
초기 투자자들은 신뢰를 쌓기 위해 소액의 수익을 받습니다. 그런 다음 더 많은 돈을 투자하고 새로운 회원을 초대하여 추천 보너스를 받도록 장려됩니다.
이러한 사기 수법이 확산됨에 따라, 가해자들은 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 텔레그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 점점 더 많이 활용하여 더 많은 피해자에게 접근하고 유인하고 있습니다.
ED는 이 네트워크가 인도 안팎의 개인 투자자 모두를 대상으로 삼았다 고 주장합니다.
수사관들은 범죄 수익금이 암호화폐 지갑, 미신고 해외 은행 계좌, 유령 회사, 은밀한 자금 이체 경로로 이루어진 복잡한 네트워크를 통해 자금 세탁되었다고 밝혔습니다.
사기단은 또한 개인 간 암호화폐 거래를 통해 자금을 이체한 후 현금으로 바꾸거나 은행 계좌에 입금했습니다.
수색 과정에서 ED는 용의자들이 관리하는 수많은 암호화폐 지갑 주소 와 불법 자금 으로 국내외에서 구입한 동산 및 부동산을 발견했습니다.
또한 당국은 자금 흐름을 은폐하는 데 사용된 여러 해외 법인을 확인했습니다.
특히, 수사관들은 이러한 활동이 적어도 2015년부터 시작되었다고 보고 있습니다. 또한, 암호화폐 시장에 대한 규제가 강화됨에 따라 범죄 조직은 적발을 피하기 위해 수법을 변경했습니다.
해당 사건은 아직 조사 중입니다.
