대만 입법원은 오늘 '사기범죄예방법' 개정안을 3차 심의에서 통과시켰습니다. 이는 최근 몇 년간 사기 범죄에 대한 가장 포괄적인 법률 개정안으로, 특히 가상화폐 관련 사기를 규정에 포함시켜 정부가 암호화폐 사기 문제에 주목하고 있음을 보여줍니다.
3단계 벌금 제도: 최대 벌금액은 1억 위안입니다.
이번 개정안에서 가장 주목할 만한 점은 벌금이 크게 인상되었으며, 3단계 누진제가 도입되었다는 것입니다.
100만 위안 이상을 사취한 자는 3년 이상 10년 이하의 징역에 처하고, 1천만 위안 이상을 사취한 자는 5년 이상 12년 이하의 징역에 처하며, 1억 위안 이상을 사취한 자는 7년 이상의 징역 또는 무기징역에 처한다.
이번 조치는 최근 몇 년간 빈번하게 발생한 대규모 암호화폐 사기, 특히 가짜 투자 플랫폼과 가짜 거래소 로 인해 피해자들이 수천만 위안에서 수억 위안에 달하는 손실을 입은 사건에 대한 직접적인 대응으로 해석됩니다.
현금 흐름 차단 메커니즘 강화
이번 개정안은 금융기관이 의심스러운 거래를 감지하면 계좌 거래를 선제적으로 중단하고 경찰에 신고할 수 있도록 허용함으로써 사기 자금 차단을 가속화할 수 있도록 합니다. 이러한 조항은 자금이 해외로 신속하게 이체되는 경우가 많은 가상화폐 관련 사기 사건에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
법무부는 과거 금융기관들이 법적 근거 부족으로 사기성 계좌를 차단할 적기를 놓치는 경우가 많았다고 밝혔습니다. 이번 개정안은 금융기관에 명확한 법적 근거를 제공함으로써 사기 자금 차단율을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.
피해자 보호 및 형량 감면을 위한 자발적 자수
이번 개정안에는 피해자 보호 조항도 포함되어 있는데, 사기 조직원들이 범행 후 6개월 이내에 자수하여 피해자와 합의에 도달할 경우 감형을 받을 수 있도록 규정하고 있습니다. 이는 사기 조직의 하위 조직원들이 자수하여 증언하도록 장려하고, 핵심 조직원들에 대한 수사를 지원하기 위한 조치입니다.
코인업계 에 대한 경고 신호
암호화폐 업계에 있어 이번 법률 개정은 정부가 가상화폐를 이용한 사기 행위 근절 노력을 강화하고 있다는 분명한 신호를 보내고 있습니다. 업계 관계자들은 합법적인 가상화폐 사업자들이 정부 규제에 적극적으로 협조하고, KYC(고객확인제도) 및 AML(자금세탁방지) 기준을 준수하여 사기 행위와 차별화해야 한다고 강조합니다.
내년 1분기에 대만 가상화폐협회 설립이 예정되고, 최근 사기방지법이 개정됨에 따라 대만의 암호화폐 규제 프레임 점차 개선되고 있습니다. 사업자와 투자자는 향후 동향을 면밀히 주시하여 법규를 준수하는 프레임 에서 사업을 운영하고 투자해야 합니다.
