바이낸스 중국 커뮤니티 책임자인 시시(Sisi)는 X 플랫폼에서 발생한 황당한 사기 사건을 폭로했습니다. 한 바이낸스 사용자가 "바이낸스 임원"에게 사기를 당했다며 플랫폼에 보상을 요구했습니다. 그러나 온체인 거래 기록과 백엔드 IP 정보 분석 결과, 실제 자금은 해당 사용자가 관리하는 주소로 송금된 것으로 드러났습니다. 이는 가해자가 피해자를 사칭하여 거래소 거래소 금전을 갈취하는 새로운 유형의 "역사기"입니다.
온체인 추적을 통해 "좌측에서 우측으로" 진행되는 거래를 확인할 수 있습니다.
시시는 온체인 분석 보고서에서 해당 사용자가 여러 크로스체인 브리지를 통해 자금을 분산시킨 후 동일한 신원 확인 정보를 사용하여 핫월렛으로 다시 이체한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 사용자가 제출한 대화 스크린샷에는 "고위 관계자가 비공개로 개인 정보를 요청했다"는 내용이 있었지만, 정보를 대조해 본 결과 타임스탬프와 채팅방 아바타가 바이낸스에서 사용하는 티켓팅 시스템과 일치하지 않는 것으로 확인되었습니다.
원본 거래 데이터를 조사한 결과, 공식 주소는 전혀 관련되지 않았으며, "가짜 공무원에게 사기를 당했다"는 주장은 즉시 거짓으로 드러났습니다.
거래소 더욱 강경한 입장을 취하고 있다.
새로운 "협박" 수법 대면 바이낸스는 더 이상 리스크 경고만 하는 데 그치지 않고 직접적인 법적 조치를 취하고 있습니다.
해당 플랫폼은 이전에 매물 중개인을 사칭하는 사람들을 체포하는 데 도움이 되는 정보에 대해 5백만 달러의 보상금을 제공했는데, 이제 이 보상금은 그러한 사칭 행위의 피해자에게도 적용됩니다. 허 이 (He Yi) 앞서 보도자료에서 다음과 같이 밝혔습니다.
우리는 대중을 오도하거나 플랫폼을 악의적으로 협박하려는 모든 시도에 대해 법적 조치를 취할 것입니다. 블록체인은 투명하며, 모든 활동은 기록을 남깁니다.
법률팀은 증거를 조작하고 타인의 재산을 사취하는 행위는 형사상 사기 및 위조죄에 해당하며, 중대한 사안의 경우 관할 당국으로 이송될 수 있다고 덧붙였다.
