한국 금융정보분석원(FIU)은 코빗이 자금세탁방지법을 위반했다며 기관 경고 조치를 내리고 27억 3천만 원의 벌금을 부과했다.

한국 금융정보분석원(FIU)은 가상화폐 거래소 코빗에 대한 종합적인 자금세탁방지 조사 결과, 특정금융정보보호법 위반 사항을 적발했다고 발표했습니다. 위반 사항에는 고객 실사 의무 위반, 거래 제한 의무 위반, 해외 가상화폐 서비스 제공업체 미신고 거래 금지 의무 위반, NFT 등 신규 업무 에 대한 자금세탁 리스크 평가 미실시 등이 포함됩니다. FIU는 코빗에 대해 기관 경고 및 27억 3천만 원(약 188만 달러)의 과태료 부과를 결정했으며, 대표이사에게는 경고, 보고 책임자에게는 견책 처분을 내렸습니다.